ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म Elliptic ने कोलोराडो स्थित Xinbi Guarantee को साइबरक्राइम के लिए एक प्रमुख मार्केटप्लेस के रूप में उजागर किया है, जिसने 2022 से $8.4 बिलियन की अवैध क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स को सुविधाजनक बनाया है।
मुख्य रूप से Telegram पर ऑपरेट करते हुए, Xinbi Guarantee दक्षिण पूर्व एशिया में स्कैमर्स और अपराधियों के लिए सबसे बड़े अंडरग्राउंड मार्केटप्लेस में से एक के रूप में उभरा है। यह मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर मानव तस्करी तक की सेवाएं प्रदान करता है।
Xinbi Guarantee: $8.4 बिलियन क्रिप्टो क्राइम मार्केटप्लेस का पर्दाफाश
Elliptic की जांच के अनुसार, Xinbi Guarantee मुख्य रूप से स्टेबलकॉइन Tether (USDT) का उपयोग ट्रांजेक्शन्स के लिए करता है। Q4 2024 में, इनफ्लो $1 बिलियन से अधिक हो गया, जो प्लेटफॉर्म की तेजी से वृद्धि और अवैध क्रिप्टो मार्केट्स में बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है।
इसके अलावा, इसमें यूजर ग्रोथ भी काफी बढ़ी है। Xinbi के यूजर्स की संख्या अगस्त 2024 में 119,000 से बढ़कर नवीनतम डेटा के अनुसार 233,000 हो गई है, जो 95.8% की वृद्धि है।
“हमारे विश्लेषण के अनुसार, Xinbi Guarantee पहले से ही दूसरा सबसे बड़ा अवैध ऑनलाइन मार्केट है जो कभी ऑपरेट हुआ है,” Elliptic ने दावा किया।
इसके अलावा, Elliptic ने खुलासा किया कि Xinbi, ऑनलाइन स्कैमर्स के लिए एक महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर, व्यापारियों को नौ श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। मनी लॉन्ड्रिंग सबसे बड़ी श्रेणी है। यह प्लेटफॉर्म पर हो रही ट्रांजेक्शन्स का अधिकांश हिस्सा बनाता है।
ये चैनल ऑपरेटर्स धोखाधड़ी और यहां तक कि पिग बचरिंग स्कैम्स से प्राप्त आय को लॉन्डर करते हैं। इसके अलावा, Xinbi Guarantee ने उन क्रिप्टो एसेट्स को भी लॉन्डर किया जो उत्तर कोरियाई हैकर्स ने WazirX से चुराए थे। जुलाई 2024 में, भारतीय एक्सचेंज को $235 मिलियन की हैक का सामना करना पड़ा।
12 नवंबर 2024 को, Xinbi Guarantee एड्रेस ने नौ ट्रांजेक्शन्स में लगभग $220,000 USDT प्राप्त किए। यह प्लेटफॉर्म की चोरी से प्राप्त आय को लॉन्डर करने में संलिप्तता का प्रमाण था।
इस बीच, Xinbi पर विक्रेता चोरी किए गए व्यक्तिगत डेटा, नकली आईडी, और धोखाधड़ी वाले दस्तावेज भी बेचते हैं, जिनका उपयोग पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, यह मार्केटप्लेस Starlink डिवाइस जैसी तकनीक की पेशकश करता है जो धोखाधड़ी को आसान बनाती है।
यह और भी खतरनाक सेवाओं में शामिल है जैसे कि निशाना बनाकर उत्पीड़न के लिए किराए पर लेना, सेवा के रूप में पीछा करना, और बच्चे पैदा करने वाली सरोगेट्स और अंडा दाताओं तक पहुंच। चिंताजनक रूप से, कुछ व्यापारी सेक्स ट्रैफिकिंग से भी जुड़े हुए हैं।
हालांकि इसके संचालन चीनी-भाषी अपराधियों को पूरा करते हैं, Xinbi Guarantee कानूनी रूप से कोलोराडो, यूएसए में पंजीकृत है, एक तथ्य जिसे यह अपनी वेबसाइट पर खुलेआम विज्ञापित करता है।
“कोलोराडो कॉर्पोरेट रजिस्टर की पुष्टि करता है कि “Xinbi Co., Ltd” अगस्त 2022 में शामिल किया गया था, जिसका मुख्य कार्यालय ऑरोरा, CO में है। जनवरी 2025 में, निगम को एक आवधिक रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहने के लिए “डिलिंक्वेंट” में अपडेट किया गया था,” जांच ने उजागर किया।
इस अमेरिकी पंजीकरण ने रेग्युलेटरी निगरानी और अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए कानूनी अधिकार क्षेत्रों के शोषण के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। Xinbi Guarantee का खुलासा Elliptic द्वारा उजागर किए गए बढ़ते अवैध मार्केटप्लेस के पैटर्न का अनुसरण करता है। जुलाई 2024 में, फर्म ने Huione Guarantee के संचालन पर प्रकाश डाला।
विशेष रूप से, Elliptic के नवीनतम शोध ने Telegram को Xinbi Guarantee और Huione Guarantee से जुड़े कई चैनलों को अपने प्लेटफॉर्म से प्रतिबंधित करने के लिए प्रेरित किया, जो इन डिजिटल ब्लैक मार्केट्स पर एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को चिह्नित करता है।
अस्वीकरण
हमारी वेबसाइट पर सभी जानकारी अच्छे इरादे से और केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से प्रकाशित की जाती है, ताकि पाठक जागरूक रह सकें। हमारी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के आधार पर पाठक द्वारा की गई प्रत्येक कार्रवाई पूरी तरह से उनके अपने जोखिम पर होती है।
