कुछ दिनों से, क्रिप्टो समुदाय “द व्हाइट व्हेल” की कहानी से प्रभावित है, एक ट्रेडर जिसने सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज MEXC पर अपने खाते में $3 मिलियन से अधिक फ्रीज करने का आरोप लगाया। एक वायरल थ्रेड में, उन्होंने आरोप लगाया कि उनका एकमात्र अपराध “बहुत अधिक लाभदायक” होना था।
उन्होंने दावा किया कि एक्सचेंज ने उन्हें खतरनाक इन-पर्सन KYC की मांग में फंसा दिया और इस घटना को एक व्यापक उद्योग पैटर्न के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जहां ट्रेडर्स को “जीतने के लिए दंडित” किया जाता है। अब, BeInCrypto के साथ एक एक्सक्लूसिव में, MEXC ने सीधे आरोपों का जवाब दिया है। एक्सचेंज ने प्रतिशोध के दावों को खारिज करते हुए, खाता प्रतिबंधों के लिए तर्क समझाया और बताया कि इसके जोखिम नियंत्रण कैसे काम करते हैं।
The White Whale के दावे: “जीतने पर सजा”
24 अगस्त को, द व्हाइट व्हेल ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि MEXC एक्सचेंज ने जुलाई से उनके $3,158,572.32 फंड्स फ्रीज कर दिए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई सेवा शर्तों का उल्लंघन नहीं बताया गया और कोई गलत काम का सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया।
“मेरा एकमात्र समझने योग्य अपराध? मैं बहुत लाभदायक था… मैंने लगातार उनके बाहरी मार्केट मेकर्स को हराया… जब वह काउंटरपार्टी जिसे उन्हें व्यापार में बने रहने के लिए चाहिए, लगातार हारती है, तो आप किसके पक्ष में सोचते हैं कि वे चुनेंगे?” उन्होंने लिखा।
ट्रेडर ने ईमेल और टेलीग्राम संवाद के स्क्रीनशॉट भी साझा किए। उन्होंने कहा कि MEXC ने शुरू में उन्हें अपनी “लीडरशिप टीम” से मिलने के लिए आमंत्रित किया। इसके बजाय, उन्होंने कथित तौर पर उन्हें एक एकल कार्यकारी से जोड़ा जिसने उनसे “इन-पर्सन KYC” के लिए मलेशिया यात्रा करने की मांग की।
“मैंने पहले ही हर प्रकार का KYC किया है जो उन्होंने कभी मांगा था — लाइव वीडियो, पता सत्यापन, कई स्तर। उनकी सेवा शर्तों में इन-पर्सन KYC का कोई उल्लेख नहीं है। यह अनुपालन नहीं है। यह दबाव है,” उन्होंने जोड़ा।
दावों के साथ, उन्होंने उद्योग सहायता के लिए $2 मिलियन का इनाम भी पेश किया, जिससे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज प्रथाओं के बारे में अटकलों का तूफान खड़ा हो गया।
MEXC का जवाब: “लाभप्रदता प्रतिबंधों का आधार नहीं”
MEXC ने BeInCrypto के साथ साझा की गई टिप्पणियों में, इस धारणा को दृढ़ता से खारिज कर दिया कि ट्रेडिंग सफलता या लाभप्रदता खाता फ्रीज को ट्रिगर कर सकती है।
“MEXC में, खाता प्रतिबंध कभी भी ट्रेडिंग लाभप्रदता के आधार पर नहीं लगाए जाते हैं। हमारे जोखिम नियंत्रण उपाय केवल हमारे प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग की अखंडता की रक्षा करने, उपयोगकर्ता संपत्तियों की सुरक्षा करने और अनुपालन दायित्वों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे,” एक्सचेंज ने कहा।
MEXC ने कहा कि White Whale का खाता इसलिए प्रतिबंधित किया गया क्योंकि “खाते से जुड़ी गतिविधियों ने हमारे रिस्क कंट्रोल सिस्टम को ट्रिगर किया।” रिपोर्ट के अनुसार, ये नियंत्रण मार्केट मैनिपुलेशन, स्पूफिंग, वॉश ट्रेडिंग, संदिग्ध गतिविधि, या अवैध फंड फ्लो की निगरानी करते हैं।
“ये उपाय हल्के में नहीं लिए जाते हैं या उपयोगकर्ता फंड्स तक पहुंच को जानबूझकर प्रतिबंधित करने के लिए नहीं होते हैं,” MEXC ने जोड़ा।
एक्सचेंज ने स्पष्ट किया कि अधिकांश उपयोगकर्ता जो आगे की सत्यापन प्रक्रिया से गुजरते हैं, वे सफलतापूर्वक पूर्ण पहुंच प्राप्त कर लेते हैं।
इन-पर्सन KYC विवाद पर
शायद सबसे विस्फोटक दावा White Whale के स्क्रीनशॉट्स से आया, जिसमें मलेशिया में आमने-सामने सत्यापन के लिए उड़ान भरने की मांग दिखाई गई।
हालांकि एक्सचेंज ने सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि इन-पर्सन अनुरोध क्यों आया, जबकि इसकी सेवा की शर्तों में ऐसा कोई क्लॉज नहीं था, उसने यह बनाए रखा कि अनुपालन उपाय ग्लोबल AML और CFT दायित्वों पर आधारित हैं।
“हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सभी प्रक्रियाएं, जिनमें KYC और रिस्क कंट्रोल अनुपालन समीक्षा शामिल हैं, पारदर्शी, मानकीकृत और ग्लोबल रेग्युलेशन्स के अनुरूप हों। सभी उपयोगकर्ता प्रक्रियाओं को स्पष्ट और पारदर्शी नीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और MEXC से कोई भी आधिकारिक संचार हमेशा इन मानकों के अनुरूप होगा,” एक्सचेंज ने BeInCrypto को बताया।
White Whale का तर्क है कि उसका मामला एक बड़े मुद्दे का लक्षण है: CEXs उन अत्यधिक लाभदायक ट्रेडर्स के खिलाफ प्रतिशोध लेते हैं जो उनके मार्केट-मेकिंग कमजोरियों को उजागर करते हैं।
हालांकि दावे बताते हैं कि यह केवल White Whale तक सीमित नहीं हो सकता है, दर्जनों ट्रेडर्स कथित तौर पर इसी तरह की निराशा व्यक्त करते हैं।
“खाता समीक्षाएं और प्रतिबंध निर्णय कभी भी ट्रेडिंग लाभप्रदता से जुड़े नहीं होते हैं। वे आमतौर पर हमारे रिस्क कंट्रोल सिस्टम द्वारा असामान्य ट्रेडिंग गतिविधि, संदिग्ध फंड फ्लो, या अनुपालन रेड फ्लैग्स का विश्लेषण करके ट्रिगर होते हैं,” MEXC ने स्पष्ट किया।
कंपनी ने अपने प्रवर्तन रिकॉर्ड की ओर इशारा किया, जिसमें मई और जून में कानून प्रवर्तन से 124 से अधिक फ्रीज अनुरोधों को संभालना और चोरी या अनुपालन प्रवर्तन से जुड़े 41 मामलों को रोकना शामिल है।
एक विशेष बयान में, MEXC ने BeInCrypto को बताया कि एक्सचेंज के खाते के झंडे के लिए फॉल्स-पॉजिटिव दर 1% से कम है।
जैसे-जैसे केंद्रीकृत एक्सचेंज ग्लोबल जांच के तहत काम करते हैं, MEXC ने कहा कि वह पारदर्शिता में निवेश कर रहा है।
“पारदर्शिता, निष्पक्षता, और सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकताएं बनी रहती हैं। जबकि अनुपालन उपाय कभी-कभी असुविधाजनक हो सकते हैं, वे हमारे इकोसिस्टम की सुरक्षा और हमारे ग्लोबल समुदायों के विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं,” एक्सचेंज ने BeInCrypto को बताया।
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, MEXC ने धोखाधड़ी की रोकथाम, प्रवर्तन मामलों, और सुरक्षा उन्नयन का विवरण देने वाली त्रैमासिक रिस्क कंट्रोल रिपोर्ट्स प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। ये उपयोगकर्ताओं को यह समझने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं कि प्रतिबंध कैसे और क्यों लागू किए जाते हैं।
सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की जवाबदेही की परीक्षा
White Whale और MEXC विवाद ने ट्रेडर्स और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के बीच की शक्ति असंतुलन को उजागर किया है। ट्रेडर के लिए, यह फ्रीज साबित करता है कि “यूज़र्स को एग्जिट लिक्विडिटी के रूप में देखा जाता है।” MEXC के लिए, यह मामला एक कंप्लायंस-ड्रिवन वातावरण में डिज़ाइन किए गए रिस्क कंट्रोल्स के काम करने का उदाहरण है।
किसी भी तरह, इस कहानी ने क्रिप्टो इंडस्ट्री में पारदर्शिता, निष्पक्षता, और यूज़र प्रोटेक्शन्स के बारे में बहस को फिर से जगा दिया है।
यह विशेष रूप से सच है क्योंकि अरबों $ का ट्रेडिंग वॉल्यूम दैनिक रूप से उन एक्सचेंजेस के माध्यम से बहता है जिनके आंतरिक नियंत्रण पब्लिक के लिए अस्पष्ट रहते हैं।
“अब सवाल सरल है… कब तक इंडस्ट्री आंखें मूंदे रहेगी जबकि एक्सचेंजेस उन रणनीतियों का सहारा लेती हैं जो क्राइम थ्रिलर्स में होती हैं, न कि कैपिटल मार्केट्स में?” White Whale ने लिखा।
हालांकि, MEXC का दावा है कि वे कंप्लायंस-फर्स्ट रुख अपनाते हैं, और पारदर्शिता बनाए रखते हैं। ट्रेडर्स के लिए, यह मामला क्रिप्टो का सबसे पुराना सबक याद दिला सकता है: जब एसेट्स सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर लॉक होते हैं, तो नियंत्रण अंततः कहीं और होता है।
White Whale ने BeInCrypto के कमेंट के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
