पॉपुलर क्रिप्टो इन्वेस्टिगेटर ZachXBT ने अपनी चर्चित इनसाइडर ट्रेडिंग जांच का खुलासा किया है, जिसमें फोकस था Axiom पर – एक डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग टर्मिनल जो यूज़र्स को अपनी वॉलेट की कस्टडी दिए बिना डायरेक्ट क्रिप्टो ट्रेड करने देता है।
इस हफ्ते की शुरुआत में उनका रहस्यमय वायरल पोस्ट ने Polymarket पर $2 मिलियन से ज्यादा की बेटिंग को बढ़ावा दिया, क्योंकि यूज़र्स ने अनुमान लगाया कि वे किस कंपनी की पोल खोलेंगे। Axiom के नाम पर 13% चांस था, जिससे उसपर बेट लगाने वालों को काफी मुनाफा हुआ।
Axiom कर्मचारी ने इंटरनल एक्सेस का गलत इस्तेमाल कर यूजर वॉलेट्स को ट्रैक किया
ZachXBT की इस इन्वेस्टिगेशन का केंद्र Axiom Exchange में सीनियर बिज़नेस डेवेलपमेंट कर्मचारी Broox Bauer हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अंदरूनी टूल्स का इस्तेमाल कर सेंसिटिव यूज़र डेटा एक्सेस किया और प्राइवेट वॉलेट्स को इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रैक किया।
जांच में सामने आया है:
- Broox ने कथित तौर पर Axiom के इंटरनल डैशबोर्ड का इस्तेमाल करके यूज़र्स से जुड़े प्राइवेट वॉलेट्स की जानकारी देखी।
- बताया गया है कि वे रेफरल कोड, UID या वॉलेट लिंकिंग की मदद से वॉलेट्स पहचान सकते थे।
- उन्होंने यह जानकारी प्राइवेट ग्रुप के साथ शेयर की, जिससे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग टारगेट्स पता किए जा सकें।
- ग्रुप ने Google Sheets में वॉलेट लिस्ट्स कलेक्ट कर रखी थीं ताकि ट्रेड्स की मॉनिटरिंग और फ्रंट-रनिंग हो सके।
यह खास इसलिए है क्योंकि मीम कॉइन ट्रेडिंग में प्राइवेट वॉलेट की जानकारी बेहद कीमती मानी जाती है और यहां जल्दी पोजीशन लेने से बड़ा मुनाफा मिल सकता है।
Internal Dashboard से बेहद संवेदनशील यूजर जानकारी लीक होने की खबर
सबसे चिंता की बात यह है कि कर्मचारियों को अंदरूनी टूल्स से इतना ज्यादा एक्सेस reportedly मिलता था।
ZachXBT का कहना है कि इंटरनल डैशबोर्ड से कर्मचारियों को ये जानकारियाँ दिखती थीं:
- यूज़र्स से जुड़े सभी वॉलेट्स की पूरी लिस्ट
- ट्रांजेक्शन हिस्ट्री
- वॉलेट निकनेम्स
- कनेक्टेड अकाउंट्स
- वॉलेट ट्रैकिंग एक्टिविटी
- टाइमस्टैम्प सहित एक्टिविटी डेटा
ऐसा एक्सेस किसी इनसाइडर को रीयल टाइम में हाई-परफॉर्मिंग ट्रेडर्स को ट्रैक करने और उनसे पहले ट्रेड करने का मौका देता है।
पारंपरिक फाइनेंस में, नॉन-पब्लिक कस्टमर ट्रेडिंग जानकारी का इस तरह से इस्तेमाल करना साफ तौर पर इनसाइडर ट्रेडिंग के रूप में क्वालिफाई करेगा।
जांच में कई तरह के सपोर्टिंग एविडेंस दिए गए हैं, जिनमें प्राइवेट कॉल रिकॉर्डिंग्स भी शामिल हैं।
रिकॉर्डेड बातचीत में, ऐसा माना जा रहा है कि Broox ने यूज़र्स की जानकारी ढूंढने का तरीका चुपचाप समझाया। उन्होंने शुरुआत में 10–20 वॉलेट्स को ट्रैक करने और शक से बचने के बारे में भी बताया, साथ ही इंटरनल एक्सेस का इस्तेमाल कर दूसरों को जल्दी प्रॉफिट कमाने में मदद करने की चर्चा की।
ये रिकॉर्डिंग्स इस जांच का मुख्य हिस्सा हैं।
रिकॉर्डिंग्स से यह भी पता चलता है कि इंटरनल लेवल पर कई लोग शामिल थे, जिसमें Axiom के मॉडरेटर्स और अतिरिक्त बिजनेस डेवेलपमेंट स्टाफ भी थे।
खास बात यह है कि ZachXBT को इंडिपेंडेंटली इन दावों की जांच के लिए रखा गया था। Axio ने कहा है कि उन्हें इस सिचुएशन की जानकारी नहीं थी, और वे अभी इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं।
यह केस क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में एक बड़ा स्ट्रक्चरल रिस्क उजागर करता है।
सेंट्रलाइज्ड इंटरनल अनालिटिक्स टूल्स और कमजोर एक्सेस कंट्रोल्स की वजह से इनसाइडर ट्रेडिंग के मौके बन जाते हैं।
यहां तक कि नॉन-कस्टोडियल प्लेटफॉर्म्स में भी सेंट्रलाइज्ड इंटरनल इंटेलिजेंस हो सकती है।
