एक अंतरराष्ट्रीय जांच ने संगठित अपराध और प्रतिबंधित अभिजात वर्ग से जुड़े एक रूसी मनी-लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है।
यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी (NCA) द्वारा संचालित इस ऑपरेशन में अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों ने भाग लिया। इसके परिणामस्वरूप 84 गिरफ्तारियां हुईं और £20 मिलियन ( ~$25.4 मिलियन) से अधिक नकद और क्रिप्टोकरेंसी जब्त की गई।
प्राधिकरणों ने मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को अस्थिर किया
मॉस्को स्थित दो एक्सचेंज, स्मार्ट ग्रुप और TGR ग्रुप, क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण थे। ये प्लेटफॉर्म अवैध नकदी को अनट्रेसबल डिजिटल एसेट्स में बदलते थे, अपराधों को सक्षम बनाते थे जैसे ड्रग तस्करी और जासूसी वित्तपोषण। अधिकारियों ने खुलासा किया कि यहां तक कि राज्य संचालन ने भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए इन एक्सचेंजों का उपयोग किया।
“पहली बार, हम रूसी अभिजात वर्ग, क्रिप्टो-समृद्ध साइबर अपराधियों, और यूके की सड़कों पर ड्रग गिरोहों के बीच एक लिंक को मैप करने में सक्षम हुए हैं। जो धागा उन्हें एक साथ बांधता था – स्मार्ट और TGR की संयुक्त शक्ति – अब तक अदृश्य था,” कहा रॉब जोन्स, नेशनल क्राइम एजेंसी के ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल ने।
स्मार्ट ग्रुप की प्रमुख एकातेरिना झदानोवा को फ्रांस में गिरफ्तार किया गया, जबकि TGR ग्रुप के जॉर्ज रॉसी अभी भी फरार हैं। उन्हें अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रतिबंधों से बचने और मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। नेटवर्क ने 30 से अधिक देशों में काम किया, क्रिप्टोकरेंसी की गुमनामी का उपयोग करके अवैध धन को छुपाया।
जांच की एक अन्य शाखा ने उजागर किया कि वे सेमेन कुक्सोव और आंद्रेई ड्ज़ेक्सा द्वारा संचालित एक नकद कूरियर नेटवर्क के साथ भी काम कर रहे थे। उनके कूरियर ने सिर्फ ढाई महीने में यूके में £12 मिलियन ( ~$15.26 मिलियन) से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की और पूरे यूरोप में इसी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया।
कुक्सोव, उच्च-टर्नओवर क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स से जुड़े, और ड्ज़ेक्सा को क्रमशः पांच साल और आधे, और पांच साल की जेल की सजा मिली। एक कूरियर, इगोर लोगविनोव, को आयरलैंड में गिरफ्तार किया गया और तीन साल की सजा सुनाई गई।
रूसी नेटवर्क्स का उदय
इस कार्रवाई ने तब से इन नेटवर्कों पर महत्वपूर्ण वित्तीय दबाव डाला है। लंदन में काम कर रहे रूसी-भाषी लॉन्ड्रिंग समूहों ने 2024 के मध्य तक उच्च कमीशन दरें वसूल कीं, जो शहर में काम करने की बढ़ती कठिनाई को दर्शाता है।
“ऑपरेशन डेस्टेबलाइज द्वारा बाधित नेटवर्क हमारे समुदायों के भीतर से संचालित होते हुए, ड्रग्स व्यापार और हमारी सड़कों पर गंभीर हिंसा से जुड़े विशाल धनराशि को स्थानांतरित कर रहे थे, जो सामान्य दृष्टि में छिपे हुए थे,” कहा निक एडम्स, सिटी ऑफ लंदन पुलिस के टी/असिस्टेंट कमिश्नर और आर्थिक अपराध के लिए NPCC के प्रमुख ने।
हालांकि, यह मामला अकेला नहीं है। सितंबर में, अमेरिकी न्याय विभाग ने रूसी नागरिक सर्गेई इवानोव और तिमुर शखमामेतोव पर अवैध क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से $1 बिलियन से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। इन एक्सचेंजों ने साइबरक्राइम को सक्षम किया और प्रतिबंधित संस्थाओं को प्रतिबंधों को दरकिनार करने की अनुमति दी। 4 दिसंबर को, अमेरिकी ट्रेजरी ने भी रूसी अभिजात वर्ग की सहायता के लिए TGR ग्रुप पर प्रतिबंध लगाया।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने वर्चुअल एसेट्स की सख्त निगरानी की मांग की है। अद्यतन सिफारिशें वर्चुअल एसेट प्रदाताओं को प्रभावी ढंग से वित्तीय अपराध से लड़ने के लिए विनियमित करने का आह्वान करती हैं। इस बीच, NCA के ऑपरेशन की सफलता क्रिप्टो-सक्षम मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बढ़ते अंतरराष्ट्रीय सहयोग को उजागर करती है।
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