नाइजीरिया की एक कानून प्रवर्तन एजेंसी, Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), ने एक बड़े क्रिप्टो अपराध गिरोह का पर्दाफाश किया जिसमें सैकड़ों संभावित अपराधी शामिल थे। इनमें से 53 व्यक्तियों पर आधिकारिक रूप से आरोप लगाए गए हैं।
पुलिस केवल लगभग $200,000 की संपत्ति ही बरामद कर पाई, लेकिन उन्होंने लगभग $3 मिलियन की विभिन्न अन्य जमा राशियों की पहचान की है। अपराध के ग्लोबल फैलाव को देखते हुए, यह अनिश्चित है कि इस ऑपरेशन ने कुल कितना पैसा कमाया या ये संपत्तियाँ कहाँ धोई गई हैं।
EFCC ने क्रिप्टो अपराधियों को पकड़ा
रिपोर्ट्स के अनुसार, इन स्कैमर्स ने कई अलग-अलग ऑपरेशन्स चलाए, लेकिन ये सभी क्रिप्टो अपराधों के व्यापक दायरे में आते हैं। इन संदिग्धों को पिछले दिसंबर में 739 अन्य सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया गया था, और सभी ने खुद को निर्दोष बताया।
“EFCC के लागोस जोनल निदेशालय ने 3 फरवरी, 2025 को [53 प्रतिवादियों] को लागोस के इकोई में अलग-अलग फेडरल हाई कोर्ट्स के सामने पेश किया। उन्हें कथित साइबर अपराधों, साइबर-आतंकवाद, प्रतिरूपण, झूठे बहाने वाले दस्तावेजों के कब्जे और पहचान की चोरी सहित अन्य आरोपों पर पेश किया गया,” यह पढ़ा गया।
पिछले साल, नाइजीरिया ने क्रिप्टो अपराध पर सख्त होने के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, और EFCC इस प्रतिष्ठा को बनाए रख रहा है। विशेष रूप से, देश ने संदिग्ध ट्रेडिंग गतिविधि के लिए दो Binance अधिकारियों को गिरफ्तार किया, जिससे अमेरिका के साथ एक राजनयिक घटना उत्पन्न हुई। अंततः, महीनों की बातचीत के बाद आरोप हटा दिए गए।
रिपोर्ट के अनुसार, कानून प्रवर्तन ने केवल $200,000 से अधिक की संपत्ति जब्त की। यह आज के क्रिप्टो मार्केट में कुछ बड़े स्कैम्स की तुलना में छोटा लग सकता है, लेकिन अपराध की गहराई अभी भी जांच के अधीन है।
उदाहरण के लिए, 500 से अधिक स्थानीय सिम कार्ड, मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई कारें लागोस में सिंडिकेट के सात-मंजिला बेस से जब्त की गईं।
संसाधनों की विशाल संख्या यह सुझाव देती है कि चोरी की गई राशि संभावित रूप से अरबों में हो सकती है। हालांकि, अपराध के ग्लोबल फैलाव को देखते हुए, सभी चोरी की गई संपत्तियों को ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण होगा।
EFCC ने दावा किया कि ये क्रिप्टो अपराधी एक बहुत ही विविध और बहुराष्ट्रीय समूह थे। इसमें कम से कम 792 सदस्य थे जो पांच या अधिक देशों से थे, नाइजीरिया को छोड़कर। नौ महीने की अवधि में, उन्होंने एक बैंक खाते में $1.5 मिलियन जमा किए और P2P ट्रांजेक्शन का उपयोग करके दो मनी लॉन्डरर्स को $2.39 मिलियन भेजे।
हालांकि, दर्जनों या सैकड़ों अज्ञात सहयोगी हो सकते हैं जिनके फंड का पता नहीं लगाया गया है। EFCC ने इन क्रिप्टो अपराधियों पर नाइजीरिया की आर्थिक और सामाजिक संरचना को “गंभीर रूप से अस्थिर” करने वाली गतिविधियों का आरोप लगाया। यह स्पष्ट है क्यों।
फिर भी, उनकी गिरफ्तारी एक उत्साहजनक बिंदु साबित करती है। दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियां क्रिप्टो अपराधियों का पीछा करना सीख रही हैं, और उनकी विधियाँ सुधर रही हैं। ये समूह हमेशा के लिए गिरफ्तारी से नहीं बच सकते।
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