दक्षिण कोरिया की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU), जो कि वित्तीय सेवा आयोग (FSC) का हिस्सा है, ने देश के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Upbit में Know Your Customer (KYC) आवश्यकताओं के 500,000 से 600,000 संदिग्ध उल्लंघनों का पता लगाया है।
यह खोज Upbit के व्यावसायिक लाइसेंस नवीकरण आवेदन की सावधानीपूर्वक समीक्षा के दौरान हुई, जिससे कानूनी और नियामक परिणामों को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं।
अपबिट पर संभावित KYC उल्लंघन
स्थानीय मीडिया ने बताया कि दक्षिण कोरिया के वित्तीय क्षेत्र के सूत्रों के अनुसार, FIU की खोज अगस्त के अंत में शुरू हुई एक गहन निरीक्षण का परिणाम थी। उल्लंघन Upbit की ग्राहक सत्यापन प्रक्रियाओं में चूक से संबंधित हैं, जो कि एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग (CTF) उपायों का महत्वपूर्ण घटक हैं।
उल्लंघनों के उदाहरणों में अधूरे या धुंधले पहचान दस्तावेजों के बावजूद खातों को मंजूरी देना शामिल है। वित्तीय नियामक के अनुसार, यह मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बना सकता है।
Upbit के एक अधिकारी ने कथित तौर पर FIU की चल रही समीक्षा पर टिप्पणी करने से परहेज किया, गोपनीयता खंडों का हवाला देते हुए। हालांकि, वित्तीय अधिकारियों द्वारा चिह्नित मामलों की वैधता की पुष्टि के रूप में एक्सचेंज का संचालन भविष्य अधर में है। प्रति उल्लंघन 100 मिलियन वोन (लगभग $75,000) तक के जुर्माने की संभावना है।
यह पहली बार नहीं है जब Upbit की जांच की गई है। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने स्थानीय क्रिप्टो बाजार में इसकी प्रमुख स्थिति के कारण लगातार एक्सचेंज की निगरानी की है। ध्यान देने योग्य है कि यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम है।
BeInCrypto ने बताया कि हाल ही में दक्षिण कोरियाई विधायकों ने Upbit के खिलाफ एक जांच शुरू की। यह जांच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के आसपास बने वर्चुअल एसेट मार्केट की मोनोपोली संरचना पर केंद्रित थी। इसी तरह, Upbit पर लिस्टिंग्स के कारण महत्वपूर्ण बाजार उतार-चढ़ाव होते हैं, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रथाओं को लेकर प्रश्न उठते हैं।
अपबिट लिस्टिंग्स विवादास्पद बनी हुई हैं
हाल ही में, Upbit के Uniswap (UNI) ट्रेडिंग जोड़ी के विस्तार ने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज टोकन के लिए 150% वॉल्यूम स्पाइक का कारण बना। इसी तरह, एक्सचेंज की लोकप्रियता ने Cat in a Dogs World (MEW) को नई चोटी पर पहुंचा दिया, जो ट्रेडिंग जोड़ी के विस्तार के बाद हुआ। Upbit पर ट्रेडिंग गतिविधियों से लाभान्वित होने वाले अन्य टोकनों में Injective (INJ) और रियल-वर्ल्ड एसेट (RWA) टोकन Ondo Finance (ONDO) शामिल हैं।
फिर भी, दक्षिण कोरियाई ट्रेडर्स द्वारा विशेषकर ऑल्टकॉइन्स के लिए “पंप और डंप” योजनाओं में संलग्न होने की प्रवृत्ति को नजरअंदाज करना असंभव है। CryptoQuant के CEO Ki Yong Ju के अनुसार, कुछ ट्रेडर्स Upbit की लिस्टिंग्स का उपयोग करके टोकन की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाते हैं, इससे पहले कि वे उन्हें बेच दें, जिससे अन्य निवेशकों को नुकसान होता है।
“कोरियाई क्रिप्टो ट्रेडर्स विडम्बनापूर्ण रूप से अल्टकॉइन्स को पंप और डंप करना पसंद करते हैं,” यंग जू ने उल्लेख किया, एक वीडियो के साथ दिखाते हुए।
इसके अलावा, ट्रेडर्स अक्सर किमची प्रीमियम का फायदा उठाते हैं, जो कि दक्षिण कोरिया और विदेशी एक्सचेंजों के बीच की कीमतों में अंतर है। ये प्रथाएं सीधे तौर पर उपबिट के प्रबंधन से जुड़ी नहीं हैं, लेकिन एक्सचेंज की लिस्टिंग्स का बाजार पर निर्विवाद प्रभाव पड़ता है।
इस बीच, नियामकीय चुनौतियों के बावजूद, उपबिट ने हाल ही में पारदर्शिता और उपयोगकर्ता सुरक्षा में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। जुलाई में, एक्सचेंज ने नवीनतम पहली सार्वजनिक घोषणा जारी की, जो वर्चुअल एसेट यूजर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत थी। इसने उपबिट की वित्तीय स्थिरता, उपयोगकर्ता एसेट होल्डिंग्स, और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की गवाही दी, जो बदलते नियामकीय मानकों के साथ संरेखित करने का प्रयास दर्शाता है।
इसके अतिरिक्त, उपबिट ने वैश्विक अनुपालन में प्रगति की है। जनवरी में, इसने सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (MAS) से डिजिटल पेमेंट टोकन सर्विसेज लाइसेंस प्राप्त किया। यह मील का पत्थर उसी नियामक से पहले मिली शर्तीय मंजूरी के बाद आया। यह लाइसेंस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नियामकीय अनुपालन के प्रति उपबिट की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, यहाँ तक कि घरेलू स्तर पर जांच का सामना करते हुए भी।
फिर भी, FIU की खोजें उपबिट के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूरगामी प्रभाव डाल सकती हैं। वित्तीय निगरानी संस्था ने अभी तक निश्चित निष्कर्षों की घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावित उल्लंघनों की पैमाने पर भारी जुर्माने लग सकते हैं।
इसके अलावा, प्रतिष्ठा को हानि के अलावा, मामला दक्षिण कोरिया के बढ़ते क्रिप्टो क्षेत्र में KYC प्रथाओं और नियामकीय अनुपालन के बारे में व्यापक चर्चाओं को प्रेरित कर सकता है। बाजार नेता के रूप में उपबिट का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दक्षिण कोरिया की ट्रेडिंग मात्रा पर प्रभुत्व रखने के अलावा, उपबिट भी ट्रेंड्स और टोकन अपनाने की दरों को आकार देता है।
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