क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक प्रसिद्ध जासूस ZachXBT ने इस क्षेत्र में उत्तर कोरियाई भागीदारी के “आंखें खोलने वाले” स्तर की पहचान की है। उनका दावा है कि कई डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल्स का लगभग पूरा ट्रेड वॉल्यूम DPRK के कारण है।
ZachXBT ने हाल ही में Bybit हैक से ट्रांजेक्शन्स को फ्रीज करने की कोशिश करते हुए इस नेटवर्क की खोज की। उन्हें चिंता है कि इंडस्ट्री इस समस्या को हल करने में सक्षम नहीं हो सकती, जिससे एंटी-क्रिप्टो रेग्युलेशन्स को आमंत्रण मिल सकता है।
क्रिप्टो के जरिए नॉर्थ कोरियन मनी लॉन्ड्रिंग का चरम स्तर
ZachXBT ने हाल ही में Bybit हैक के अपराधियों के रूप में उत्तर कोरियाई Lazarus Group की पहचान की। हालांकि इस ग्रुप ने चोरी किए गए पैसे को सफलतापूर्वक लॉन्डर कर लिया, ZachXBT ने एसेट्स को फ्रीज करने की कोशिश जारी रखी और DeFi स्पेस में उत्तर कोरियाई गतिविधियों के “आंखें खोलने वाले” नेटवर्क का वर्णन किया।
“कई ‘डिसेंट्रलाइज्ड’ प्रोटोकॉल्स ने हाल ही में अपने मासिक वॉल्यूम/फीस का लगभग 100% DPRK से प्राप्त किया है। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस और भी खराब होते हैं, क्योंकि जब अवैध फंड्स उनके माध्यम से गुजरते हैं, तो कुछ को प्रतिक्रिया देने में कई घंटे लग जाते हैं जबकि लॉन्डरिंग में केवल कुछ मिनट लगते हैं,” ZachXBT ने Telegram के माध्यम से दावा किया।
ZachXBT ने कई मौकों पर उत्तर कोरियाई हैकर गतिविधियों का पीछा किया है, और पहले Circle की आलोचना की थी कि वह मनी लॉन्डरिंग को रोकने में धीमी थी।
Bybit हैक, क्रिप्टो इतिहास की सबसे बड़ी चोरी, ने इस समस्या की महामारी प्रकृति को उजागर किया है। THORChain और OKX दोनों की आलोचना की गई थी कि उन्होंने Lazarus के Bybit लॉन्डरिंग को सुविधाजनक बनाया।
अन्य डेटा से पता चलता है कि उत्तर कोरियाई क्रिप्टो नेटवर्क्स के बारे में ZachXBT की चिंताएं सही हैं। हालिया डेटा से Arkham Intelligence से पता चलता है कि उत्तर कोरिया अब अमेरिका और UK के बाद तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय क्रिप्टो होल्डर है।
हालांकि ऑन-चेन विश्लेषण यह साबित कर सकता है कि उत्तर कोरिया के पास ये संपत्तियाँ हैं, यह अनुमान लगाना व्यावहारिक रूप से असंभव है कि देश वास्तव में इनके साथ क्या कर रहा है।
यह देश रूस के करीब होता जा रहा है, जो खुले तौर पर प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो का उपयोग करने की वकालत करता है। हालांकि, विशेषज्ञ केवल यह अनुमान लगा पाए हैं कि उत्तर कोरिया क्या खरीद रहा है।
ZachXBT को चिंता है कि उत्तर कोरिया ने यह उजागर कर दिया है कि क्रिप्टो स्पेस कितना टूटा हुआ है। उन्होंने KYT को “पूरी तरह से दोषपूर्ण और आसानी से बचने योग्य” कहा, और KYC को “सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए सिर्फ एक हनीपॉट” बताया, क्योंकि यह उल्लंघनों के कारण “अधिकांश मामलों में बेकार” है।
कुल मिलाकर, यह स्पष्ट है कि उत्तर कोरिया क्रिप्टो स्पेस में गहराई से जुड़ा हुआ है। देश की प्रतिष्ठा को देखते हुए, यह संभावना है कि क्रिप्टो उद्योग से प्राप्त ये बड़ी आय सीधे उसके सैन्य को वित्तपोषित करती है।
“यह उद्योग हैक्स/एक्सप्लॉइट्स के मामले में अविश्वसनीय रूप से पक चुका है। दुख की बात है कि मुझे नहीं पता कि क्या यह उद्योग खुद इसे ठीक करेगा जब तक कि सरकार जबरदस्ती ऐसे रेग्युलेशन पास नहीं करती जो हमारे पूरे उद्योग को नुकसान पहुंचाते हैं,” ZachXBT ने जोड़ा।
उम्मीद है कि क्रिप्टो समुदाय अपने समाधान खोज सकता है और हानिकारक रेग्युलेशन और अनिवार्य सरकारी अतिक्रमण से बच सकता है।
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