Pig Butchering स्कीम्स ने क्रिप्टो स्कैम्स को 2024 में $9.9 बिलियन तक पहुंचाया

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म Chainalysis की एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2024 में क्रिप्टो स्कैम्स ने कम से कम $9.9 बिलियन का अवैध राजस्व उत्पन्न किया। इस वृद्धि का सबसे बड़ा योगदान “पिग बचरिंग” स्कैम्स का था।

पिग बचरिंग स्कैम्स अक्सर निवेश धोखाधड़ी को रोमांस स्कैम्स के साथ जोड़ते हैं। इन स्कैम्स में, अपराधी पीड़ितों के साथ विश्वास बनाते हैं और फिर उन्हें नकली क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में निवेश करने के लिए मनाते हैं।

Chainalysis ने Pig Butchering Scams के बढ़ते खतरे का खुलासा किया

Chainalysis चेतावनी देता है कि 2024 के लिए अनुमानित $9.9 बिलियन का स्कैम राजस्व शायद कम आंका गया है। इसके बजाय, अंतिम आंकड़े संभावित रूप से $12 बिलियन से अधिक हो सकते हैं। रिपोर्ट में साल दर साल पिग बचरिंग घटनाओं में लगभग 40% की वृद्धि को उजागर किया गया है, जो कुल क्रिप्टो स्कैम राजस्व का 33.2% है।

रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से कई ऑपरेशन्स दक्षिण पूर्व एशिया से उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, रिपोर्ट में स्कैमर्स की बढ़ती परिष्कृतता को उजागर किया गया है, जिसमें Huione Guarantee जैसी अवैध सेवाओं का उल्लेख है, जो धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाती है। विशेष रूप से, यह एक टेलीग्राम-आधारित मार्केटप्लेस है जो दक्षिण पूर्व एशियाई धोखेबाजों की सेवा करता है, जिसमें तथाकथित पिग बचरिंग स्कैम्स के लिए जिम्मेदार लोग शामिल हैं।

यह प्लेटफॉर्म स्कैमर्स को मनी लॉन्ड्रिंग टूल्स, चोरी किए गए व्यक्तिगत डेटा, और सोशल मीडिया प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। 2021 से, Huione Guarantee ने कथित तौर पर $70 बिलियन से अधिक के क्रिप्टो ट्रांसैक्शन्स को प्रोसेस किया है, जिससे यह धोखाधड़ी इकोसिस्टम में अपनी भूमिका को मजबूत करता है।

शोध में Huione Guarantee के हालिया लॉन्च, USDH स्टेबलकॉइन और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट Xone का भी खुलासा हुआ। इन लॉन्च ने धोखेबाजों के लिए अपने ट्रांसैक्शन्स को छिपाने के नए रास्तों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।

रिपोर्ट एक हालिया घटना को भी समर्थन देती है जिसमें Tether ने 29.62 मिलियन USDT को फ्रीज किया जो कि Huione Group से जुड़े कंबोडियन आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। हाल ही में, Elliptic ने भी Huione Guarantee को ऑनलाइन धोखेबाजों के लिए एक बहु-बिलियन डॉलर मार्केटप्लेस के रूप में उजागर किया।

• एड्रेस पॉइज़निंग: धोखेबाज छोटे ट्रांसफर भेजते हैं, पीड़ित के संपर्कों की नकल करते हुए और उन्हें धोखाधड़ी वाले वॉलेट में फंड ट्रांसफर करने के लिए धोखा देते हैं।
• क्रिप्टो ड्रेनर्स: फिशिंग हमलों में 170% की वृद्धि हुई, जिसमें नकली US Securities and Exchange Commission (SEC) airdrops शामिल हैं।
• लाइवस्ट्रीम स्कैम्स और सेक्सटॉर्शन: AI-जनरेटेड डीपफेक स्कैम और ब्लैकमेल रणनीतियाँ अधिक सामान्य हो गई हैं।
• एम्प्लॉयमेंट स्कैम्स: धोखेबाज वैध कंपनियों की नकल करते हैं, पीड़ितों को धोखाधड़ी वाले प्रशिक्षण शुल्क या टैक्स डिपॉजिट का भुगतान करने के लिए धोखा देते हैं।

स्कैम्स में क्रिप्टोकरेन्सी ATMs के उपयोग में भी वृद्धि हुई है। Chainalysis के अनुसार, US FBI ने 2020 से उपभोक्ता नुकसान में दस गुना वृद्धि की सूचना दी है। धोखेबाज अक्सर इन ATMs का उपयोग पीड़ितों से फंड प्राप्त करने के लिए करते हैं, जो यह मानते हैं कि वे वैध भुगतान कर रहे हैं।

“जबकि क्रिप्टो ATMs वैध उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, वे स्कैमर्स के बीच भी लोकप्रिय हैं, और पिछले कुछ वर्षों में, FBI को साइबर अपराधियों द्वारा स्कैम्स के लिए भुगतान प्राप्त करने के लिए क्रिप्टो ATMs का उपयोग करने की हजारों रिपोर्टें मिली हैं,” रिपोर्ट में एक अंश पढ़ा गया।

Chainalysis ने एक मामले का भी उल्लेख किया जिसमें धोखेबाजों ने एक अमेरिकी नागरिक को $15,000 Bitcoin ATMs में जमा करने के लिए धोखा दिया, यह दावा करते हुए कि वे एक कंप्यूटर वायरस को ठीक कर रहे हैं। अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और फंड का कुछ हिस्सा वापस प्राप्त किया।

इन निष्कर्षों के आधार पर, Chainalysis ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए क्रिप्टोकरेन्सी धोखाधड़ी से निपटने में बढ़ती चुनौतियों को स्वीकार किया। जबकि केंद्रीकृत एक्सचेंज (CEXs) अवैध फंड को लॉन्डर करने के लिए प्राथमिक चैनल बने हुए हैं, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) प्लेटफॉर्म का उदय संपत्ति ट्रैकिंग को जटिल बनाता है।