US Treasury ने इस हफ्ते ईरान के shadow banking और तेल नेटवर्क से जुड़े 50 से ज्यादा कंपनियों, जहाजों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इससे Trump प्रशासन की आर्थिक सख्ती (Economic Fury) वाली मुहिम तेज हो गई है, जो Tehran के फाइनेंशियल वर्कअराउंड्स को टारगेट करती है।
Office of Foreign Assets Control ने ईरानी exchange हाउस Amin Exchange को टारगेट किया और 19 तेल और पेट्रोकेमिकल टैंकरों को ब्लॉक कर दिया। वहीं, Secretary Scott Bessent ने ग्लोबल बैंकों को यह चेतावनी दी कि Tehran अब भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के जरिए फंड ट्रांसफर कर रहा है, इस पर नजर रखें।
Amin Exchange बना Sanctions का मुख्य केंद्र
OFAC ने Iran बेस्ड Ebrahimi and Associates Partnership Company, जिसे Amin Exchange के नाम से भी जाना जाता है, को उन ईरानी बैंकों के लिए करोड़ों $ ट्रांसफर करने के लिए टारगेट किया है जो US sanctions में शामिल हैं।
CEO Samad Nemati, जो पहले IRGC officer रह चुके हैं, और ओनर Yousef Ebrahimi भी इस लिस्ट में शामिल हैं।
ये फर्म UAE, Türkiye, Hong Kong, और China में फ्रंट कंपनियों के जरिए काम करती है। इनमें से आठ entities को Specially Designated Nationals लिस्ट में जोड़ा गया है।
Action में जिन counterparties को न्यूज़ में शामिल किया गया है, उनमें National Iranian Oil Company और Triliance Petrochemical भी हैं, जो पहले से ही US sanctions में हैं।
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Crypto और Shadow Fleet पर दबाव
OFAC द्वारा ब्लॉक की गई 19 टैंकर्स ने 2023 से अब तक लाखों बैरल ईरानी तेल, नैफ्था, मेथेनॉल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ट्रांसपोर्ट की है।
Hong Kong, Marshall Islands और Liberia में बेस्ड ओनर्स को भी प्रतिबंधों में डाला गया है।
Bessent ने बताया कि Economic Fury के चलते अब तक करीब $500 मिलियन की क्रिप्टोकरेन्सी, जो ईरान सरकार से जुड़ी थी, उसे फ्रीज किया गया है। इससे पहले Tron blockchain पर $344 मिलियन Tether (USDT) freeze जैसी कार्रवाई भी की गई थी।
Treasury ने Iran से जुड़े फंड फ्लो पर Binance पर भी दबाव बनाया है।
“ईरान का shadow banking सिस्टम आतंकी फंडिंग के लिए अवैध ट्रांसफर को आसान बनाता है,” Bessent ने कहा।
OFAC ने कहा कि Iran में स्थित exchange हाउस हर साल विदेशी करेंसी में अरबों $ ट्रांसफर करते हैं, जिससे Tehran को oil revenue को कन्वर्ट करने और अपनी armed forces को फंड भेजने में मदद मिलती है।
क्रिप्टो Iran के लिए एक lifeline बन गया है, क्योंकि ट्रेडिशनल oil revenue गिर गया है। Treasury ने संकेत दिया है कि आगे चलकर उन विदेशी बैंकों, refineries और airlines पर सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकती हैं, जो Iranian fund फ्लो को प्रोसेस करने में मदद करते हैं।
