$1.4 मिलियन के नुकसान को लेकर एक विवाद ने क्रिप्टो ट्विटर को अपनी चपेट में ले लिया है, जब एक ट्रेडर ने दावा किया कि उसे ओवर-द-काउंटर (OTC) डील में धोखा दिया गया है। बाद में, एक अन्य अकाउंट ने KuCoin में ठीक उसी राशि को जमा करने के बारे में पोस्ट किया।
पोस्ट्स की इस श्रृंखला ने समुदाय में भ्रम, संदेह और अटकलों को जन्म दिया है।
$1.4 मिलियन स्कैम का आरोप
विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रेडर 0x_Leo_ ने X (Twitter) पर इस घटना को साझा किया, और ZachXBT जैसे ब्लॉकचेन विशेषज्ञों से मदद की अपील की।
“…अभी-अभी एक OTC डील में 1.4 मिलियन का धोखा हुआ। उन्होंने KuCoin में पैसे ट्रांसफर कर दिए। क्या उनकी टीम इस एड्रेस को ब्लॉक कर सकती है, कृपया? Zachxbt, अगर आप मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा,” कथित पीड़ित ने शिकायत की।
ऑन-चेन डेटा दिखाता है कि 1.40 मिलियन USDC (≈ $1.399 मिलियन) का ट्रांसफर Ethereum पर एड्रेस 0x887e…d35260 से 0xd04d…41b8724 पर हुआ। यह ट्रांजेक्शन लगभग पांच घंटे पहले (इस लेखन के समय) ब्लॉक 23493672 में सफल हुआ, जिसकी फीस केवल $0.06 थी।
OTC डील्स, या ओवर-द-काउंटर ट्रेड्स, एक्सचेंजों को बायपास करते हैं और प्रतिपक्षों के बीच सीधे विश्वास पर निर्भर करते हैं। इस मामले में, ट्रेडर 0x_Leo_ ने इस तरह की व्यवस्था के माध्यम से $1.4 मिलियन खोने का आरोप लगाया, जो उच्च-मूल्य पीयर-टू-पीयर (P2P) क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स में विवाद उत्पन्न होने पर सीमित उपायों के जोखिम को उजागर करता है।
यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब OTC डील्स, जो एक्सचेंजों के बाहर निजी, P2P ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लंबे समय से उच्च-जोखिम के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि धोखाधड़ी की स्थिति में कोई गारंटी या प्रवर्तन तंत्र नहीं होता।
पोस्ट तेजी से फैल गई, और फॉलोअर्स ने Leo को वॉलेट विवरण साझा करने और सीधे KuCoin की सपोर्ट टीम से संपर्क करने का आग्रह किया।
संयोगवश या ट्रोलिंग प्रतिक्रिया?
रिपोर्ट के दो घंटे बाद ही, X (Twitter) पर based16z नामक एक छद्म नाम वाले ट्रेडर ने एक ऐसा संदेश पोस्ट किया जो असंबंधित लग रहा था लेकिन समय के हिसाब से अजीब था।
“अभी-अभी KuCoin में $1.4M डाला, हम क्या कर रहे हैं?” उन्होंने कहा।
राशियों के बीच समानता ने तुरंत अटकलों को जन्म दिया। कुछ उपयोगकर्ताओं ने इसे Leo के गायब फंड से जुड़ा एक साहसी स्वीकारोक्ति बताया। वहीं, अन्य लोगों ने इसे ट्रोलिंग या अराजकता फैलाने और engagement बढ़ाने के लिए एक संयोग बताया।
इन दोनों पोस्टों के विपरीत होने से समुदाय में विभाजन हो गया। एक पक्ष ने इसे चोरी या एक मंचित स्टंट के सबूत के रूप में देखा, जबकि दूसरे ने इसे क्रिप्टो ट्विटर थिएटर के रूप में देखा। इस क्षेत्र में, विडंबना, मीम्स, और गलत जानकारी अक्सर वास्तविक वित्तीय दांव के साथ धुंधली हो जाती है।
फिर भी, यह घटना OTC क्रिप्टो ट्रेडिंग में लगातार जोखिमों को उजागर करती है। केंद्रीकृत एक्सचेंज लेनदेन के विपरीत, OTC डील्स पूरी तरह से प्रतिपक्षों के बीच विश्वास पर निर्भर करती हैं।
यह उन्हें विवादों, scams, और ऐसी स्थितियों के लिए उपजाऊ जमीन बनाता है जहां पीड़ितों के पास एक्सचेंजों या ZachXBT जैसे ब्लॉकचेन जासूसों से सार्वजनिक अपील के अलावा कोई उपाय नहीं होता।
कथित scam और KuCoin डिपॉजिट दावे के समय ने इस मामले को विशेष रूप से वायरल बना दिया है। फिर भी, कई क्रिप्टो विवादों की तरह, बिना सत्यापित ऑन-चेन सबूत के स्पष्टता प्राप्त करना कठिन हो सकता है।
प्रेस समय में, न तो 0x_Leo_, न ही based16z, और न ही KuCoin ने BeInCrypto के टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब दिया। हालांकि, ZachXBT ने BeInCrypto को बताया कि वह इस मामले की जांच नहीं करेंगे।
“मैं इस मामले की जांच नहीं कर रहा हूं,” ZachXBT ने स्पष्ट किया।
