फेडरल अभियोजकों ने सबूत पेश किए कि Tornado Cash के संस्थापक Roman Storm ने Binance के माध्यम से लाखों का ट्रांसफर किया और सह-संस्थापकों के साथ मिलकर फंड भेजने और ऑफशोर रियल एस्टेट खरीदने का समन्वय किया।
IRS-CI स्पेशल एजेंट Stephan George ने जूरी को बताया कि उन्होंने Storm द्वारा कथित रूप से नियंत्रित एक Binance अकाउंट से $533,000 से अधिक USDT का पता लगाया। उन्होंने कहा कि फंड 9 अगस्त, 2022 को ट्रांसफर किए गए थे और तीन वॉलेट एड्रेस में वितरित किए गए थे।
Storm ने कथित तौर पर Co-Founders को $2.6 मिलियन भेजे
अभियोजकों ने चैट लॉग्स दिखाए Tornado Cash के संस्थापक तिकड़ी के बीच: Roman Storm, Roman Semenov, और Alexey Pertsev। एक संदेश में, Storm ने लिखा:
“मैंने कल 8 मिलियन ओवरलोड किए।”
एक अन्य संदेश में कहा गया:
“मैंने आप लोगों को 2.6 मिलियन प्रत्येक भेजे।”
एजेंट George ने कहा कि ये संचार इंडिकेट करते हैं कि Storm के पास फंड तक पहुंच थी और संबंधित वॉलेट पर निर्णय लेने की शक्ति थी।
एक अलग संदेश में, Storm ने कथित तौर पर एक सहयोगी से कहा:
“उसे विभिन्न ऑफशोर्स खोलने का काम दो… और रियल एस्टेट खरीदने का।”
अभियोजकों ने Semenov का एक संदेश भी पढ़ा जिसमें कहा गया:
“मैं कुछ TORN बाद में भेजूंगा, पकड़े जाने से बचने के लिए।”
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि ये संदेश लेनदेन को छुपाने और Tornado Cash के संचालन से लाभ कमाने के इरादे को प्रकट करते हैं।
96% Tornado Cash यूजर्स ने वेब इंटरफेस पर भरोसा किया
दिन के पहले, अभियोजन विशेषज्ञ Philip Werlau ने AnChain.AI से गवाही दी कि 96.2% उपयोगकर्ताओं ने Tornado Cash को उसके यूजर इंटरफेस (UI) के माध्यम से एक्सेस किया, न कि कमांड लाइन से।
उन्होंने कहा कि Lazarus Group ने केवल CLI उपयोग की ओर शिफ्ट किया जब US प्रतिबंध लगाए गए। Werlau ने कहा कि यह व्यवहार डिटेक्शन से बचने के लिए एक जानबूझकर प्रयास का संकेत देता है।
क्रॉस-परीक्षण के दौरान, Roman Storm की रक्षा ने Werlau के निष्कर्षों को चुनौती दी। उन्होंने जोर दिया कि Tornado Cash के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूल मई 2020 में अपरिवर्तनीय हो गए थे, जिसका मतलब है कि न तो Storm और न ही DAO उन्हें बदल सकते थे।
Klein ने यह भी स्पष्ट किया कि Tornado का UI सीधे लेन-देन को नहीं संभालता था। जमा और निकासी के लिए Ethereum के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ इंटरैक्ट करना आवश्यक था, न कि किसी केंद्रीकृत इंटरफेस के साथ।
इस बीच, अभियोजकों ने एक ईमेल प्रस्तुत किया जो पहले की गवाह, Ms. Lin द्वारा Tornado Cash के पब्लिक इनबॉक्स को संबोधित किया गया था। जज Failla ने जूरी को इसके कंटेंट को तथ्य के रूप में न मानने की चेतावनी दी।
ईमेल का समावेश शायद रक्षा के पहले से बताए गए गलत मुकदमे की चिंताओं से संबंधित हो सकता है, हालांकि कोई मोशन दायर नहीं किया गया था।
Tornado Cash ट्रायल में आगे क्या
अभियोजन पक्ष के कल सुबह अपना मामला समाप्त करने की उम्मीद है। Chainalysis विशेषज्ञ गवाही पर एक अलग सुनवाई अभी भी लंबित है।
Storm की रक्षा अपनी ओर से प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है, Tornado Cash की अपरिवर्तनीयता और तैनाती के बाद Storm के नियंत्रण की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
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