MoonPay के शीर्ष अधिकारियों को $250,000 के ट्रंप-थीम वाले क्रिप्टो स्कैम में धोखा दिया गया हो सकता है। इस कहानी की पुष्टि किसी भी संबंधित पक्ष ने नहीं की है, लेकिन DOJ आधिकारिक रूप से स्कैमर का पीछा कर रहा है।
यह नाइजीरियाई स्कैमर जिसे भी निशाना बना रहा था, उसने राष्ट्रपति ट्रंप के उद्घाटन के लिए दान मांगने के लिए खुद को स्टीव विटकॉफ़ के रूप में प्रस्तुत किया। कई परिस्थितिजन्य सबूत एक साथ मिलकर MoonPay को बीच में रखते हैं।
क्या एक फेक ट्रंप स्कैम ने MoonPay को धोखा दिया?
क्रिप्टो स्कैम इस समय तेजी से बढ़ रहे हैं, नए पीड़ित हर दिन पैसे खो रहे हैं। हालांकि, DOJ की अदालत की शिकायत ने अनजाने में एक महत्वपूर्ण स्कैम का खुलासा किया हो सकता है।
स्पष्ट रूप से, एक नाइजीरियाई स्कैमर ने दो गुमनाम उपयोगकर्ताओं को $250,000 के फर्जी ट्रंप कनेक्शन के साथ धोखा दिया, और MoonPay के कुछ शीर्ष अधिकारी शायद लक्षित थे।
MoonPay एक लोकप्रिय केंद्रीकृत एक्सचेंज है जो हाल ही में अपने चैरिटेबल कार्यों और प्रशंसनीय MiCA लाइसेंस के लिए उल्लेखनीय रहा है।
हालांकि, एक हालिया रिपोर्ट ने MoonPay के CEO और CFO को इस कथित ट्रंप स्कैम से जोड़ने वाले विश्वसनीय सबूत पाए। मूल रूप से, DOJ की शिकायत कई महत्वपूर्ण सुराग देती है जो एक साथ मिलकर विश्वसनीय रूप से फिट होते हैं।
DOJ दो गुमनाम पीड़ितों, “Ivan” और “Mouna” का उल्लेख करता है। सबसे पहले, MoonPay के CEO का नाम Ivan Soto-Wright है, और Mouna Ammari Siala इसकी CFO हैं।
इसके अलावा, इस DOJ शिकायत में स्कैमर के वॉलेट पते को शामिल किया गया है, और सार्वजनिक ब्लॉकचेन डेटा इसे Soto-Wright के अपने वॉलेट में से एक से जोड़ता है। पहले से ही, हमारे पास प्रासंगिक परिस्थितिजन्य सबूत हैं।
इसके अतिरिक्त, MoonPay ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हाल ही में प्रमुख साझेदारियों का आनंद लिया है, जो उनके मीम कॉइन के आधिकारिक ऑन-रैंप के रूप में कार्य कर रहा है। TRUMP का लॉन्च उद्घाटन दिवस के उसी सप्ताह हुआ, और यह घटना कथित स्कैम का एक महत्वपूर्ण घटक थी।
उस समय, फर्म ने टोकन की रिलीज का जश्न मनाते हुए कई पोस्ट किए:
तो, यह सब कैसे एक साथ फिट होता है? DOJ ने नाइजीरियाई स्कैमर के ईमेल से दिसंबर 2024 का एक स्क्रीनशॉट शामिल किया, जिसमें पता “[email protected]” शामिल था।
“inaugural” में पहला अक्षर एक छोटा “L” था, जो एक वैध संगठन को Steve Witkoff के रूप में प्रस्तुत करने के लिए spoof कर रहा था।
इन धोखाधड़ी के बहानों के आधार पर, स्कैमर ने ट्रंप के उद्घाटन के लिए दान मांगा। कई क्रिप्टो फर्मों ने राष्ट्रपति ट्रंप के उद्घाटन के लिए दान दिया, लेकिन MoonPay उनमें से एक नहीं था।
दूसरे शब्दों में, एक स्पष्ट तस्वीर सामने आ रही है। MoonPay ने राष्ट्रपति के साथ साझेदारी की TRUMP लॉन्च करने में मदद करने के लिए, और एक स्कैमर ने कथित तौर पर एक महीने से भी कम समय पहले उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया।
यदि पीड़ित “Ivan” वास्तव में MoonPay के CEO हैं, जैसा कि ब्लॉकचेन डेटा से प्रमाणित होता है, तो ऐसा लगता है कि कंपनी ने $250,000 दान करने का प्रयास किया।
DOJ की जांच ने पहले ही कुछ आलोचनाएं आकर्षित की हैं। $250,000 एक व्यक्ति के लिए बहुत पैसा है, लेकिन कई बड़े ऑपरेशन्स ने पिछले महीने अकेले अमेरिकी रिटेल निवेशकों को निशाना बनाया। कुछ विशेषज्ञों का आरोप है कि DOJ एक ट्रंप सहयोगी से जुड़े मामले को प्राथमिकता दे रहा है।
“अगर आप ट्रंप के दोस्त हैं, तो DOJ आपके संपत्तियों को वापस पाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करता है, भले ही राउंडिंग शीट पर ज्यादा शून्य न हों। लेकिन, अगर आप एक औसत उपभोक्ता हैं, और आप अपनी जीवन भर की बचत खो देते हैं…कोई आपकी मदद नहीं करेगा। यह न्याय जैसा नहीं लगता,” मार्क हेज़, एक क्रिप्टो रेग्युलेशन एडवोकेट, ने एक इंटरव्यू में दावा किया।
चाहे ये DOJ पक्षपात के दावे सच हों या नहीं, मुख्य तस्वीर वही रहती है। ऐसा लगता है कि MoonPay के शीर्ष अधिकारी एक नकली ट्रंप स्कैम का शिकार हो गए।
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