यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (FCA), मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस के साथ मिलकर, एक क्रिप्टो एक्सचेंज के दो सह-संस्थापकों को गिरफ्तार किया। उन पर एक अपंजीकृत व्यवसाय चलाने का संदेह है जिसने क्रिप्टो संपत्तियों में £1 बिलियन (लगभग $1.26 बिलियन) से अधिक का संचालन किया।
यह ऑपरेशन क्रिप्टो क्षेत्र में अवैध लेन-देन से निपटने के प्रयासों को उजागर करता है।
यूके एफसीए अज्ञात व्यक्तियों की जांच करता है
अधिकारियों ने संदिग्धों से जुड़े व्यावसायिक परिसरों में विस्तृत निरीक्षण किया, जिनकी उम्र 38 और 44 वर्ष है। उन्होंने लंदन में दो आवासीय संपत्तियों की भी तलाशी ली, जिसमें कई डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।
इन कार्रवाइयों के बाद, दोनों व्यक्तियों का सावधानीपूर्वक साक्षात्कार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि, FCA ने व्यक्तियों या उनकी कंपनियों के नामों के बारे में जानकारी साझा नहीं की है। FCA की जारी जांच मामले की जटिलता पर जोर देती है।
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यूके में, क्रिप्टो एक्सचेंजों को FCA के साथ पंजीकरण करना होता है और देश के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन करना होता है। यह आवश्यकता FCA की वित्तीय अखंडता बनाए रखने और क्रिप्टो बाजार को अवैध गतिविधियों के लिए माध्यम बनने से रोकने की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।
थेरेस चैंबर्स, FCA के प्रवर्तन और बाजार निगरानी की कार्यकारी निदेशक, ने एजेंसी की भूमिका के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत किया।
“FCA की यूके की वित्तीय प्रणाली से गंदे पैसे को बाहर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये गिरफ्तारियां दिखाती हैं कि हम यूके में अवैध रूप से संचालित हो रही क्रिप्टो फर्मों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे,” चैंबर्स ने कहा.
उद्योग के दिग्गज और यूके के वकील कैल इवांस इस दृष्टिकोण को साझा करते हैं। इवांस ने BeInCrypto को बताया कि अपंजीकृत क्रिप्टो एक्सचेंजों के संचालन के लिए की गई गिरफ्तारियां यह स्पष्ट संकेत हैं कि FCA और यूके क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस क्रिप्टो पंजीकरण और लाइसेंस के नियमों को गंभीरता से ले रहे हैं।
“यूके ने क्रिप्टो संबंधित सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक कंपनियों के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित किया है, यहां तक कि यूके के भीतर विज्ञापन देना भी शामिल है। हालांकि ये नियम कई लोगों के लिए ‘बोझिल’ माने जा सकते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि ये नियम यूके के वित्तीय बाजार की सुरक्षा के लिए भी डिज़ाइन किए गए हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े में से एक है। इसका पालन न करने का एकमात्र कारण यह है कि आप नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं। यूके में क्रिप्टो में संचालित कोई भी एक्सचेंज, विज्ञापनदाता, या पक्ष को काउंसल रखना चाहिए और FCA के साथ पंजीकृत होना चाहिए,” इवांस ने कहा।
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इसके अलावा, यह घटना FCA की अनुपालन के विरुद्ध पहली कार्रवाई नहीं है। अक्टूबर 2023 में, FCA ने ADM इन्वेस्टर सर्विसेज इंटरनेशनल पर $7.8 मिलियन का जुर्माना लगाया। नियामकों ने इस न्यू यॉर्क सिटी-आधारित कमोडिटीज ब्रोकर को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग मानकों का पालन न करने के लिए दंडित किया।
अक्टूबर से, FCA ने अपने नियामक ढांचे को तेज किया है, विशेष रूप से क्रिप्टो एसेट्स की मार्केटिंग को लेकर। कोई भी फर्म जो यूके के ग्राहकों को क्रिप्टोएसेट्स का प्रचार करती है और नए दिशानिर्देशों का पालन नहीं करती, उसे गंभीर दंड का सामना करना पड़ता है।
इनमें असीमित जुर्माने या दो साल तक की जेल की सजा शामिल है। इन नियमों के अनुसार, FCA ने अपनी वेबसाइट पर अच्छे और खराब प्रचार के उदाहरण भी प्रदान किए हैं ताकि इन मार्केटिंग नियमों को लागू करने की तैयारी की जा सके।
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