डेमोक्रेट रिचर्ड ब्लूमेंथल के नेतृत्व में अमेरिकी सीनेट की परमानेंट सबकमेटी ऑन इन्वेस्टिगेशंस (PSI) ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो वेंचर्स की औपचारिक जांच शुरू की है।
ब्लूमेंथल द्वारा लिखे गए दो पत्रों में विस्तार से बताई गई इस जांच का केंद्र संभावित हितों के टकराव और संघीय नैतिकता कानूनों के उल्लंघन पर है। इसमें ऑफिशियल ट्रंप (TRUMP) टोकन और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल (WLFI) प्रोजेक्ट शामिल हैं।
TRUMP मीम कॉइन और World Liberty Financial को Senate की जांच का सामना
6 मई को भेजे गए पत्र बिल ज़ैंकर को संबोधित थे, जो TRUMP मीम कॉइन के पीछे की संस्था Fight Fight Fight LLC के हैं, और ज़ैक विटकॉफ़ को, जो ट्रंप समर्थित WLFI के सह-संस्थापक हैं।
“परमानेंट सबकमेटी ऑन इन्वेस्टिगेशंस (“PSI” या “सबकमेटी”) राष्ट्रपति ट्रंप के क्रिप्टोकरेन्सी वेंचर्स से संभावित हितों के टकराव और कानून के उल्लंघन की प्रारंभिक जांच कर रही है,” दोनों पत्रों में लिखा गया।
यह जांच बढ़ती चिंताओं के जवाब में आई है कि दोनों फर्में सरकारी नैतिकता नियमों के उल्लंघन को बढ़ावा दे सकती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, WLFI और Fight Fight Fight LLC ने संदिग्ध प्रथाओं में संलग्न हैं। इसमें विदेशी सरकारों और संघीय जांच के तहत व्यक्तियों को उनके ऑपरेशन्स में निवेश करने की अनुमति देना शामिल है।
ये गतिविधियाँ अमेरिकी संविधान के विदेशी उपहार अनुच्छेद का उल्लंघन भी कर सकती हैं। यह अनुच्छेद अमेरिकी अधिकारियों को कांग्रेस की मंजूरी के बिना विदेशी सरकारों से भुगतान या उपहार स्वीकार करने से रोकता है।
Fight Fight Fight LLC के TRUMP क्रिप्टोकरेन्सी से शुरू करते हुए, पत्र में जोर दिया गया कि मीम कॉइन की कीमत राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन के बाद आसमान छू गई। हालांकि, यह जल्द ही गिर गई।
“यह गतिविधि क्रिप्टोकरेन्सी बाजार में एक सामान्य पैटर्न को दर्शाती है जिसे ‘पंप एंड डंप,’ ‘रग पुल,’ या ‘रग’ कहा जाता है, जिसमें कुछ अंदरूनी लोग नए क्रिप्टो से बड़ा मुनाफा कमाते हैं, इससे पहले कि कीमत गिर जाए,” ब्लूमेंथल ने नोट किया।
पत्र में बताया गया कि फर्म ने “डिनर विद ट्रंप” पहल को बढ़ावा दिया ताकि रुचि को पुनर्जीवित किया जा सके। इससे फिर से कॉइन की कीमत में तेज वृद्धि हुई।
हालांकि, इस प्रमोशन ने अंदरूनी व्यापार और राष्ट्रपति के प्रभाव का संभावित शोषण करने की चिंताओं को और बढ़ा दिया है ताकि उनके परिवार और व्यापार सहयोगियों को लाभ मिल सके।
“President Trump के वित्तीय उलझाव TRUMP कॉइन के साथ, और व्हाइट हाउस का उपयोग TRUMP के मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने के प्रयास के रूप में, एक अभूतपूर्व, पे-टू-प्ले योजना का प्रतिनिधित्व करता है जो राष्ट्रपति पद तक पहुंच को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को प्रदान करता है,” पत्र में जोड़ा गया।
इस बीच, WLFI भी सुर्खियों में है। फर्म की वेबसाइट President Trump को “Chief Crypto Advocate” के रूप में सूचीबद्ध करती है। उनके बेटे, Eric, Donald Jr., और Barron, DeFi प्रोजेक्ट के “Web3 Ambassadors” हैं।
“President Trump के वित्तीय संबंध WLFI के साथ दुनिया में किसी को भी, जिसमें विदेशी सरकारें और बेईमान व्यक्ति शामिल हैं, सीधे President और उनके परिवार को समृद्ध करने की अनुमति देते हैं, जबकि संभावित भुगतान को ब्लॉकचेन की छद्मनामिता में छिपाते हैं। यह खतरा काल्पनिक नहीं है,” Blumenthal ने दावा किया।
WLFI के स्टेबलकॉइन्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बड़े पैमाने पर एडॉप्शन को बढ़ावा देने के वादे के बावजूद, इसे विदेशी नागरिकों से बड़े निवेश प्राप्त करने के लिए इंगित किया गया है।
पत्र के अनुसार, प्रोजेक्ट को TRON के संस्थापक Justin Sun से $75 मिलियन प्राप्त हुए हैं। Sun पर SEC के साथ चल रहे सिविल फ्रॉड केस में मार्केट मैनिपुलेशन के आरोप हैं। WLFI के स्टेबलकॉइन USD1 की $2 बिलियन Binance और अबू धाबी स्थित MGX सहयोग में भागीदारी ने भी चिंताएं बढ़ाई हैं। जनवरी 2023 में, Binance ने जानबूझकर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, प्रतिबंध, बैंकिंग, और वित्तीय अपराध कानूनों का उल्लंघन करने की बात स्वीकार की।
इसके अलावा, DWF Labs ने $25 मिलियन का निवेश किया है। हालांकि, पत्र ने खुलासा किया कि फर्म का मार्केट मैनिपुलेशन से संबंध है। इसके अलावा, इसका रूसी बैंकों से संबंध है, जो प्रतिबंधों को दरकिनार करता है।
“WLFI के वित्तीय उलझाव President, उनके परिवार, और Trump Administration के साथ अभूतपूर्व हितों के टकराव और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम प्रस्तुत करते हैं, जिसमें विदेशी उपहार खंड के संभावित उल्लंघन शामिल हैं,” पत्र में कहा गया।
उपसमिति अब दोनों कंपनियों के वित्तीय संचालन और विदेशी लेनदेन की जांच कर रही है। PSI ने Fight Fight Fight LLC और WLFI से उनके स्वामित्व संरचनाओं, Trump से संबंधित संस्थाओं के साथ वित्तीय संबंधों, और विदेशी सरकारों के साथ संचार के बारे में विस्तृत रिकॉर्ड मांगे हैं।
इसके अलावा, उपसमिति यह जांच कर रही है कि क्या किसी भी फर्म ने इनसाइडर ट्रेडिंग, विदेशी प्रभाव, और अमेरिकी प्रतिबंधों और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के उल्लंघन को रोकने के लिए पर्याप्त नीतियां लागू की हैं।
Senator Murphy ने TRUMP क्रिप्टो को ‘भ्रष्ट’ और ‘अनैतिक’ कहा
इस बीच, नवीनतम कदम Trump की क्रिप्टो भागीदारी को संबोधित करने के लिए बढ़ते उपायों में जोड़ता है। Senator Chris Murphy और California के Congressman Sam Liccardo ने हाल ही में Modern Emoluments and Malfeasance Enforcement (MEME) Act पेश किया।
यह बिल President, Vice President, Congress के सदस्य, वरिष्ठ कार्यकारी शाखा के अधिकारियों, और उनके निकटतम परिवारों को डिजिटल एसेट्स, मीम कॉइन्स सहित, जारी करने, प्रायोजित करने, या समर्थन करने से रोकता है।
नवीनतम पोस्ट में, Murphy ने सीधे TRUMP मीम कॉइन को निशाना बनाया। उन्होंने इसे “सबसे अनैतिक, सबसे भ्रष्ट चीज़ बताया जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने की है।
“यह मूल रूप से किसी भी कॉर्पोरेट CEO, किसी भी सऊदी प्रिंस, किसी भी विदेशी ओलिगार्क के लिए एक तरीका है, जिनका ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार है, ट्रंप को गुप्त रूप से पैसे भेजने का, और फिर ट्रंप प्रशासन को यह फुसफुसाने का कि उन्होंने कितने पैसे भेजे हैं और उन्हें किस चीज़ की जरूरत है,” सीनेटर ने कहा।
Blumenthal की जांच और MEME Act क्रिप्टोकरेन्सी से संबंधित नैतिक चिंताओं को संबोधित करने के लिए डेमोक्रेटिक विधायकों द्वारा एक व्यापक धक्का का संकेत देते हैं। व्हाइट हाउस ने अभी तक जांच या प्रस्तावित कानून के संबंध में पूछताछ का जवाब नहीं दिया है।
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