US Attorney’s Office ने लगभग $3.4 मिलियन Tether (USDT) जब्त करने के लिए सिविल फोर्फीचर कार्रवाई दायर की है। ये USDT क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए थे।
इस केस में आरोप है कि स्कैमर्स ने लोगों को गुमराह करने वाले टेक्स्ट मैसेज और WhatsApp व Telegram जैसे इनक्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल किया। इसके जरिए वे लोगों को नकली Ethereum (ETH) इन्वेस्टमेंट अवसर में फंसाते थे।
यह क्यों जरूरी है:
- सिविल फोर्फीचर से सरकार उन क्रिप्टो एसेट्स को जब्त कर सकती है, जिनके अपराधी विदेश में रहते हैं और जिन पर क्रिमिनल जूरिडिक्शन लागू नहीं होता।
- यह मामला दिखाता है कि आज के समय में स्टेबलकॉइन फ्रॉड की कमाई को देश के बाहर ट्रांसफर करने का पसंदीदा टूल बन गया है।
मुख्य बातें:
- फ्रॉड करने वालों ने दावा किया कि ETH इन्वेस्टमेंट अवसर ‘physical’ gold से backed है, जैसा कि प्रेस रिलीज में बताया गया है।
- स्कैमर्स ने मैसाचुसेट्स, यूटा और साउथ कैरोलिना में कम से कम चार लोगों को टार्गेट किया।
- सरकार ने फरवरी और मार्च 2025 में यह USDT जब्त किया था।
- यह सिविल फोर्फीचर की कई कार्रवाइयों में से एक है, जो office ने मैसाचुसेट्स रेसिडेंट्स पर हुए फ्रॉड से जुड़े क्रिप्टो रिकवर करने के लिए दायर की हैं।
बड़ी तस्वीर:
- 2020 के बाद से अवैध क्रिप्टो एक्टिविटी के तरीके तेजी से बदल गए हैं। उस समय, Bitcoin 70% अवैध ट्रांजेक्शंस में शामिल था। लेकिन 2025 में, stablecoins का हिस्सा 84% हो गया, जबकि Bitcoin सिर्फ करीब 7% पर आ गया।
- फरवरी में, Tether ने तुर्की में संदिग्ध अवैध जुआ और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़े $500 मिलियन से ज्यादा के डिजिटल एसेट्स फ्रीज किए थे।
- पिछले तीन सालों में, स्टेबलकॉइन इश्यूअर ने रिपोर्ट के अनुसार करीब $4.2 बिलियन USDT फ्रॉड एक्टिविटी से जुड़े होने की वजह से फ्रीज किए हैं।
