Turkey ने इस हफ्ते एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए नई क्रिप्टोकरेंसी रेग्युलेशन पेश की हैं। नए नियमों के तहत व्यक्तियों को मध्यम से बड़े पैमाने के ट्रांजेक्शन के लिए जानकारी सत्यापित करनी होगी।
ये रेग्युलेशन, जो फरवरी 2025 तक लागू की जाएंगी, क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने का उद्देश्य रखती हैं।
Turkey के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रयास
नए रेग्युलेशन के तहत, जो व्यक्ति 15,000 Turkish लिरास या $425 US डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजेक्शन करते हैं, उन्हें अपनी पहचान की जानकारी क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं के साथ साझा करनी होगी।
नई क्रिप्टोकरेंसी रेग्युलेशन ग्लोबल ट्रेंड को दर्शाती हैं जो क्रिप्टो के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग प्रथाओं पर सख्त निगरानी की ओर बढ़ रही है। देश की ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट्स में बढ़ती प्रमुखता ने भी इन उपायों को आंशिक रूप से प्रेरित किया।
हालिया बिल में क्रिप्टो सेवाओं के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह लाइसेंसिंग आवश्यकताओं जैसी व्यापक जिम्मेदारियों को अनिवार्य करता है, मार्केट दुरुपयोग को रोकने के उपाय, और ग्राहकों के साथ औपचारिक लिखित अनुबंध स्थापित करना।
यह विकास यूरोपीय संघ में मार्केट्स इन क्रिप्टो-एसेट्स (MiCA) रेग्युलेशन के आसन्न कार्यान्वयन के बाद आता है। दोनों पहलें क्रिप्टोकरेंसी सेक्टर के लिए एक ठोस रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क स्थापित करने पर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय ध्यान का संकेत देती हैं।
ट्रांजेक्शन लिमिट के अलावा, ग्राहक जो वॉलेट एड्रेस का उपयोग करते हैं जो पहले से प्रदाता के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पहचान सत्यापन प्रक्रियाओं के अधीन किया जाएगा। यदि प्रदाता प्रेषक से पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, तो वे ट्रांजेक्शन को “जोखिमपूर्ण” के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं और आवश्यक होने पर इसे रोक सकते हैं।
“यदि लगातार भेजे गए संदेशों में अधूरी जानकारी होती है और अनुरोध किए जाने पर यह जानकारी पूरी नहीं होती है, तो प्राप्तकर्ता क्रिप्टो एसेट सेवा प्रदाता प्रेषक क्रिप्टो एसेट सेवा प्रदाता से ट्रांसफर को अस्वीकार करने या संबंधित क्रिप्टो एसेट सेवा प्रदाता के साथ किए गए ट्रांजेक्शन को सीमित करने या व्यापार संबंध को समाप्त करने पर विचार करेगा,” तुर्की गणराज्य के आधिकारिक गजट द्वारा जारी दस्तावेज़ के अनुसार।
ये नए रेग्युलेशन क्रिप्टो एक्सचेंजों और सेवा प्रदाताओं पर सुरक्षित ग्राहक सत्यापन प्रणाली लागू करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डालते हैं।
एक विकसित होता क्रिप्टो सेक्टर
पिछले वर्ष तुर्की क्रिप्टो फर्मों के बीच नई गतिविधि देखी गई, जिसमें 47 कंपनियों ने ऑपरेटिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था अगस्त तक कैपिटल मार्केट्स बोर्ड (CMB) से। इन आवेदनों में वृद्धि नए रेग्युलेशन्स के परिचय के बाद हुई। उल्लेखनीय आवेदकों में Bitfinex, Binance TR, OKX TR, और Gate TR जैसे प्रमुख एक्सचेंज शामिल थे।
तुर्की लाइसेंस प्राप्त करने में क्रिप्टो एक्सचेंजों की इस नई रुचि का कारण 2 जुलाई को “कैपिटल मार्केट्स लॉ में संशोधन के कानून” का कार्यान्वयन है। इस कानून ने तुर्की में क्रिप्टो एसेट सेवा प्रदाताओं के लिए एक रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क स्थापित किया।
हालांकि तुर्की ने क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग भुगतान के लिए 2021 से प्रतिबंधित कर दिया है, फिर भी व्यक्ति क्रिप्टो एसेट्स को खरीद, होल्ड और ट्रेड कर सकते हैं।
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