एक अमेरिकी कोर्ट ने 5 वर्षों की जेल की सजा एक व्यक्ति को $9.4 मिलियन के क्रिप्टोकरेन्सी पॉन्ज़ी योजना में उसकी प्रमुख भूमिका के लिए सुनाई है।
उसे $1 मिलियन से अधिक की जब्ती और $170,000 से अधिक का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया।
Wolf Capital CEO दोषी करार
ट्रेविस फोर्ड, 36 वर्षीय निवासी ग्लेनपूल, ओकलाहोमा के निवासी थे और Wolf Capital Trading LLC के CEO थे, जो एक क्रिप्टोकरेंसी निवेश फर्म थी जिसने लगभग 2,8000 निवेशकों से लगभग $10 मिलियन जुटाए थे।
अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, फोर्ड ने 2023 में अपनी वेबसाइट और विभिन्न ऑनलाइन प्रमोशन्स के माध्यम से निवेशकों को आमंत्रित किया। उन्होंने खुद को एक अनुभवी ट्रेडर के रूप में प्रस्तुत किया जो निवेशकों के लिए दैनिक रिटर्न 1% से 2% तक उत्पन्न कर सकता है।
फोर्ड की कोर्ट प्रक्रिया के दौरान, अभियोजकों ने तर्क दिया कि उन्होंने अंततः उन फंड्स को व्यक्तिगत उपयोग के लिए और अपने सह-साजिशकर्ताओं को समर्थन देने के लिए विचलित और गबन किया।
जनवरी में, फोर्ड ने वायर धोखाधड़ी की साजिश के एक आरोप को मान लिया। अपनी दलील के हिस्से के रूप में, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें पता था कि निवेश रिटर्न जो उन्होंने विज्ञापित किया था, उसे लगातार नहीं दिया जा सकता।
यह मामला हाल के महीनों में सुर्खियों में उभरने वाली एक और क्रिप्टो से संबंधित पॉन्ज़ी योजना का उदाहरण है।
दुनिया भर में क्रिप्टो धोखाधड़ी में बढ़ोतरी
हाल के महीनों में, कई बड़े क्रिप्टो पॉन्ज़ी योजनाएं ग्लोबाल सुर्खियों में फिर से सामने आई हैं।
एक समान मामला पिछले महीने आया, जब थाई अधिकारियों ने बैंकॉक में चीनी नागरिक लियांग आई-बिंग को गिरफ्तार किया। उन पर FINTOCH योजना चलाने में मदद करने का आरोप है, जिसमें कथित तौर पर एशिया भर के लगभग 100 निवेशकों से $31 मिलियन से अधिक चोरी करने का आरोप है। अधिकारियों का कहना है कि यह संचालन कई देशों में फैला और आक्रामक ऑनलाइन मार्केटिंग का सहारा लिया।
अगस्त में, न्यूयॉर्क की अदालत ने एक और बड़ा फैसला सुनाया। न्यायाधीशों ने EminiFX के संस्थापक एडी एलेक्ज़ेंडर को आदेश दिया $228 मिलियन की अदायगी करने का, जब रेग्युलेटर्स ने यह तय किया कि उनकी AI-थीम प्लेटफॉर्म एक बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी थी। यह योजना मुख्य रूप से संयुक्त राज्य में प्रवासी समुदायों को लक्षित करती थी।
डिट्रॉइट में कुछ हफ्ते पहले एक तीसरा मामला सामने आया था, जब शहर के अधिकारियों ने फ्लोरिडा स्थित RealT पर उन घरों के टोकनाइज्ड शेयर बेचने के लिए मुकदमा किया जिनके मालिक वे कभी नहीं थे। कंपनी ने इन ऑफरिंग्स के माध्यम से निवेशकों से लगभग $2.72 मिलियन जुटाए।
जहां Ford की सजा अधिकारियो का सख्त रुख दिखाती है, वहीं हाल के मामलों की लहर यह स्पष्ट कर देती है कि क्रिप्टो धोखाधड़ी इतनी तेजी से फैल रही है कि प्रवर्तन भी उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है।
