दक्षिण कोरिया के फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन (FSC) ने देश के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेंज Upbit को अस्थायी रूप से संचालन निलंबित करने का आदेश दिया है। FSC ने Know Your Customer (KYC) दायित्वों के उल्लंघन का हवाला दिया है और आगे की स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है।
यह कदम बढ़ते क्रिप्टो मार्केट में सख्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) उपायों को लागू करने के लिए सरकार के बढ़ते प्रयासों को दर्शाता है।
रेग्युलेटर ने 700,000 KYC उल्लंघनों को चिन्हित किया
स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि FSC के तहत फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने 9 जनवरी को प्रतिबंधों की अग्रिम सूचना जारी की। इसने Upbit एक्सचेंज पर 700,000 से अधिक अनुचित रूप से लागू किए गए KYC प्रक्रियाओं का हवाला दिया।
रिपोर्ट के अनुसार, ये खामियां Upbit के बिजनेस लाइसेंस नवीनीकरण से जुड़ी व्यापक समीक्षा के दौरान उजागर हुईं, जो अक्टूबर 2024 से जांच के अधीन है।
KYC प्रक्रियाएं, जो जुलाई 2024 में लागू किए गए वर्चुअल एसेट यूजर प्रोटेक्शन एक्ट द्वारा अनिवार्य हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन प्रक्रियाओं के उल्लंघन पर प्रति मामले 100 मिलियन वोन (लगभग $70,000) तक का जुर्माना लग सकता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि FIU के प्रतिबंधों में छह महीने तक का बिजनेस निलंबन शामिल हो सकता है। यह विशेष रूप से Upbit को निलंबन अवधि के दौरान नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकेगा। हालांकि, मौजूदा उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने की अनुमति होगी।
“यह प्रतिबंध अभी तक अंतिम नहीं है, और यदि अंतिम होता है, तो केवल नए उपयोगकर्ताओं की भर्ती निलंबित है। शामिल किए गए उपयोगकर्ता इस प्रतिबंध के परिणाम की परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से ट्रेड कर सकते हैं,” एक पूर्व Upbit कर्मचारी ने मजाक में कहा।
इस निर्णय ने दक्षिण कोरिया के क्रिप्टो सेक्टर में झटके भेज दिए हैं, जहां Upbit 70% से अधिक मार्केट शेयर के साथ हावी है। अन्य एक्सचेंज रेग्युलेटरी प्रभाव के लिए तैयार हो सकते हैं, विशेष रूप से जब FIU अनुपालन उपायों के प्रवर्तन को बढ़ा रहा है।
इस बीच, निलंबन महीनों की बढ़ती रेग्युलेटरी जांच के बाद आया है। मध्य नवंबर में, FIU ने Upbit में 600,000 संभावित KYC उल्लंघनों को चिह्नित किया, जिससे इसकी अनुपालन प्रथाओं पर चिंताएं और मजबूत हो गईं। इसके अतिरिक्त, FSC ने तीन महीने पहले एक्सचेंज में एंटीट्रस्ट जांच शुरू की, बाजार प्रभुत्व और अनुचित प्रथाओं के आरोपों की जांच करते हुए।
Upbit के बिजनेस लाइसेंस जोखिम के संभावित प्रभाव
Upbit की समस्याएं दक्षिण कोरिया में रिकॉर्ड-हाई क्रिप्टो एडॉप्शन के बीच आ रही हैं। अब 30% से अधिक जनसंख्या डिजिटल एसेट्स में निवेशित है, और देश ने 2024 में अभूतपूर्व ट्रांजेक्शन वॉल्यूम्स देखे। यह स्पष्ट नहीं है कि लचीली KYC प्रवर्तन ने इस वृद्धि में योगदान दिया या नहीं, क्योंकि अपर्याप्त नियंत्रणों ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स तक आसान पहुंच को संभव बनाया हो सकता है।
Upbit का लाइसेंस, जो अक्टूबर 2024 में समाप्त हो गया था, वर्तमान में समीक्षा के अधीन है। KYC उल्लंघनों जैसे रेग्युलेटरी उल्लंघन इसके नवीनीकरण की संभावनाओं को खतरे में डाल सकते हैं, जिससे एक्सचेंज के संचालन को गंभीर नुकसान हो सकता है।
यह कार्रवाई दक्षिण कोरिया की पहले से ही उच्च क्रिप्टो डीलिस्टिंग दरों को भी बढ़ा सकती है। FSC की कठोर अनुपालन आवश्यकताओं ने एक्सचेंजों को कई टोकन को डीलिस्ट करने के लिए मजबूर किया है जो रेग्युलेटरी मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
इसी तरह, Upbit का निलंबन एक्सचेंज में निवेशकों के विश्वास को हिला सकता है, विशेष रूप से प्लेटफॉर्म की प्रभुत्व को देखते हुए। कोई भी लंबा व्यवधान तरलता और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को भी प्रभावित कर सकता है।
आगे देखते हुए, दक्षिण कोरिया 2025 की दूसरी छमाही में अपने क्रिप्टो रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क के दूसरे चरण को पेश करने के लिए तैयार है। आगामी सुधार वर्तमान प्रणाली में खामियों को दूर करने का लक्ष्य रखते हैं, AML उपायों को बढ़ाने और KYC प्रोटोकॉल को कड़ा करने पर जोर देते हुए।
ये सुधार अनुपालन मानकों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे एक्सचेंजों को वर्तमान में सामना करने वाली अस्पष्टताओं को कम किया जा सकता है। हालांकि, सख्त प्रवर्तन छोटे प्लेटफॉर्म्स के लिए परिचालन बोझ को भी बढ़ा सकता है, जिससे कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के बीच बाजार शक्ति कंसोलिडेट हो सकती है।
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