पिछले दशक में, US Secret Service ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ अपनी चल रही लड़ाई के हिस्से के रूप में लगभग $400 मिलियन की क्रिप्टोकरेन्सी संपत्तियों को जब्त किया है।
एजेंसी के ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव ऑपरेशंस सेंटर (GIOC) ने अवैध फंड्स को ट्रैक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें ब्लॉकचेन विश्लेषण, ओपन-सोर्स टूल्स और गहन जांच विधियों का उपयोग किया गया है।
Tether और Coinbase ने US एजेंट्स को क्रिप्टो फ्रॉड पर निशाना साधने में मदद की
Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार, इन जब्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा धोखाधड़ीपूर्ण निवेश प्लेटफार्मों पर की गई कार्रवाई से आता है।
इन योजनाओं में, पीड़ितों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे वैध क्रिप्टो निवेश से लाभ कमा रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म उनके फंड्स के साथ गायब हो जाते हैं।
इस बीच, Secret Service ने प्रमुख उद्योग खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम किया है, जैसे कि Coinbase और Tether, चोरी हुए फंड्स को वापस पाने के लिए। ये कंपनियां ब्लॉकचेन इनसाइट्स प्रदान करती हैं और संदिग्ध वॉलेट्स को फ्रीज करने में मदद करती हैं।
उदाहरण के लिए, एक बड़े ऑपरेशन के परिणामस्वरूप $225 मिलियन USDT को फ्रीज किया गया, जो एक रोमांस-निवेश घोटाले से जुड़ा था। ये योजनाएं अक्सर वृद्ध व्यक्तियों को निशाना बनाती हैं, जो 2024 में असमान रूप से प्रभावित हुए थे।
Tether के CEO, Paolo Ardoino, ने कंपनी की पारदर्शिता और कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि Tether डिजिटल एसेट सेक्टर में अनुपालन के लिए मानक स्थापित कर रहा है।
“हम डिजिटल एसेट्स में अनुपालन के लिए मानक स्थापित कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं कि स्टेबलकॉइन्स का दुरुपयोग बुरे तत्वों द्वारा न हो,” उन्होंने जोड़ा।
2024 में, अमेरिकियों ने क्रिप्टो से संबंधित घोटालों में $9.3 बिलियन की हानि की सूचना दी, जो वर्ष के कुल इंटरनेट अपराध हानियों का आधे से अधिक था।
हालांकि, रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के पैमाने के बावजूद, डेटा अवैध गतिविधि से जुड़े क्रिप्टो लेनदेन के घटते हिस्से को दिखाता है।
TRM Labs ने रिपोर्ट किया कि पिछले साल ग्लोबल क्रिप्टो लेनदेन वॉल्यूम $10.6 ट्रिलियन तक बढ़ गया, जो 2023 से 56% अधिक था। इस बीच, अवैध गतिविधि $45 बिलियन तक गिर गई—सभी लेनदेन का सिर्फ 0.4%, जो पिछले वर्ष के 0.86% से कम था।
“ब्लॉकचेन पर अवैध गतिविधि की सबसे बड़ी श्रेणियां 2023 के समान ही रहीं, जिसमें स्कैम और फ्रॉड (अवैध वॉल्यूम का 24%), प्रतिबंध (अवैध वॉल्यूम का 33%), और ब्लॉकलिस्टेड (अवैध वॉल्यूम का 29%) शामिल हैं,” TRM Labs ने समझाया।
हालांकि अवैध लेन-देन में गिरावट मजबूत प्रवर्तन और सुरक्षा उपायों को दर्शाती है, धोखेबाज अभी भी अनुकूलन कर रहे हैं। कई लोग डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम, ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल और उभरती तकनीकों में कमजोरियों का फायदा उठाते हैं।
इसके जवाब में, सीक्रेट सर्विस ने ग्लोबल स्तर पर अपने प्रयासों को बढ़ा दिया है। यह एजेंसी 60 से अधिक देशों में अभियोजकों और जांचकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही है ताकि उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों में क्रिप्टो से संबंधित अपराधों से निपटने में मदद मिल सके।
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