दक्षिण कोरिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने जनवरी से अगस्त 2025 तक 36,000 से अधिक संदिग्ध क्रिप्टोकरेन्सी ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्ट की, जो पिछले दो वर्षों के संयुक्त आंकड़े से अधिक है।
इस स्थिर वृद्धि से यह पता चलता है कि स्टेबलकॉइन्स और अन्य डिजिटल एसेट्स का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा योजनाओं के जोखिम बढ़ रहे हैं। जैसे-जैसे घरेलू क्रिप्टोकरेन्सी निवेशक 10 मिलियन से अधिक हो गए हैं, अधिकारी मजबूत निगरानी और तेजी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट्स ने नया उच्च स्तर छुआ
दक्षिण कोरिया संदिग्ध क्रिप्टोकरेन्सी ट्रांजेक्शन्स में तेज वृद्धि का सामना कर रहा है। जनवरी से अगस्त 2025 के बीच, FIU को 36,684 संदिग्ध ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स (STRs) प्राप्त हुईं, जो पहले ही 2023 और 2024 में दर्ज 35,734 रिपोर्ट्स के संयुक्त आंकड़े को पार कर चुकी हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि संभावित क्रिप्टो-संबंधित अपराध कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं।
कुछ वित्तीय लेन-देन जानकारी की रिपोर्टिंग और उपयोग अधिनियम के तहत, स्थानीय एक्सचेंजों को STRs फाइल करनी होती है जब उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य अवैध गतिविधि का संदेह होता है। इन फाइलिंग्स में वे मामले शामिल होते हैं जहां अपराधी अवैध धन को विदेशों में डिजिटल एसेट्स में बदलते हैं और फिर उन्हें नकद निकालने के लिए घरेलू प्लेटफॉर्म पर वापस लाते हैं।
वृद्धि स्थिर रही है। FIU ने 2021 में 199 STRs, 2022 में 10,797, 2023 में 16,076, और 2024 में 19,658 दर्ज कीं। अगस्त 2025 तक, रिपोर्ट्स पहले ही पिछले साल के कुल आंकड़े को दोगुना कर चुकी थीं। इसलिए, रेग्युलेटर्स को एक स्पष्ट अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा है जो तेजी से क्रिप्टो एडॉप्शन को दर्शाता है।
कस्टम्स डेटा में अरबों की अवैध फ्लो दिखी
इसके अलावा, कोरिया कस्टम्स सर्विस ने 2021 से अगस्त 2025 तक 95.6 ट्रिलियन वोन (लगभग $71 बिलियन) के क्रिप्टो-संबंधित अपराधों की रिपोर्ट की, जिन्हें अभियोजकों को भेजा गया। लगभग 90 प्रतिशत मामलों में बिना पंजीकृत करेंसी एक्सचेंज योजनाएं शामिल थीं, जो बिना पता चले सीमा पार धन को स्थानांतरित करती थीं।
मई में एक मामला जोखिम को दर्शाता है। एक करेंसी डीलर ने कथित तौर पर लगभग 57.1 बिलियन वोन ट्रांसफर करने में मदद की, जिसमें डॉलर-मूल्यांकित Tether (USDT) स्टेबलकॉइन्स को रूसी आयातकों को नकद के बदले जारी किया गया। अधिकारी कहते हैं कि ऐसे सौदे दिखाते हैं कि स्टेबलकॉइन्स कैसे सीमा पार धन प्रवाह को छिपा सकते हैं और प्रवर्तन को कठिन बना सकते हैं।
ग्लोबल क्रिप्टो क्राइम ट्रेंड्स से व्यापक जोखिम उजागर
इस बीच, दुनिया भर में क्रिप्टो-संबंधित अपराध बढ़ रहे हैं। BeInCrypto ने कई हाई-प्रोफाइल मामलों की रिपोर्ट की है जो पैमाने और परिष्कार को प्रकट करते हैं। अगस्त में, Hayden Davis, LIBRA प्रोजेक्ट के प्रमोटर, पर Kanye West के YZY Snipe वेंचर से जुड़े एक योजना के माध्यम से लगभग $12 मिलियन का लाभ कमाने का आरोप लगाया गया था।
उत्तर कोरियाई हैकर्स ने क्रिप्टो प्रोफेशनल्स को फर्जी नौकरी के ऑफर के साथ निशाना बनाया है, जिसमें वीडियो ऐप्स और कोडिंग चुनौतियों में मैलवेयर छिपा हुआ था। जापान में, पुलिस ने एक धोखाधड़ी रिंग का पर्दाफाश किया जिसने संगठित अपराध को फंड करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से लगभग $7.5 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की। ये घटनाएं क्रिप्टो-सक्षम वित्तीय अपराध की ग्लोबल पहुंच को उजागर करती हैं।
सरकारें प्रतिक्रिया दे रही हैं। Coinbase और Binance ने अमेरिका में Beacon Network लॉन्च किया है ताकि क्रिप्टो अपराध के खिलाफ वास्तविक समय की कार्रवाइयों का समन्वय किया जा सके। इसी तरह, तुर्की ने मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध जुआ और धोखाधड़ी को रोकने के लिए अपने डिजिटल-एसेट नियमों की व्यापक समीक्षा की घोषणा की। ऐसे कदम दिखाते हैं कि समन्वित कार्रवाई जरूरी होती जा रही है।
Lawmakers ने मजबूत निगरानी की अपील की
रूलिंग डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व नीति समिति के अध्यक्ष जिन सुंग-जून ने FIU डेटा प्राप्त किया और सख्त नियंत्रण की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि स्टेबलकॉइन्स अब वास्तविक दुनिया के भुगतानों में आम हो गए हैं, जिससे विदेशी मुद्रा उल्लंघनों के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इसलिए, उन्होंने FIU और कस्टम्स सर्विस से जांच को मजबूत करने और छिपे हुए रेमिटेंस को ब्लॉक करने का आग्रह किया।
जिन ने कहा कि प्रभावी निगरानी के लिए तकनीक और रेग्युलेटर्स, कानून प्रवर्तन और एक्सचेंजों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। दक्षिण कोरिया में क्रिप्टो-संबंधित अपराधों में और वृद्धि हो सकती है यदि एक मजबूत ढांचा नहीं बनाया गया, भले ही घरेलू निवेशक 10 मिलियन से अधिक हो गए हों।
