इज़राइल के रक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया कि 187 क्रिप्टोकरेन्सी वॉलेट्स को जब्त किया जाए, यह आरोप लगाते हुए कि उनका उपयोग ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा किया गया था।
यह कदम प्रतिबंधित राज्यों में क्रिप्टोकरेन्सी के बढ़ते उपयोग को उजागर करता है। यह कदम तब आया जब अमेरिकी न्याय विभाग ने IRGC के ड्रोन प्रोग्राम से जुड़े एक ईरानी नागरिक से $584,741 USDT जब्त किए।
इजराइल द्वारा $1.5B क्रिप्टो वॉलेट्स जब्त
इज़राइल के नेशनल ब्यूरो फॉर काउंटर टेरर फाइनेंसिंग (NBCTF) और रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने सोमवार को 187 वॉलेट्स के खिलाफ जब्ती आदेश की घोषणा की, 2016 के आतंकवाद विरोधी कानून के तहत अधिकार का हवाला देते हुए। अधिकारियों ने कहा कि वॉलेट्स ने कभी $1.5 बिलियन Tether का प्रोसेस किया था लेकिन अब उनमें लगभग $1.5 मिलियन हैं।
काट्ज़ ने प्रशासनिक जब्ती आदेश में लिखा कि फंड्स या तो IRGC की संपत्ति थे या “गंभीर आतंकवादी अपराध के लिए उपयोग किए गए थे।” IRGC को इज़राइल, अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है।
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म Elliptic ने जब्त किए गए पतों को अपने मॉनिटरिंग सिस्टम में एकीकृत किया। यह एक्सचेंजों और संस्थानों को लेनदेन की स्क्रीनिंग करने की अनुमति देता है। Elliptic ने पुष्टि की कि वॉलेट्स ने फंड्स प्राप्त किए, लेकिन यह भी नोट किया कि सभी सीधे IRGC द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकते हैं।
“कुछ पते क्रिप्टोकरेन्सी सेवाओं द्वारा नियंत्रित हो सकते हैं और कई ग्राहकों के लिए लेनदेन की सुविधा के लिए वॉलेट इन्फ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा हो सकते हैं,” Elliptic ने नोट किया।
Tether, $110 बिलियन से अधिक मार्केट कैप स्टेबलकॉइन के जारीकर्ता, ने 13 सितंबर को 39 वॉलेट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिससे आगे के लेनदेन को ब्लॉक कर दिया गया। कंपनी का अवैध वित्त से जुड़े फंड्स को फ्रीज करने में कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करने का इतिहास है, जो USDT की केंद्रीकृत नियंत्रण संरचना द्वारा सक्षम है।
IRGC के बढ़ते क्रिप्टो उपयोग पर व्यापक कार्रवाई
इज़राइली कदम IRGC के क्रिप्टो नेटवर्क्स को लक्षित करने वाली अंतरराष्ट्रीय कार्रवाइयों की श्रृंखला में नवीनतम है। IRGC पर बार-बार आरोप लगे हैं कि वह प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेन्सी का उपयोग करता है। जून में, इज़राइल समर्थक हैकिंग समूह Gonjeshke Darande ने ईरानी एक्सचेंज Nobitex से $90 मिलियन निकाल लिए, उस पर IRGC से संबंध होने का आरोप लगाया।
दिसंबर 2024 में, अमेरिकी ट्रेजरी ने सईद अहमद मोहम्मद अल-जमाल से जुड़े पतों पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने IRGC की सहायता से यमन के हौथी आंदोलन को $332 मिलियन USDT भेजे थे।
पिछले हफ्ते, मैसाचुसेट्स में अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय ने मोहम्मद अबेदिनी के खिलाफ एक नागरिक जब्ती कार्रवाई दायर की। उन्होंने IRGC के ड्रोन प्रोग्राम से जुड़े $584,741 USDT जब्त किए।
विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि ताज़ा जब्ती यह दर्शाती है कि क्रिप्टोकरेंसी—हालांकि पारदर्शी और ट्रेस करने योग्य हैं—लिक्विडिटी की तलाश में प्रतिबंधित राज्यों की सेवा कर सकती हैं।
“IRGC द्वारा प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने की अफवाहें वर्षों से बनी हुई हैं,” ईरान-केंद्रित गैर-लाभकारी Miaan Group के निदेशक Amir Rashidi ने कहा। “कुछ मामलों में ऐसे एक्सचेंज शामिल हो सकते हैं जो सीधे IRGC का हिस्सा नहीं हैं लेकिन जटिल वित्तीय नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं।”
