ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफार्म Bubblemaps ने Polymarket अकाउंट को लेकर बढ़ रही उन अटकलों को खारिज किया है, जिसमें Nicolás Maduro से जुड़े मार्केट में World Liberty Financial (WLFI) के को-फाउंडर को जोड़ा जा रहा था।
यह बहस तब और तेज़ हो गई जब ऑन-चेन एनालिस्ट Andrew 10 GWEI ने Bubblemaps के विश्लेषण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियाँ एक सावधानीपूर्ण और एनालिटिकल नजरिए से थीं, न कि आरोप लगाने के लिए।
Polymarket के फायदेमंद दांव पर insider trading के सवाल उठे
यह स्थिति बीते वीकेंड हुई घटनाओं से जुड़ी है। 3 जनवरी को US President Donald Trump ने Venezuelan President की गिरफ्तारी की घोषणा की थी।
खास बात यह रही कि ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म Lookonchain ने Polymarket पर तीन वॉलेट्स की एक्टिविटी देखी, जिन्होंने Maduro के ऑफिस छोड़ने पर दांव लगाया था, ये दांव गिरफ्तारी की घोषणा से पहले लगाए गए थे। ये वॉलेट्स कुछ दिन पहले ही बने और फंड किए गए थे, और ऐलान से कुछ घंटे पहले ही दांव भी लगाए गए।
“खास बात यह है कि इन तीनों वॉलेट्स ने सिर्फ Venezuela और Maduro से जुड़े इवेंट्स पर ही दांव लगाए, बाकी किसी भी तरह की कोई BETS हिस्ट्री नहीं है—ये इनसाइडर ट्रेडिंग का साफ उदाहरण है,” Lookonchain ने रिपोर्ट किया।
इन वॉलेट्स में से एक, जिसे 0x31a5 के नाम से पहचाना गया, ने काफी अच्छा रिटर्न हासिल किया, जिसमें शुरुआती लगभग $32,000 को $400,000 में बदल दिया। रिसर्चर Andrew 10 GWEI ने इस अकाउंट की फंडिंग में अजीब पैटर्न की ओर इशारा किया।
दोनों वॉलेट्स, जिन्होंने Polymarket अकाउंट फंड किया, उन्हें Coinbase से डिपॉजिट मिले और सीधे इस प्लेटफार्म पर फंड ट्रांसफर किए, इनके अलावा कोई अन्य एक्टिविटी नहीं दिखी।
“मैंने देखा कि दूसरा वॉलेट (2i7HJJ) को 1 जनवरी को रात 11:53 बजे UTC पर Coinbase से 252.39 SOL फंड मिला। मैंने सोचा कि क्यों न Coinbase में किय गए सभी डिपोजिट्स चेक किए जाएँ, खासकर उस डिन के अंदर जब इनसाइडर वॉलेट से विड्रॉअल हुआ, और मुझे एक ऐसा मैच मिला जो 99% एक्युरेट था। BCcTrxcowNeUqhr4yPtAMy5PhhQ5eD8hsjHYmMS8FaV8 (STVLU.SOL) – इस वॉलेट से Coinbase पर एक डिपॉजिट हुआ 1 जनवरी को, सुबह 00:48 AM UTC पर, यानी लगभग 23 घंटे पहले इनसाइडर वॉलेट में विड्रॉअल हुआ,” Andrew ने समझाया।
एनालिस्ट ने आगे बताया कि एक वॉलेट में “Steven Charles” के जैसे डोमेन नेम्स भी मिलें। इस वजह से Steven Witkoff, जो World Liberty Financial के को-फाउंडर हैं, उनसे तुलना की जाने लगी।
“मैंने देखा कि इस वॉलेट में कई रजिस्टर्ड ENS डोमेन थे: STVLU.SOL और StCharles.SOL। और जो पहला फंडर था – ES6SiK66UZcsPevTgfVtKtay4o1vWUepeVvb5kfWnJXF, उसके पास ENS Solhundred.sol था। जब हम अगले ट्रांजैक्शन की बात करें, तो $11 मिलियन के ट्रांजैक्शन हुए ENS Stevencharles.sol वाले (22Tqm7fBbrGb5XmT9UkcZhSPjT1Q1DMBatacpmsJGkUz) के साथ। Steven Charles – या फिर Steven Charles Witkoff(?), जो World Liberty Finance (WLFI) के को–फाउंडर्स में से एक हैं, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे संभवतः अंदरूनी जानकारी तक पहुंच हो सकती है,” पोस्ट में जोड़ा गया।
आखिर में, Andrew ने हाइलाइट किया कि Polymarket बेट के सेटल होने के बाद क्या हुआ। विनिंग्स Coinbase पर विदड्रॉ की गईं। कुछ घंटे बाद करीब $170,000 की Fartcoin Coinbase से “STVLU.sol (stcharles.sol) वॉलेट” में विदड्रॉ की गई।
Bubblemaps ने कनेक्शन लॉजिक पर उठाए सवाल
Blockchain एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म Bubblemaps ने इस एनालिसिस को चैलेंज किया, यह कहते हुए कि इसमें कोई ठोस तर्क नहीं है।
“यह रोकना जरूरी है। Polymarket इनसाइडर एनालिसिस हद से ज्यादा जा रहा है। कुछ पोस्ट्स Maduro के Polymarket इनसाइडर को WLFI के को-फाउंडर से लिंक कर रहे हैं। यह एक्सप्लोसिव लगता है, लेकिन तर्क कमजोर है,” प्लेटफॉर्म ने कहा।
Bubblemaps ने कहा कि ट्रांसफर्स के बीच एक दिन का गैप कोई मायने नहीं रखता। साथ ही, उनका कहना है कि सिर्फ SOL इनफ्लो पर ध्यान देना गलत है, क्योंकि डिपॉजिट्स USDC या ETH जैसे दूसरे एसेट में भी हो सकते हैं।
उन्होंने ये भी नोट किया कि फंड्स बैंको से ट्रांसफर या कई छोटे डिपॉजिट्स से भी आ सकते हैं, जिससे लिंक बनाना केवल कयास लगाना है। पोस्ट के अनुसार,
“किसी एक एड्रेस को 99% एक्यूरसी से मैच बताना सिर्फ क्लिकबेट है। असल में, हजारों वॉलेट्स इस पैटर्न में फिट हो सकते हैं।”
Andrew 10 GWEI ने एक डिटेल्ड पोस्ट में जवाब दिया। एनालिस्ट ने साफ किया कि उनका एनालिसिस सीधी इल्जाम लगाने की बजाय एक सावधानीपूर्वक हाइपोथेसिस थी।
“मैंने खास तौर पर ‘Could turn out to be someone connected to Steven Charles Witkoff’ शब्दों का इस्तेमाल किया – जिससे यह साफ हो जाता है कि यह सीधा आरोप नहीं, बल्कि अटकलबाजी और अनुमान से ज्यादा जुड़ा है। यह इतना सावधान फॉर्म्युलेशन है कि इसमें डाउट की गुंजाइश रहती है और हाइपोथेटिकल नेचर को हाइलाइट करता है। फिर भी आपने इसे नजरअंदाज किया,” एनालिस्ट ने कमेंट किया।
Andrew के मुताबिक, उनके पोस्ट में लिखा “99% मैच” सिर्फ ट्रांजैक्शन अमाउंट्स की समानता पर लागू था। उन्होंने SOL बनाम stablecoin पर फोकस करने को भी डिफेंड किया। एनालिस्ट का कहना है कि अगर USDC, SOL और फिर USDC में Polymarket पर मूव किया जाता, तो यह इफिशिएंट नहीं होता।
हालांकि उन्होंने माना कि डिपॉजिट और विदड्रॉल के बीच 23 घंटे का गैप संयोग हो सकता है, लेकिन उन्होंने कुछ और फैक्टर्स की ओर इशारा किया, जैसे कि SNS नाम “Steven Charles” से मिलते-जुलते हैं और Polymarket जीत की बाद में हुई ट्रांसफर, जिन्हें ये सारे संयोग और भी गहरा बनाते हैं।
Andrew ने जोर देते हुए कहा कि उनकी ये ऑब्जर्वेशन सबूत नहीं हैं और केवल Coinbase ही KYC डेटा के जरिए किसी भी कनेक्शन की पुष्टि या इनकार कर सकता है।
