CLS Global, एक वित्तीय सेवा कंपनी जो क्रिप्टो उद्योग में “मार्केट मेकर” के रूप में कार्य करती थी, ने धोखाधड़ीपूर्ण बाजार हेरफेर से संबंधित आपराधिक आरोपों को सुलझाने के लिए सहमति व्यक्त की है।
कंपनी ने Uniswap पर स्वचालित सेल्फ-डीलिंग के माध्यम से नकली ट्रेडिंग वॉल्यूम उत्पन्न करके निवेशकों को धोखा दिया।
FBI ने अंडरकवर ऑपरेशन में धोखाधड़ी क्रिप्टो ट्रेडिंग का खुलासा किया
Boston US Attorney’s Office की घोषणा के अनुसार, CLS Global $428,059 का भुगतान करेगा। यह दंड एक जुर्माना और क्रिप्टो संपत्तियों की जब्ती दोनों को शामिल करता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को US क्रिप्टो बाजारों में भाग लेने से भी प्रतिबंधित किया जाएगा।
कंपनी 2024 में Boston की एक संघीय ग्रैंड जूरी द्वारा लाए गए आरोपों के लिए दोषी ठहराई जाएगी, जिसमें बाजार हेरफेर और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश शामिल है।
CLS Global पर “वॉश ट्रेडिंग” में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। यह एक धोखाधड़ी प्रथा है जहां एक कंपनी निवेशकों को गुमराह करने के लिए एक क्रिप्टोकरेन्सी के ट्रेडिंग वॉल्यूम को कृत्रिम रूप से बढ़ाती है। वॉश ट्रेडिंग में एक ही संपत्ति की एक साथ खरीद और बिक्री शामिल होती है, जिससे बाजार गतिविधि का भ्रम उत्पन्न होता है बिना वास्तविक बाजार जोखिम के।
कंपनी, जो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, ने क्रिप्टो व्यवसायों के लिए मार्केट-मेकिंग सेवाएं प्रदान कीं। US के बाहर स्थित होने के बावजूद, CLS Global ने अपनी सार्वजनिक वेबसाइट और प्रचार सामग्री के माध्यम से US निवेशकों को अपनी सेवाएं प्रदान कीं।
आरोप एक अंडरकवर FBI जांच के बाद लगाए गए थे जो क्रिप्टो वॉश ट्रेडिंग को लक्षित कर रही थी।
“FBI Boston की जांच के परिणामस्वरूप, CLS Global FZC LLC, एक क्रिप्टोकरेन्सी वित्तीय सेवा कंपनी जिसे उद्योग में “मार्केट मेकर” के रूप में जाना जाता है, ने क्रिप्टोकरेन्सी वॉश ट्रेडिंग से संबंधित आपराधिक आरोपों को सुलझाने के लिए सहमति व्यक्त की है,” FBI ने एक ट्वीट में कहा।
जांच के हिस्से के रूप में, अधिकारियों ने NexFundAI नामक एक नकली क्रिप्टो व्यवसाय स्थापित किया। CLS Global को तब नियुक्त किया गया ताकि NexFundAI के टोकन के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम को कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सके ताकि क्रिप्टो एक्सचेंज लिस्टिंग आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
मध्य 2024 में आयोजित बैठकों में, CLS Global के एक कर्मचारी ने समझाया कि कंपनी “वॉल्यूम जनरेशन में मदद कर सकती है” एल्गोरिदम का उपयोग करके जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैविक ट्रेडिंग गतिविधि हो रही है। कर्मचारी ने स्वीकार किया कि यह प्रथा वॉश ट्रेडिंग का गठन करती है लेकिन इसके नैतिक प्रभावों को कम करके आंका।
“Securities & Exchange Commission ने सिक्योरिटीज कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक संबंधित सिविल प्रवर्तन कार्रवाई की और CLS Global के साथ एक अलग समाधान में प्रवेश किया है,” घोषणा में जोड़ा गया।
अस्वीकरण
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