स्पेनिश अधिकारियों ने एक अंतरराष्ट्रीय घोटाला रिंग के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने $540 मिलियन तक की चोरी की थी। ऑपरेशन BORRELLI ने एक छायादार समूह को निशाना बनाया, जिसके पीड़ित 30 विभिन्न देशों में थे।
पुलिस ने समूह के बारे में कई महत्वपूर्ण विवरण नहीं दिए, जैसे कि उन्होंने अपने पीड़ितों को कैसे धोखा दिया। फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या कोई सदस्य अभी भी फरार है।
बड़ी क्रिप्टो स्कैम रिंग का भंडाफोड़
क्रिप्टो स्कैम्स इस इंडस्ट्री का एक अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन वे अभी विशेष रूप से प्रचलित हैं। संगठित अपराध रिंग्स दुनिया भर में सक्रिय हैं, जिनमें से कुछ को राज्य का समर्थन भी मिल रहा है।
फिर भी, अधिकारी इसका मुकाबला कर रहे हैं, जैसे कि स्पेनिश पुलिस ने $540 मिलियन तक की चोरी करने वाले एक क्रिप्टो स्कैम रिंग को ध्वस्त किया:
“संगठन के नेताओं ने कथित तौर पर दुनिया भर में फैले सेल्सपर्सन के नेटवर्क का उपयोग करके नकद निकासी, बैंक ट्रांसफर और क्रिप्टो ट्रांसफर के माध्यम से धन जुटाया। आपराधिक संगठन ने कथित तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट और बैंकिंग नेटवर्क स्थापित किया… आपराधिक धन प्राप्त करने, संग्रहीत करने और ट्रांसफर करने के लिए,” स्थानीय अधिकारियों ने एक प्रेस रिलीज़ में दावा किया।
गार्डिया सिविल ने दावा किया कि इस समूह ने 30 देशों में 5,000 तक पीड़ितों को धोखा दिया, एक हांगकांग स्थित फर्म का उपयोग करके धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का समन्वय किया।
स्पेनिश नागरिक केवल घोटाले के पीड़ितों का दसवां हिस्सा थे और $45 मिलियन का नुकसान हुआ। फिर भी, कई गिरोह के सदस्य देश में रहते थे, और पुलिस ने उनमें से एक व्यापक स्वाथ को गिरफ्तार किया।
इंटीरियर मंत्रालय
स्थानीय रिपोर्टिंग के अनुसार, स्पेनिश अधिकारियों ने मैड्रिड और कैनरी आइलैंड्स में छापेमारी के दौरान इस घोटालेबाज समूह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया।
इस जांच में EUROPOL और 15 अलग-अलग देशों के साथ सहयोग शामिल था, जिनमें से अधिकांश EU सदस्य नहीं थे। यह समूह के ऑपरेशन्स की अंतरराष्ट्रीय पहुंच को दर्शाता है।
क्रिप्टो घोटालों से लड़ने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के कई हालिया उदाहरण हैं, लेकिन यह अभी भी एक कठिन लड़ाई है। हालांकि स्पेनिश पुलिस ने इस घोटालेबाज रिंग को “विघटित” कहा, लेकिन यह स्पष्ट किया कि जांच अभी भी खुली है।
फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि दुनिया भर में कितने सदस्य सक्रिय हैं, खासकर क्योंकि इसने कई देशों में कटआउट फर्मों का उपयोग किया। क्या एक देश में पांच लोग अकेले ऐसा कर सकते हैं?
हाल ही में फ्रेंच किडनैपिंग स्ट्रिंग में, मोरक्को स्थित मास्टरमाइंड्स ने स्थानीय ऑपरेटिव्स को हिंसक हमले करने के लिए निर्देशित किया। इन हमलों को विदेशी रिंगलीडर्स की गिरफ्तारी के बावजूद जारी रखा गया है।
स्पेनिश पुलिस भविष्य के घोटालों की आशंका कर सकती है, जिससे प्रासंगिक विवरणों की कमी हो सकती है। फिर भी, निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। स्पेनिश समूह के वास्तविक आकार का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सबूत नहीं है।
दुर्भाग्यवश, घोषणा में विशेष विवरण कम थे, लेकिन इसमें मूल्यवान जानकारी थी। कम से कम, अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपराध से लड़ने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपना रहा है।
अधिक विवरण संभवतः अदालत की कार्यवाही के दौरान सामने आएंगे।
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