अमेरिकी अधिकारियों ने कंबोडियाई व्यवसायी Chen Zhi, जो Prince Holding Group के चेयरमैन हैं, पर इतिहास के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेन्सी धोखाधड़ी ऑपरेशनों में से एक चलाने का आरोप लगाया है।
जस्टिस डिपार्टमेंट ने 127,000 से अधिक बिटकॉइन जब्त किए हैं—जिनकी कीमत लगभग $15 बिलियन है—और Chen के विशाल व्यापार नेटवर्क को कई देशों में लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध और संपत्ति फ्रीज लगाए हैं।
US ने Chen Zhi पर ग्लोबल क्रिप्टो स्कैम का आरोप लगाया
ब्रुकलिन के संघीय अभियोजकों ने Chen Zhi पर वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग साजिश का आरोप लगाया है, जो वर्षों से चल रहे क्रिप्टो निवेश घोटाले से जुड़ा है। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि ऑपरेशन ने “पिग बचरिंग” घोटालों को चलाने के लिए जबरन श्रम का उपयोग किया। ये धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो निवेश प्रस्ताव थे जो पीड़ितों को डिजिटल संपत्ति ट्रांसफर करने के लिए धोखा देते थे।
जस्टिस डिपार्टमेंट ने 127,271 बिटकॉइन की जब्ती की घोषणा की, जो अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी क्रिप्टो फॉरफीचर है। जब्त किए गए टोकन, जिनकी कीमत लगभग $15 बिलियन है, अनहोस्टेड वॉलेट्स में संग्रहीत थे। अभियोजकों ने कहा कि Chen और उनके सहयोगी उन्हें नियंत्रित करते थे। समूह ने कथित तौर पर शेल फर्मों, ऑनलाइन जुआ और क्रिप्टो माइनिंग का उपयोग करके फंड की उत्पत्ति को छिपाया।
अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, श्रमिकों को कंबोडिया में परिसरों में तस्करी कर लाया गया और उन्हें बंदी बनाया गया, जहां उन्होंने निवेशकों को लुभाने के लिए हजारों फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल संचालित किए। अभियोजकों ने कहा कि Chen ने इन श्रमिकों को नियंत्रित करने के लिए हिंसक प्रवर्तन उपायों को अधिकृत किया। Prince Group के कैसीनो ऑपरेशनों से जुड़े एक परिसर में धोखाधड़ी वाले मैसेजिंग अभियानों के लिए उपयोग किए जाने वाले व्यापक “फोन फार्म” थे।
Chen, जिन्हें Vincent के नाम से भी जाना जाता है, अभी भी फरार हैं। दोषी पाए जाने पर उन्हें 40 साल तक की जेल हो सकती है।
Treasury ने Prince Holding Group पर प्रतिबंध लगाए और संपत्तियां फ्रीज की
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने Prince Holding Group को एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन के रूप में नामित किया है, इसके ग्लोबल ऑनलाइन घोटालों में केंद्रीय भूमिका का हवाला देते हुए। यह नामांकन अमेरिकी संस्थाओं को इस समूह के साथ व्यापार करने से प्रभावी रूप से रोकता है। यूके के अधिकारियों ने Chen से जुड़े $172 मिलियन (£130 मिलियन) से अधिक की संपत्ति को भी फ्रीज कर दिया, जिसमें $16 मिलियन (£12 मिलियन) मूल्य की लंदन की एक संपत्ति शामिल है।
अमेरिकी ट्रेजरी सचिव Scott Bessent ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो धोखाधड़ी “ने अमेरिकियों को अरबों का नुकसान पहुंचाया है, अक्सर मिनटों में जीवन भर की बचत को मिटा दिया।” प्रतिबंध Prince Group की रियल एस्टेट, वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी सहायक कंपनियों तक विस्तारित होते हैं, क्योंकि अधिकारी कंपनी को वैध उद्योगों का उपयोग करके आपराधिक गतिविधियों को छिपाने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं।
अभियोजकों ने कहा कि नेटवर्क ने अवैध आय को कई न्यायक्षेत्रों के माध्यम से स्थानांतरित किया और निजी जेट, नौकाओं और बेहतरीन कला सहित लक्जरी वस्तुओं में निवेश किया। अदालत के दस्तावेज Chen के आंतरिक सर्कल को एक छोटे समूह के रूप में वर्णित करते हैं, जिन्होंने कम से कम 30 देशों में संचालन की देखरेख की। कई अधिकारियों ने कथित तौर पर विदेशी अधिकारियों को रिश्वत दी और अंतरराष्ट्रीय जांच से बचने के लिए क्रिप्टो लेनदेन की सुविधा प्रदान की।
अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि जब्त किए गए बिटकॉइन का उपयोग पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए किया जा सकता है, जो अदालत की मंजूरी के अधीन है।
साउथईस्ट एशिया में क्रिप्टो से जुड़ी धोखाधड़ी
यह अभियोग दक्षिण पूर्व एशिया की ग्लोबल साइबरफ्रॉड इकोनॉमी में बढ़ती उपस्थिति को उजागर करता है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि कंबोडिया में 100,000 से अधिक लोग स्कैम ऑपरेशन्स में शामिल होने के लिए मजबूर हैं। इसी तरह के आपराधिक नेटवर्क म्यांमार, लाओस और फिलीपींस में भी संचालित होते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि Prince Holding Group का व्यापार साम्राज्य इन स्कैम्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने में महत्वपूर्ण था।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एशिया सेंटर के ट्रांसनेशनल क्राइम रिसर्चर जैकब डैनियल सिम्स ने कहा कि अमेरिकी कार्रवाई निवेशकों और बैंकों के लिए कंबोडियन एलीट्स के साथ डील करने के लिए “जोखिम गणना को बदल देती है।” उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध “एलीट-ड्रिवन साइबरक्राइम इकोनॉमीज के खिलाफ एक दुर्लभ प्रतिरोध” का संकेत देते हैं।
आरोपों के बावजूद, Prince Holding Group खुद को कंबोडिया के सबसे बड़े समूहों में से एक के रूप में वर्णित करता है, जो 100 से अधिक रियल एस्टेट, फाइनेंस और टूरिज्म व्यवसायों का संचालन करता है। कंबोडियन अधिकारियों ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं की है।
टेक्सास विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार, “पिग बचरिंग” स्कैम्स से ग्लोबल नुकसान 2020 से 2024 के बीच $75 बिलियन से अधिक हो गया। FBI ने 2024 में अकेले क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी में $5.8 बिलियन के नुकसान की रिपोर्ट की।
हालांकि अभियोग से उद्योग को तुरंत समाप्त करने की संभावना नहीं है, यह क्रिप्टो-सक्षम अपराध के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रवर्तन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है।
