T3 FCU, जो Tron, Tether, और TRM Labs का एक समूह है, ने स्पेनिश अधिकारियों की मदद से $26.4 मिलियन को फ्रीज़ किया जो एक क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में उपयोग किया गया था।
हालांकि कानून प्रवर्तन ने इस मामले में किसी गिरफ्तारी का उल्लेख नहीं किया, फिर भी इस सहयोग ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय अपराध गिरोह को उजागर किया और वित्तीय रूप से कमजोर किया।
T3 FCU क्रिप्टो क्राइम के खिलाफ पलटवार करता है
हाल के महीनों में, T3 Financial Crimes Unit (FCU) क्रिप्टो सुरक्षा में एक लोकप्रिय नाम बन गया है। यह यूनिट सक्रिय रूप से कई हाई-प्रोफाइल मामलों को संभाल रही है। यह समूह पिछले सितंबर में Tron, Tether, और TRM Labs के गठबंधन से बना था, और इसने $100 मिलियन के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन को फ्रीज़ किया इस महीने।
एक नए रिपोर्ट के अनुसार, इस समूह ने इस सप्ताह स्पेनिश अधिकारियों की मदद से एक समान गिरोह को पकड़ा।
“यह [अपराधी] संगठन सीमाओं के पार लाखों का ट्रांसफर करता था, नकद और क्रिप्टो दोनों का उपयोग करके अपराधी समूहों को उनके मुनाफे को लॉन्डर करने में मदद करता था। T3 FCU के साथ काम करते हुए, हम $26.4 मिलियन से अधिक की संपत्तियों को फ्रीज़ करने में सक्षम हुए। यह साझेदारी संगठित अपराध के खिलाफ हमारी लड़ाई में कानून प्रवर्तन को शक्तिशाली नई क्षमताएं देती है,” एक Guardia Civil प्रवक्ता ने कहा।
यह अपराधी समूह कई यूरोपीय देशों में संचालित होता था, लेकिन स्पेनिश कानून प्रवर्तन और T3 FCU के बीच सार्वजनिक-निजी साझेदारी ने इसकी गतिविधियों को सफलतापूर्वक ट्रैक किया।
TRM Labs एक प्रमुख ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, जो लगातार बड़े क्रिप्टो अपराधों को ट्रैक करता है और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सलाह देता है। T3 यूनिट के हिस्से के रूप में, TRM Labs संभवतः Tether और Tron को लॉन्डर किए गए क्रिप्टो एसेट्स की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।
हाल के महीनों में, Tether ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रयासों को सक्रिय रूप से बढ़ाया है। स्टेबलकॉइन दिग्गज ने AML नीतियों के अनुपालन को दिखाने के लिए कई प्रमुख कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय किया है।
Tether ने कई बड़े क्रिप्टो स्कैम्स को ट्रैक और फ्रीज़ किया है, जो T3 FCU की स्थापना से पहले ही हो चुका था। प्रेस रिलीज़ में, CEO Paolo Ardoino ने कहा कि Tether वित्तीय ईमानदारी के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध था क्योंकि USDT ग्लोबल क्रिप्टो ट्रेड का एक अभिन्न हिस्सा है।
“अगर आप TRON पर USDT का उपयोग अपराध के लिए कर रहे हैं, तो आपको पकड़ा जाएगा,” इस महीने की शुरुआत में Tron के संस्थापक Justin Sun ने कहा।
हालांकि Tron सबसे लोकप्रिय नेटवर्क्स में से एक है, T3 यूनिट में इसकी शामिली कुछ सवाल खड़े करती है। इसके संस्थापक, Justin Sun, 2023 में SEC के आरोपों का सामना कर चुके हैं, और कई असफल प्रोजेक्ट्स ने कंपनी की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है।
फिर भी, Sun ने दावा किया कि TRON की पारदर्शिता “पैसे को धोने को आसान नहीं, बल्कि कठिन बनाती है,” और T3 की अपराध-रोधी पहल के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई।
किसी भी स्थिति में, यह एपिसोड T3 FCU के लिए एक और जीत थी। स्पेनिश अधिकारियों ने पारंपरिक पुलिस निगरानी तकनीकों को संभाला, जबकि क्रिप्टो कंपनियों ने VASP और KYC रिकॉर्ड के साथ ब्लॉकचेन डेटा की जांच की।
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