Stablecoin जारीकर्ता Tether ने 1 जुलाई को US Treasury के Office of Foreign Assets Control (OFAC) द्वारा मंजूर किए गए सभी 131 TRON वॉलेट्स में रखे फंड्स को फ्रीज़ कर दिया है। यह एक अपडेटेड ISIS-Khorasan (ISIS-K) डिज़िग्नेशन के हिस्से के रूप में किया गया है।
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म Chainalysis के अनुसार, इस कार्रवाई के तहत ग्रुप के लिए 134 क्रिप्टोकरेंसी एड्रेसेज को पहचानकर्ता के तौर पर जोड़ा गया है, जिसमें 131 TRON (TRX) पर और 3 Monero (XMR) पर हैं।
ISIS-K क्रिप्टो वॉलेट्स ने 2023 से $1.4 मिलियन से ज्यादा रिसीव किए
Chainalysis ने रिपोर्ट किया कि निर्धारित किए गए TRON वॉलेट्स ने 2023 से अब तक $1.4 मिलियन से ज्यादा प्राप्त किए हैं और $880,000 से ज्यादा भेजे हैं। इनमें से कई एड्रेसेज ने फंड्स को Syria बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंजर्स को ट्रांसफर किया, जबकि इस क्लस्टर का एक बड़ा हिस्सा मेनस्ट्रीम सर्विसेज से जुड़े हुए दिखा।
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ISIS-K अफगानिस्तान, पाकिस्तान और Central Asia के कुछ हिस्सों में सक्रिय है। OFAC ने पहली बार सितंबर 2015 में इस ग्रुप को Specially Designated Terrorist Group घोषित किया था। इसका मीडिया आर्म, al-Azaim Media Foundation, वेबसाइट्स और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए क्रिप्टो डोनेशन की मांग करता रहा है।
Chainalysis के अनुसार, ऐतिहासिक रूप से, व्यक्तिगत डोनेशन छोटे थे, जो समर्थकों के सीमित संसाधनों को दर्शाते थे।
“Chainalysis ने इतिहासिक डोनेशन एड्रेसेज Tron, Monero और Bitcoin पर इकट्ठा किए हैं,” रिपोर्ट में बताया गया।
1 जुलाई का अपडेट जून की उस कार्रवाई के बाद आया है जिसमें OFAC ने Syrian मनी सर्विस बिजनेस के खिलाफ कदम उठाया था जो ISIS फाइनेंसर्स के लिए फंड्स को कैशआउट कराते थे। इससे पहले, 2023 में, Maldives बेस्ड ऑपरेटिव Ali Shafiu को चिन्हित किया गया था, जिसके TRON वॉलेट ने डिपॉजिट एड्रेसेज से इंटरैक्ट किया था जो Iranian एक्सचेंजेस से जुड़े थे, ऐसा Chainalysis ने पाया।
Tether की यह प्रतिक्रिया निजी कंपनियों द्वारा गवर्नमेंट एक्शन के साथ-साथ अवैध फंड्स को ब्लॉक करने के ट्रेंड को दिखाती है। BeInCrypto ने मई में रिपोर्ट किया था कि कंपनी की T3 Financial Crime Unit, जो TRON और TRM Labs के साथ ऑपरेट होती है, ने सितंबर 2024 में डेब्यू के बाद से $450 मिलियन से अधिक अवैध क्रिप्टो को फ्रीज़ किया है।
Exchanges ने भी इसी तरह की कोशिशों में हिस्सा लिया है। Coinbase ने US Justice Department की Disruption Week के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के scam नेटवर्क्स से जुड़े $3 मिलियन से ज़्यादा फ्रीज़ किए हैं।
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