Swan Bitcoin ने न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में एक ex parte एप्लिकेशन फाइल की है जिसमें कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि Cantor Fitzgerald और इसके पूर्व CEO, कॉमर्स सेक्रेटरी Howard Lutnick को सब्पोएना जारी किया जाए।
यह डिस्कवरी रिक्वेस्ट, जो 28 U.S.C. § 1782 के तहत फाइल की गई है, विदेशी कार्यवाही में सपोर्ट करेगी जिसमें Tether द्वारा नियुक्त 2040 Energy के डायरेक्टर्स को निशाना बनाया गया है। 2040 Energy, Swan का Tether के साथ ज्वाइंट माइनिंग वेंचर है। इन डायरेक्टर्स में Tether के चेयरमैन Giancarlo Devasini और Bitfinex के CEO JL van der Velde भी शामिल हैं।
Subpoena का कारण क्या बना
Swan और Tether ने 2040 Energy को एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में शुरू किया था जिसमें Bitcoin (BTC) की माइनिंग के लिए पार्टनरशिप की गई थी। Tether ने फंडिंग दी थी, जबकि ऑपरेशंस की जिम्मेदारी Swan के पास थी। लेकिन 2024 के मध्य में ये पार्टनरशिप बड़े विवाद के साथ टूट गई।
Swan की फाइलिंग के अनुसार, उस समय के CIO Raphael Zagury और अब Tether के CIO Zachary Lyons ने stablecoin इश्यु करने वाले Tether के साथ मिलकर गुप्त तरीके से Swan की ज्वाइंट वेंचर में भूमिका को खत्म करने की साजिश रची थी।
Swan के कॉर्पोरेट सर्वर पर मिले प्लानिंग नोट्स में दावा किया गया है कि एक coordinated mass resignation की प्लानिंग थी, जिसे फाइलिंग के अनुसार, कानूनी कवर Tether से मिलेगा।
8 अगस्त 2024 को, Swan के 13 कर्मचारी कुछ घंटों के भीतर ही इस्तीफा देकर चले गए। Swan का दावा है कि इस दौरान हजारों कॉन्फिडेंशियल डॉक्युमेंट्स उसके सिस्टम से डाउनलोड किए गए। कुछ ही दिनों में, Tether ने Swan की जगह Proton Management नामक नई संस्था को रख लिया, जिसमें यही कर्मचारी काम कर रहे थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया था।
Swan के CEO Cory Klippsten को बाद में 2040 Energy के CEO पद से हटा दिया गया। दिसंबर 2024 तक, Tether द्वारा नियुक्त डायरेक्टर्स ने 2040 Energy के माइनिंग एसेट्स को एक Tether सब्सिडियरी को बेचने की अनुमति दे दी, जिसका मूल्य Swan के अनुसार, काफी कम था।
Cantor और Lutnick की भूमिका
सब्पोएना Cantor Fitzgerald और Lutnick को टारगेट कर रहा है क्योंकि उनका इस पूरे घटनाक्रम से कथित तौर पर गहरा संबंध है। Swan की फाइलिंग में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर इस्तीफों से कुछ हफ्ते पहले, Devasini ने Klippsten को Lutnick से मिलवाया था ताकि Swan के IPO प्लान पर बातचीत हो सके।
Swan ने बाद में Cantor को अपने कॉन्फिडेंशियल माइनिंग डेटा और IPO से जुड़े दस्तावेज़ शेयर किए।
फाइलिंग के अनुसार, mass resignation के बाद Cantor ने Swan से बिना किसी सफाई दिए संपर्क बंद कर दिया।
इसके बाद Cantor ने Tether से जुड़ी कई डील्स में इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर भूमिका निभाई। इसमें Rumble में Tether के इन्वेस्टमेंट के लिए प्लेसमेंट एजेंट बनना और Twenty One Capital ($XXI) के लिए SPAC व्हीकल देना भी शामिल था, जो अब NYSE पर लिस्टेड Bitcoin ट्रेजरी कंपनी है।
फाइलिंग में नामित Zagury और Lyons अब Twenty One Capital में Tether द्वारा नियुक्त डायरेक्टर्स हैं। Jack Mallers अब Twenty One के CEO हैं।
और गहरे Financial Ties आए सामने
इस फाइलिंग में Klippsten के Devasini के साथ हुई बातचीत के दौरान किए गए नोट्स भी सामने आए हैं। उन नोट्स के अनुसार, Devasini ने Klippsten को बताया था कि Lutnick, जो उस समय एक प्राइवेट सिटीजन थे, ने दावा किया था कि उन्होंने कांग्रेस में हर stablecoin बिल को ब्लॉक करने के लिए काम किया है और वे वास्तव में Tether के लिए फुल-टाइम काम कर रहे थे।
अक्टूबर 2025 की एक पब्लिक UCC फाइलिंग में Tether को Dynasty Trust A के सभी एसेट्स के लिए कोलेट्रल एजेंट के रूप में दिखाया गया है। ये Lutnick फैमिली ट्रस्ट है, जो Cantor में मेजोरिटी ओनरशिप स्टेक होल्ड करता है।
Bloomberg ने हाल ही में रिपोर्ट किया कि ट्रस्ट ने Lutnick की ओनरशिप स्टेक के अधिग्रहण को फाइनेंस करने के लिए Tether से एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट लोन लिया था, जब उन्होंने फेडरल एथिक्स रूल्स का पालन करते हुए डिवेस्ट किया था।
“बारिश और तबाही शुरू होनी चाहिए,” – Raphael Zagury की प्लानिंग नोट्स (फाइलिंग)
यह सबपोइना Swan और Tether के बीच पहले से ही चले आ रहे बड़े लीगल विवाद में एक और लेयर जोड़ता है। Tether ने पहले गलत काम करने से इनकार किया है।
इस अप्लीकेशन पर आने वाला फैसला यह तय कर सकता है कि Swan को Cantor और Tether व उसके एफिलिएट्स के बीच की कम्युनिकेशन एक्सेस मिलती है या नहीं, जिससे इन फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स के बारे में नई डिटेल्स सामने आ सकती हैं जो इस विवाद के पीछे हैं।
