अमेरिकी विधायकों ने ट्रेजरी विभाग से Tornado Cash के माध्यम से संचालित होने वाली अवैध वित्तीय गतिविधियों की जांच में अपने प्रयासों को बढ़ाने का आग्रह किया है।
इलिनोइस के प्रतिनिधि शॉन कास्टेन ने पिछले सप्ताह ट्रेजरी को एक पत्र लिखा, जिसमें पांच अन्य डेमोक्रेटिक प्रतिनिधियों ने भी समर्थन किया।
टॉर्नेडो कैश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग
आज पहले सार्वजनिक रूप से प्रकट किए गए पत्र में Tornado Cash के सह-संस्थापक रोमन स्टॉर्म के मामले को उजागर किया गया है। अभियोजकों ने स्टॉर्म पर अवैध धन का उपयोग करके 3.1 मिलियन $ की संपत्तियों और एक टेस्ला SUV खरीदने का आरोप लगाया है।
पत्र में, डेमोक्रेट प्रतिनिधियों ने स्टॉर्म की जांच की, यह दावा करते हुए कि उन्होंने मंच की सुरक्षा उपायों की कमी को स्वीकार किया और यह कैसे नियामक उपायों की अनुपस्थिति में आसानी से टाला जा सकता था।
“भले ही इसे 2022 में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, यह अभी भी अपना काम कर रहा है—विकेंद्रीकृत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में संचालित हो रहा है। टीम यह जानना चाहती है कि प्रतिबंधों के बाद से Tornado ने कितना धन स्थानांतरित किया है और क्या यह सिर्फ स्थिति को और खराब कर रहा है,” मारियो नवफल ने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा।
इसके अलावा, पत्र में Ronin Network हैक जैसी प्रमुख घटनाओं में Tornado Cash की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया गया है।
“Tornado Cash के सह-संस्थापकों ने OFAC-नामित पते से सीधे जमा करने की मनाही करने के लिए एक स्क्रीन की घोषणा की; हालांकि, जैसा कि श्री स्टॉर्म ने एक एन्क्रिप्टेड संदेश में स्वीकार किया, किसी भी प्रभावी AML या KYC प्रक्रियाओं की अनुपस्थिति में स्क्रीन को ‘आसानी से टाला जा सकता था’,” शॉन कास्टेन ने ट्रेजरी विभाग को लिखे पत्र में लिखा।
अगस्त 2022 में, ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने Tornado Cash को प्रतिबंधित संस्था के रूप में नामित किया। इसने अमेरिकी व्यक्तियों और व्यवसायों को इसके साथ संलग्न होने से रोक दिया।
हालांकि, इस निर्णय ने क्रिप्टो समुदाय के भीतर बहस को जन्म दिया। वर्षों से, आलोचकों का तर्क है कि Tornado Cash, एक सॉफ्टवेयर के रूप में, व्यक्ति या संस्था की तरह प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।
कानूनी लड़ाई जारी है
Tornado Cash के इर्द-गिर्द कानूनी लड़ाईयाँ जारी हैं। डेवलपर एलेक्सी पर्त्सेव को पाँच साल की सजा मिली मई में एक डच अदालत से। उन्हें मिक्सर के माध्यम से $2.2 बिलियन की धन शोधन का दोषी पाया गया। पर्त्सेव अब $750,000 से $1 मिलियन तक अपने कानूनी बचाव के लिए जुटा रहे हैं।
इस बीच, रोमन स्टॉर्म, जिनका मुकदमा दिसंबर से अप्रैल तक विलंबित हो गया, ने भी कानूनी सहायता के लिए क्राउडफंडिंग की ओर रुख किया है। सोशल मीडिया पर, स्टॉर्म ने बढ़ते कानूनी खर्चों को पूरा करने के लिए दान की मांग की है, जिसका अनुमान उनकी रक्षा टीम ने प्रति माह $500,000 लगाया है।
गोपनीयता समर्थक एडवर्ड स्नोडेन ने जनवरी में स्टॉर्म के लिए समर्थन व्यक्त किया, कहते हुए, “गोपनीयता कोई अपराध नहीं है।”
अपने प्रतिबंध के बावजूद, Tornado Cash हाल ही में हाई-प्रोफाइल साइबर अपराधों से जुड़ा हुआ है। सितंबर में, हैकर्स ने चुराए गए क्रिप्टोकरेंसी के $50 मिलियन को मिक्सर के माध्यम से धोया। ये फंड्स Penpie और भारतीय एक्सचेंज WazirX से जुड़े उल्लंघनों से संबंधित थे।
इसके अलावा, इस साल की शुरुआत में, Poloniex और Kronos Research में चोरी के लिए जिम्मेदार हैकर्स ने Tornado Cash के माध्यम से $7.3 मिलियन से अधिक का धन भेजा। ये घटनाएँ अवैध फंडों की धन शोधन में उनके उपयोग को रोकने के लिए वैश्विक अधिकारियों की खोज के तहत क्रिप्टो मिक्सर्स पर निरंतर जांच को रेखांकित करती हैं।
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