अमेरिकी सांसदों ने रेग्युलेटर्स से Binance द्वारा कथित $1.7 बिलियन के ट्रांसफर ईरान से जुड़े संस्थाओं को किए जाने की जांच करने की मांग की है। यह चिंता ऐसे समय में उठी है जब मिडिल ईस्ट में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं। हालांकि, Binance ने इन आरोपों को पहले ही खारिज कर दिया है।
एक लेटर में, सेनस. Chris Van Hollen और Elizabeth Warren के नेतृत्व में 11 सांसदों ने Treasury Secretary Scott Bessent और Attorney General Pam Bondi से आधिकारिक जांच शुरू करने का अनुरोध किया है।
US सांसदों ने Binance की oversight को लेकर जताई चिंता
सीनेटरों ने Binance की एंटी-इलीसिट फाइनेंस गार्डरेल्स और सैंक्शन व एंटी-मनी लॉंडरिंग कानूनों के पालन को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।
“ये आरोप गंभीर चिंता पैदा करते हैं कि Binance में कमजोर इलीसिट फाइनेंस कंट्रोल्स ने नेशनल सिक्योरिटी को एक बड़ा खतरा बना दिया है। अगर Binance के जरिए आतंकवादी समूहों या सैंक्शन से बचने वालों को भारी रकम ट्रांसफर हो सकती है तो हमारे इलीसिट फाइनेंस कंट्रोल्स बेहद खतरनाक रूप से प्रभावित हैं। कंपनी दुनियाभर के सबसे बड़े डिजिटल एसेट एक्सचेंज को कंट्रोल करती है; ऐसे में जरूरी है कि गलत लोग इसके प्लेटफार्म से फायदा न उठा पाएं,” सांसदों ने कहा।
सांसदों द्वारा दिए गए रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांचकर्ताओं ने कम से कम दो Binance अकाउंट्स पकड़े हैं। इन अकाउंट्स का इस्तेमाल ईरान-सपोर्टेड Houthis और Islamic Revolutionary Guard Corps से जुड़े संस्थाओं तक एसेट्स चैनल करने के लिए किया गया।
इसके अलावा, रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि ईरानी नागरिकों ने 1,500 से ज्यादा Binance अकाउंट्स तक सफलतापूर्वक पहुंच बनाई।
सीनेटरों ने इस घटना को Binance की कंप्लायंस फंक्शन्स में “बड़े पैमाने पर गिरावट” का संकेत बताया है। उन्होंने चेतावनी दी कि फंड मूवमेंट्स, exchange के 2023 के ऐतिहासिक अमेरिकी समझौते के लिए सीधा खतरा हैं।
इस plea agreement के अनुसार, Binance ने $4.3 बिलियन का फाइन भरा था और इसके संस्थापक Changpeng Zhao ने CEO पद छोड़ दिया था। कंपनी ने DOJ द्वारा नियुक्त स्वतंत्र कंप्लायंस मॉनिटर की सख्त निगरानी मानने के लिए भी सहमति दी।
सांसदों का कहना है कि कथित इलीसिट ट्रांसफर एक बड़े रिस्की बिहेवियर पैटर्न से मेल खाते हैं।
उन्होंने Binance द्वारा पूर्व सोवियत संघ के कुछ हिस्सों में पेमेंट कार्ड लॉन्च करने को भी हाइलाइट किया, जिससे दावा किया गया कि रूसी संस्थाओं को इंटरनेशनल सैंक्शंस से बचने का बैकडोर मिल जाता है।
“इन मुद्दों के मद्देनजर, हमें इस बात की गहरी चिंता है कि Binance एक बार फिर अपने कंप्लायंस कर्तव्यों के बजाय प्रॉफिट को प्राथमिकता दे रहा है,” सांसदों ने बहस की।
स्थिति को एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बताते हुए, सीनेटरों ने Treasury Department और DOJ को अपनी जांच का विवरण देने के लिए 13 मार्च 2026 तक का समय दिया है।
अगर अथॉरिटीज़ तय करती हैं कि Binance ने 2023 मॉनिटरोशिप शर्तों का उल्लंघन किया है, तो यह exchange गंभीर कानूनी और आर्थिक नतीजों का सामना कर सकता है।
Binance ने compliance के प्रयासों को हाईलाइट किया
आरोपों पर तेज़ प्रतिक्रिया देते हुए, Binance ने अपने आंतरिक नियंत्रणों का बचाव किया और अपने प्लेटफ़ॉर्म पर अवैध गतिविधियों में तेज़ गिरावट को हाइलाइट किया।
कंपनी के अनुसार, उसके sanctions से जुड़े एक्सपोजर में 18 महीनों में 96.8% की गिरावट आई है – जनवरी 2024 में 0.284% से घटकर जुलाई 2025 में सिर्फ 0.009% रह गया।
कंपनी ने इस प्रगति का श्रेय अपने “बेस्ट-इन-क्लास” compliance प्रोग्राम को दिया। Binance ने कहा कि ताज़ा रिपोर्ट्स डिजिटल एसेट प्लेटफ़ॉर्म के स्टैंडर्ड कंट्रोल प्रोसेसेज़ को गलत समझती हैं और एक पक्षपाती नजरिया पेश करती हैं।
Binance ने बताया कि मीडिया द्वारा बताए गए मामलों में उसने proactive तरीके से काम किया, रिस्क को कम किया, दिशानिर्देश न मानने वाले अकाउंट्स को हटा दिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ coordinate किया।
“फैक्ट्स यह हैं: Binance का compliance प्रोग्राम प्रभावी है और यहाँ भी उसने सही से काम किया। इसके विपरीत कोई भी बयान सिर्फ गलत है,” exchange ने कहा।
