TRM Labs ने 2026 World Cup के फैन्स को निशाना बनाने वाले चार क्रिप्टोकरेंसी एड्रेस को लाइव स्कैम्स से जोड़ा है, जिसमें फर्जी टिकट साइट्स और एक फिक्स्ड-मैच बेटिंग स्कीम भी शामिल है। ये स्कैम्स North America में चल रहे मैचों के दौरान एक्टिव हैं।
ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म का कहना है कि इन ऑपरेशंस से जुड़े वॉलेट्स में अभी तक कुल मिलाकर $1,700 से भी कम ट्रांसफर हुए हैं। हालांकि, फर्म ने चेतावनी दी है कि स्कैम्स की मात्रा और फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ सकती है।
कैसे World Cup की डिमांड क्रिप्टो पर आधारित स्कैम्स को बढ़ाती है
बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के दौरान टिकट, ट्रैवल और मर्चेंडाइज की डिमांड अचानक काफी बढ़ जाती है। स्कैमर्स इसी टाइमिंग को अपने प्लानिंग में शामिल करते हैं, इवेंट से कुछ हफ्ते पहले ही फर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर देते हैं और फिर किक-ऑफ के नजदीक पहुंचते ही इसका जमकर प्रमोशन करते हैं। TRM की रिसर्च में यह सामने आया है।
FIFA-WTO के अनुमान के मुताबिक, इस टूर्नामेंट में लगभग 6.5 मिलियन लोग शामिल हो सकते हैं और ग्लोबल GDP में $40.9 बिलियन तक का इजाफा हो सकता है। इतनी बड़ी संख्या स्कैमर्स के लिए संभावित शिकारों का बेहद बड़ा पूल बन जाती है।
वॉचडॉग्स ने रिस्क को शुरू में ही चिह्नित किया था। FBI ने मई में चेतावनी दी थी कि फर्जी FIFA साइट्स पर्सनल डाटा चोरी करने और फर्जी टिकट बेचने के लिए बनाई गई हैं। Better Business Bureau ने भी पहली ही बार में अलर्ट कर दिया था।
Angela Dennis, Better Business Bureau of Central Ontario की CEO, ने बताया कि इतनी ज्यादा डिमांड स्कैम्स को कैसे बढ़ावा देती है।
“जब मांग बहुत ज्यादा हो और लोग बड़ी संख्या में हो, तो स्कैमर सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि लोग ऐसे वक्त पर उनके भेजे गए इंफॉर्मेशन में आसानी से फंस जाते हैं, चाहे वह ईमेल हो, फिशिंग ईमेल या टेक्स्ट, और फिर फेक साइट्स पर जाके अपनी निजी जानकारी या पेमेंट डिटेल शेयर कर देते हैं,” Dennis ने कहा।
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ऑन-चेन World Cup स्कैम्स अंदर की स्टोरी
TRM ने कई ऑन-चेन स्कैम टाइप्स की पहचान की है, जिसमें फर्जी टिकटिंग और फिक्स्ड-मैच बेटिंग सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। फर्जी टिकट साइट्स खुद को ऑफिशियल सेलर बताती हैं, डिमांड वाली मैच लिस्ट करती हैं और पेमेंट के लिए क्रिप्टो की डिमांड करती हैं।
एक Polygon (POL) वॉलेट ने करीब $1,562 ट्रांसफर किया, जिसमें से लगभग पूरा अमाउंट 1 अप्रैल को ट्रांसफर हुआ था। दूसरी ऑपरेशन, जो एक Bitcoin (BTC) एड्रेस से जुड़ी है, उसकी फ़िशिंग पेज अभी भी एक्टिव है लेकिन उसमें अभी तक कोई पेमेंट नहीं आई है।
फिक्स्ड-मैच स्कीम्स में इनसाइडर रिजल्ट्स के नाम पर एडवांस फीस ली जाती है। TRM ने एक ऐसे वॉलेट को ट्रैक किया जिसमें Bitcoin में जनवरी से मई 2026 के बीच छोटे-छोटे अमाउंट ट्रांसफर हुए, फिर उसे एक कस्टोडियल अकाउंट में डाल दिया गया।
तीसरा रास्ता टोकन के ज़रिए चलता है। TRM ने $WORLDCUP कॉइन को हाइलाइट किया है। यह LBank पर एक फैन-निर्मित कमेमोरेटिव प्रोजेक्ट के तौर पर ट्रेड होती है, जिसका FIFA से कोई कनेक्शन नहीं है, और धारकों को वही क्लासिक लो-लिक्विडिटी मीम कॉइन वाले नुकसान उठाने पड़ सकते हैं।
स्कैमर्स ब्रिजेज का भी सहारा लेते हैं जिससे ट्रांसफर को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। TRM के अनुसार, करीब $1.9 बिलियन की स्कैम फंड्स अब तक ऐसे ब्रिजेज के जरिए मूव हो चुकी हैं।
तीसरा स्कैम टोकन के जरिए चलता है। $WORLDCUP नाम का एक कॉइन LBank एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, जिसे एक फैन-निर्मित कमेमोरेटिव प्रोजेक्ट बताया गया है, लेकिन इसका FIFA से कोई लेना-देना नहीं है। होल्डर्स को स्टैंडर्ड लो-लिक्विडिटी मीम कॉइन पैटर्न के अनुसार नुकसान झेलना पड़ सकता है, जब इश्यूअर एग्जिट कर लेते हैं।
“इन मामलों में जो अमाउंट शामिल हैं, वो छोटे हैं, लेकिन फंड्स की मूवमेंट वही पैटर्न फॉलो करती है जो कंज्यूमर क्रिप्टो फ्रॉड में अक्सर देखे जाते हैं,” रिपोर्ट में लिखा गया है।
स्कैमर्स ब्रिजेज का यूज़ करते हैं ताकि अपने पैसे मूव कर सकें और ट्रेसिंग को मुश्किल बना सकें। अब तक जितनी भी एक्टिविटी ट्रैक की गई है, उसमें करीब $1.9 बिलियन की स्कैम फंड्स ब्रिजेज के जरिये ट्रांसफर हो चुकी हैं।
TRM को उम्मीद है कि जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, और भी अलग-अलग स्कैम टाइप्स देखने को मिलेंगी, जैसे गैम्बलिंग ऑफर्स, डीपफेक इम्पर्सनेशन (FIFA फिगर्स की), और फेक स्ट्रीमिंग साइट्स शामिल हैं।
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