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US DOJ और Tether ने $3.3 मिलियन क्रिप्टो फ्रॉड नेटवर्क बंद किया

2 मिनट्स
द्वारा Oluwapelumi Adejumo
द्वारा अपडेट किया गया Mohammad Shahid

संक्षेप में

  • US DOJ ने धोखाधड़ी निवेश योजनाओं से जुड़े $3.3 मिलियन से अधिक क्रिप्टो बरामद किए हैं
  • ये घोटाले पीड़ितों को अपराधियों द्वारा नियंत्रित फर्जी प्लेटफॉर्म्स पर फंड ट्रांसफर करने के लिए धोखा देते हैं
  • Tether, USDT stablecoin जारीकर्ता, ने US अधिकारियों की एसेट रिकवरी प्रक्रिया में मदद की

US Department of Justice (DOJ) ने 23 मई को घोषणा की कि उसने क्रिप्टो-आधारित धोखाधड़ी से जुड़े $3.3 मिलियन से अधिक डिजिटल एसेट्स को बरामद किया है।

प्रेस बयानों के अनुसार, US District Judge Amir Ali ने लगभग $2.5 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी की जब्ती को मंजूरी दी। इसके अलावा, अधिकारियों ने एक समान घोटाले से जुड़े $868,000 के डिजिटल एसेट्स को भी जब्त किया।

Tether-समर्थित ऑपरेशन से DOJ को लाखों की रिकवरी

DOJ ने कहा कि एसेट्स की जब्ती क्रिप्टो से संबंधित धोखाधड़ी को खत्म करने और अपराधियों से उनके लाभ छीनने के लिए एक व्यापक अभियान का हिस्सा है।

“चाहे वे हमारे जिले की सड़कों पर हों या विदेश में कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे छिपे हों, संयुक्त राज्य अमेरिका धोखेबाजों और ठगों को जिम्मेदार ठहराना जारी रखेगा, मेहनती अमेरिकियों से ठगे गए पैसे को जब्त करेगा, और पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए हमारे अधिकार का उपयोग करेगा,” US Attorney Jeanine Ferris Pirro ने कहा

DOJ ने समझाया कि जब्त किए गए एसेट्स जटिल क्रिप्टोकरेन्सी निवेश घोटालों से जुड़े हैं।

ये योजनाएं आमतौर पर स्कैमर्स द्वारा पीड़ितों से अनचाहे टेक्स्ट मैसेज, डेटिंग ऐप्स, या प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क करने से शुरू होती हैं। एक बार संचार स्थापित हो जाने के बाद, धोखेबाज समय के साथ संबंध और विश्वास बनाते हैं।

फिर स्कैमर एक सफल क्रिप्टोकरेन्सी निवेश अवसर को बढ़ावा देता है। पीड़ितों को अक्सर ऐसे प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है जो वैध लगते हैं लेकिन वास्तव में अपराधियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये प्लेटफॉर्म असली निवेश साइट्स की नकल करते हैं ताकि उपयोगकर्ताओं को गुमराह किया जा सके।

पीड़ितों को लोकप्रिय क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेंजों पर खाते बनाने और अपने बैंक खातों से फंड ट्रांसफर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक बार एसेट्स को क्रिप्टो में बदलने के बाद, उन्हें पूरी तरह से स्कैमर्स द्वारा नियंत्रित फर्जी प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है

ये प्लेटफॉर्म बड़े डिपॉजिट को आकर्षित करने के लिए उच्च रिटर्न दिखा सकते हैं। कुछ मामलों में, पीड़ितों को थोड़ी मात्रा में लाभ निकालने की अनुमति दी जाती है ताकि विश्वसनीयता बनाई जा सके और निरंतर निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।

अंततः, पहुंच को रद्द कर दिया जाता है, बहाने बनाए जाते हैं, और पीड़ित अपने फंड पर पूरी तरह से नियंत्रण खो देते हैं। तब तक, अपराधी पहले ही फंड को अपने नियंत्रण वाले वॉलेट्स में ट्रांसफर कर चुके होते हैं।

FBI Special Agent Stacey Moy ने इन ऑपरेशनों की मानव लागत पर ध्यान दिया, यह कहते हुए कि ये योजनाएं कमजोर पीड़ितों को भारी मात्रा में पैसे खोने के लिए प्रेरित करती हैं।

“हमें उम्मीद है कि आज की घोषणा पीड़ितों के लिए न्याय की एक माप लाएगी और एक अनुस्मारक के रूप में काम करेगी कि FBI धोखेबाजों को जिम्मेदार ठहराएगी, चाहे वे कहीं भी हों,” उन्होंने जोड़ा।

इस बीच, DOJ ने Tether, जो USDT stablecoin का इशूअर है, को जांच में समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। वर्षों से, इस फर्म ने लगातार कानून प्रवर्तन के साथ काम किया है ताकि इसके नेटवर्क का दुरुपयोग करने वाले बुरे तत्वों को रोका जा सके।

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ओलुवापेलुमी का मानना है कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन तकनीक में दुनिया को बेहतर के लिए बदलने की क्षमता है। वह एक उत्साही पाठक हैं और उन्होंने 2020 में क्रिप्टो के बारे में लिखना शुरू किया।
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