अमेरिकी सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने क्रिप्टो इंडस्ट्री के खिलाफ अपनी कानूनी कार्रवाइयों को तेज कर दिया है, निवेश फर्म Touzi Capital और इसके संस्थापक Eng Taing के खिलाफ आरोप दायर किए हैं।
SEC का आरोप है कि फर्म ने $100 मिलियन से अधिक की धोखाधड़ी योजना को अंजाम दिया, जिसमें बिना रजिस्टर की गई सिक्योरिटीज और निवेशकों के फंड का दुरुपयोग शामिल है।
एसईसी ने तौज़ी कैपिटल पर $115 मिलियन क्रिप्टो धोखाधड़ी के आरोप लगाए
SEC की शिकायत, जो 29 नवंबर को दायर की गई, का दावा है कि Touzi Capital ने पूरे अमेरिका में 1,500 से अधिक निवेशकों को धोखा दिया। 2021 और 2023 की शुरुआत के बीच, फर्म ने क्रिप्टो माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए $95 मिलियन और कर्ज पुनर्वास उपक्रमों के लिए $23 मिलियन जुटाए।
हालांकि, SEC का आरोप है कि फंड का दुरुपयोग किया गया और Taing के व्यक्तिगत लाभ के लिए असंबंधित व्यवसायों में मिला दिया गया।
“प्रतिवादियों ने अपने विभिन्न व्यवसायों के बीच निवेशकों के फंड को मिला दिया, जिनमें से कुछ का क्रिप्टो एसेट माइनिंग से कोई लेना-देना नहीं था, Taing के व्यक्तिगत उपयोग के लिए फंड का दुरुपयोग किया, और व्यवसायों के संचालन की लाभप्रदता के बारे में निवेशकों को गुमराह किया,” कमीशन ने आरोप लगाया।
SEC ने आगे कहा कि Touzi Capital ने अपनी पेशकशों को सुरक्षित, उच्च-लाभ निवेशों के रूप में प्रस्तुत किया, जो बचत खातों के समान थे। हालांकि, ये निवेश सट्टा थे और जोखिम भरे तृतीय-पक्ष संचालन पर निर्भर थे।
शिकायत में यह भी बताया गया है कि फर्म के बिटकॉइन माइनिंग व्यवसाय के बारे में दावे भ्रामक थे। Touzi Capital ने कम लागत वाले ऊर्जा अनुबंधों और उन्नत माइनिंग उपकरणों के माध्यम से लाभप्रदता का वादा किया, लेकिन ऊर्जा खर्चों में उतार-चढ़ाव और उपकरण समस्याओं ने इन दावों को कमजोर कर दिया।
“वास्तव में, बिटकॉइन माइनिंग के लिए Touzi Capital का ‘ब्रेकईवन’ बिंदु भ्रामक था, क्योंकि इसे गणना करने का तरीका ज्ञात कारकों को बाहर करता था। इसके अलावा, Touzi Capital के क्रिप्टो-एसेट माइनिंग व्यवसायों के लिए ऊर्जा लागत में बहुत उतार-चढ़ाव होता था, और इसे लगातार अपने उपकरणों के साथ समस्याएं होती थीं,” SEC ने जोड़ा।
SEC ने रिपोर्ट किया कि Touzi Capital के संचालन कथित तौर पर ध्वस्त हो गए हैं, जिससे निवेशक Taing की संचार की कमी के कारण अंधेरे में हैं। इसके जवाब में, SEC स्थायी निषेधाज्ञा, नागरिक दंड, और अवैध लाभ की वापसी की मांग कर रहा है। मुकदमे में Taing को किसी भी कंपनी में अधिकारी या निदेशक के रूप में सेवा करने से रोकने का अनुरोध भी शामिल है।
यह कानूनी कार्रवाई SEC के आक्रामक प्रवर्तन ट्रैक रिकॉर्ड में जोड़ती है, जो चेयर गैरी गेंस्लर के तहत है, जो जनवरी में पद छोड़ने वाले हैं। वित्तीय वर्ष 2024 में, SEC ने 583 प्रवर्तन मामले दर्ज किए, $8.2 बिलियन के रिकॉर्ड जुर्माने और उपायों को इकट्ठा किया। हाई-प्रोफाइल क्रिप्टो मामलों में, जिसमें Terraform Labs से $4.5 बिलियन का समझौता शामिल है, साल की वित्तीय वसूली का आधे से अधिक हिस्सा था।
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