क्रिप्टो जासूस ZachXBT ने चीनी OTC व्यापारी Yicong Wang पर क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। 2022 से, Yicong ने कथित तौर पर Lazarus Group द्वारा चुराए गए क्रिप्टोएसेट्स के दसियों मिलियन $ की लॉन्ड्रिंग की है।
Lazarus Group, एक कुख्यात उत्तर कोरियाई हैकर समूह, ने क्रिप्टो हैक्स में सैकड़ों मिलियन $ चुराने और लॉन्ड्रिंग करने की क्षमता दिखाई है।
लाज़रस ग्रुप की मनी लॉन्ड्रिंग
क्रिप्टो जांचकर्ता ZachXBT ने पहचाना है कि चीनी OTC व्यापारी Yicong Wang Lazarus Group के लिए चुराए गए क्रिप्टो एसेट्स की लॉन्ड्रिंग में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो एक कुख्यात उत्तर कोरियाई हैकिंग संगठन है। ZachXBT, जो घोटालों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं, ने Yicong के वॉलेट पतों का एक विस्तृत फ्लोचार्ट साझा किया।
डेटा Yicong को हैक किए गए खातों और अवैध फंडों से जोड़ता है, जिससे उसे चुराए गए एसेट्स की लॉन्ड्रिंग में सहायता करने में और भी अधिक शामिल किया जाता है।
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Lazarus Group एक विश्वव्यापी प्रसिद्ध क्रिप्टो हैकर समूह है, जो उत्तर कोरिया में स्थित है। अक्टूबर में, अमेरिका ने समूह पर क्रिप्टो चोरियों में $879 मिलियन का आरोप लगाया और उसकी संपत्तियों को जब्त करना शुरू किया। ये कुशल हैकर्स, हालांकि, विभिन्न लॉन्ड्रिंग ऑपरेशनों का उपयोग करते हैं, जुलाई में कंबोडिया के माध्यम से $35 मिलियन का हस्तांतरण करते हैं।
ZachXBT ने कहा कि एक सोशल मीडिया अनुयायी ने उनसे संपर्क किया, दावा किया कि उनका एक्सचेंज खाता Yicong के साथ एक P2P लेन-देन के बाद फ्रीज हो गया था। प्लेटफॉर्म ने इस अज्ञात उपयोगकर्ता को सूचित किया कि उन्होंने Lazarus से चुराए गए फंडों की लॉन्ड्रिंग करके उसकी सेवा की शर्तों का उल्लंघन किया है। उपयोगकर्ता ने तब ZachXBT को प्रासंगिक वॉलेट डेटा, वार्तालाप स्क्रीनशॉट्स, और अधिक दिया।
हालांकि, जब ZachXBT पैसे के रास्ते को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तब Yicong ने फिर से संपर्क किया। उसने दावा किया कि वह इस अनाम उपयोगकर्ता को (USDT) से चीनी युआन में बाजार दरों से काफी कम पर ट्रांसफर कर सकता है। यह धोखाधड़ी करने वाले की गतिविधि का स्पष्ट संकेत हो सकता है, जैसा कि हाल ही में Valeria “Bitmama” Fedyakina के उदाहरण में देखा गया था।
ZachXBT ने यह नहीं बताया कि Yicong ने Lazarus Group के लिए कितनी चोरी की संपत्ति को धोया। हालांकि, उन्होंने कई विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख किया जो लाखों डॉलर की रेंज में थीं, और दावा किया कि Yicong ने “2022 से चोरी के करोड़ों क्रिप्टो को नकद में बदलने में मदद की।” इसके अलावा, एक अलग थ्रेड में, ZachXBT ने इन फंडों को निश्चित रूप से ट्रैक करने की कठिनाई पर चर्चा की।
“[मैंने] पहले कहीं भी सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किए गए नंबर नहीं देखे हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि Coinbase सपोर्ट सोशल इंजीनियरिंग / फ़िशिंग स्कैम्स ने पिछले साल में इसके उपयोगकर्ताओं से $100M-$150M चुराए हैं,” उन्होंने कहा।
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क्रिप्टो स्कैम्स से लड़ने में प्रगति के बावजूद, जटिल फ़िशिंग ऑपरेशन्स में वृद्धि हो रही है। Yicong के विभिन्न अकाउंट्स को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स से बैन कर दिया गया है, लेकिन ZachXBT का मानना है कि उसने अपनी व्यापारिक रणनीतियों को बदल दिया है।
“चेन पर स्पष्ट है कि वह पिछले कुछ हफ्तों में भी Lazarus Group की सक्रिय रूप से मदद कर रहा है। आशा है कि भविष्य में किसी बिंदु पर Yicong Wang को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा,” उन्होंने समाप्त किया।
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