UK के Serious Fraud Office (SFO) ने क्रिप्टोकरेंसी केस में अपनी पहली बड़ी कार्रवाही की है, जिसमें लंदन और ब्रैडफोर्ड में दो व्यक्तियों को Basis Markets योजना के पतन से जुड़े कथित $28 मिलियन की धोखाधड़ी के लिए हिरासत में लिया गया।
20 नवंबर, 2025 का यह ऑपरेशन UK में क्रिप्टो enforcement में एक अहम बदलाव का संकेत देता है। अधिकारी डिजिटल एसेट क्राइम को रोकने के लिए अपनी कोशिशें बढ़ा रहे हैं।
UK SFO ने लॉन्च की महत्वपूर्ण क्रिप्टो जांच
Serious Fraud Office ने घोषणा की कि उसने लंदन के Herne Hill में एक तीस वर्ष के व्यक्ति और ब्रैडफोर्ड के पास एक चालीस वर्ष के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मेट्रोपॉलिटन और वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस के साथ मिलकर किए गए छापों का ध्यान Basis Markets योजना से जुड़े धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग पर केंद्रित था।
यह जांच SFO की क्रिप्टो क्राइम में पहला महत्वपूर्ण कदम है, जो डिजिटल एसेट धोखाधड़ी के खिलाफ उसके बढ़ते रणनीति को दर्शाता है। यह संयुक्त ऑपरेशन blockchain तकनीक और NFT को शामिल करने वाले मामलों में अभियोजन की अनूठी चुनौतियों को उजागर करता है।
SFO के निदेशक Nick Ephgrave ने पुष्टि की कि एजेंसी ने क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी को लक्षित करने के लिए विशेष संसाधन विकसित किए हैं। डिजिटल एसेट योजनाओं में वृद्धि के साथ, ये क्षमताएं निवेशक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।
सॉलिसिटर जनरल Ellie Reeves ने कहा कि इस तरह की धोखाधड़ी गतिविधियां UK की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं। उन्होंने enforcement के लिए सरकारी समर्थन का वादा किया, चेतावनी दी कि क्रिप्टो धोखाधड़ी वित्तीय क्षेत्र में विश्वास को नष्ट करती है।
SFO ने पीड़ितों और व्हिसलब्लोअर्स से [email protected] पर संपर्क करने का आह्वान किया। यह सार्वजनिक अपील बताती है कि अधिकारी और पीड़ितों की उम्मीद कर रहे हैं और यह मामला महत्वपूर्ण कानूनी मिसालें स्थापित कर सकता है।
Basis Markets का उदय और पतन
Basis Markets ने 2021 के अंत में दो सार्वजनिक NFT-बेस्ड फंडरेजर के माध्यम से $28 मिलियन जुटाए, उसी वर्ष NFT मार्केट एक्टिविटी में उछाल का लाभ उठाते हुए। पहली, नवंबर 2021 में, NFT की बिक्री पर केंद्रित थी, जिसमें निवेशकों को एक नई क्रिप्टो निवेश वाहन में निवेश का वादा किया गया था।
दूसरी पेशकश दिसंबर 2021 में आई, जिसमें फंड्स का इरादा एक “क्रिप्टो हेज फंड” बनाने का था जो उन्नत ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करेगा। निवेशकों का मोमेंटम उच्च था, क्योंकि NFT बिक्री और क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के प्रति उत्साह इस अवधि के दौरान चरम पर था।
हालांकि, जून 2022 में परियोजना अचानक बंद हो गई। आयोजकों ने इसे निलंबन का कारण “प्रस्तावित US रेग्युलेशन” बताया, उसी समय जबकि US एजेंसियां NFT और क्रिप्टो फंडरेजिंग प्रथाओं की व्यापक समीक्षा कर रही थीं।
इस पतन ने निवेशकों को जुटाए गए $28 मिलियन तक पहुंचने से रोक दिया। परियोजना का समय, क्रिप्टोमार्केट गिरावट के साथ मेल खाता, यह चिंता उठाई है कि रेग्युलेटरी बदलाव पूरी तरह इस असफलता की व्याख्या नहीं कर सकते।
2021 में NFT-आधारित फंडराइज़िंग एक सामान्य तरीका बन गया, जिसमें प्रोजेक्ट्स ने डिजिटल कलेक्टिबल्स का उपयोग पूंजी आकर्षित करने के लिए किया।
US Treasury के शोध से पता चलता है कि करीब 65% NFT धोखाधड़ी के मामलों में भ्रामक मार्केटिंग शामिल है। इस महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की दर से रेग्युलेटरों और प्रवर्तन की चुनौतियों का पता चलता है।
UK क्रिप्टो प्रवर्तन के प्रभाव
Basis Markets जांच ऐसे समय में आ रही है जब UK डिजिटल एसेट से जुड़ी अपराधों के खिलाफ प्रयास बढ़ा रहा है। मई 2025 में प्रकाशित क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस की इकनॉमिक क्राइम स्ट्रैटेजी 2025 में क्रिप्टोकरेन्सी और साइबर-सक्षम धोखाधड़ी को उच्च प्राथमिकता वाले खतरों के रूप में पहचाना गया है, जिन्हें बहु-एजेंसी समन्वय की आवश्यकता है।
अधिकारियों ने क्रिप्टोएसेट की रिकवरी के लिए ऑपरेशनल लीड्स नियुक्त किए हैं और CPS, SFO, और कानून प्रवर्तन के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क बनाए हैं।
ये सुधार यह दिखाते हैं कि ब्लॉकचेन-आधारित वित्तीय अपराध को संबोधित करने के लिए नए टूल्स और रणनीतियों की आवश्यकता की पहचान की गई है।
SFO का क्रिप्टो-संबंधित मामलों को prosecute करने के कदम का ग्लोबल प्रवृत्ति के साथ मेल है, जिसमें डिजिटल एसेट धोखाधड़ी के खिलाफ बढ़ती प्रवर्तन कार्रवाई है।
दुनियाभर में रेग्युलेटर्स उन फंडराइज़िंग तरीकों की जांच कर रहे हैं जो सिक्योरिटीज, कलेक्टिबल्स और निवेशों के बीच की रेखाओं को धुंधला करते हैं। Basis Markets का मामला यह परिभाषित कर सकता है कि UK की अदालतें भविष्य में क्रिप्टो धोखाधड़ी के आरोपों को कैसे संभालेंगी।
सोशल मीडिया प्रतिक्रिया में प्रवर्तन के प्रति निवेशकों का ध्यान केंद्रित है। Bitcoin Archive ने इस जांच के साथ SFO के बड़े पैमाने पर क्रिप्टो अभियोजन की महत्वता को हाईलाइट किया।
इस मामले से उन डिजिटल एसेट फंडराइजर्स के लिए बड़ा रेग्युलेटरी जोखिम संकेतित होता है जिनके पास कानूनी स्पष्टता नहीं है। SFO की जटिल क्रिप्टो मामलों का पीछा करने की तत्परता यह संदेश देती है कि रेग्युलेटरी अनिश्चितता धोखाधड़ी के आरोपियों की रक्षा नहीं करेगी।
इस prosecution का नतीजा यह निर्धारित कर सकता है कि UK भविष्य के क्रिप्टो क्राइम को कैसे आक्रामक तरीके से संभालता है, क्योंकि यह सेक्टर विकसित हो रहा है।
