Thai अधिकारियों ने Bangkok में एक Chinese नागरिक को एक क्रिप्टोकरेन्सी Ponzi स्कीम के सिलसिले में गिरफ्तार किया, जिसने करीब 100 निवेशकों से $31 मिलियन से ज़्यादा ठगी की।
यह गिरफ्तारी उस केस में अहम कदम है, जो 2023 की सबसे बड़ी decentralized finance exit scams में से एक बन गया था।
Crypto Ponzi Scheme कैसे चली
बुधवार को FINTOCH प्लेटफॉर्म के पीछे पाँच संदिग्धों में से एक Liang Ai-Bing को Wang Thonglang जिले में एक आलीशान घर से पकड़ा गया। यह कार्रवाई Thai और Chinese law enforcement की संयुक्त इंटेलिजेंस कोशिशों के बाद हुई।
FINTOCH प्लेटफॉर्म December 2022 से May 2023 तक चला। यह खुद को एक वैध decentralized finance investment opportunity बताता था। “Morgan DF Fintoch” ब्रांड के तहत चलते हुए, इस स्कीम ने गलत तरीके से investment banking दिग्गज Morgan Stanley से जुड़ाव का दावा किया।
2023 में Morgan Stanley ने पब्लिकली किसी भी association से इनकार किया। ऑपरेशन में Bob Lambert नाम का एक काल्पनिक chief executive दिखाया गया था, जिसकी प्रोफाइल फोटो असल में एक्टर Mike Provenzano की थी।
जांचकर्ताओं ने इसे पाँच लोगों का ऑपरेशन बताया। Chinese अधिकारियों ने बाकी आरोपितों के नाम Ai Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que और Zuo Lai-Jun बताए। Zuo को China में गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ दिया गया, जबकि बाकी संदिग्ध फरार हो गए। Singapore’s Monetary Authority की May 2023 की शुरुआत में चेतावनी के बावजूद, प्लेटफॉर्म निवेशकों को दैनिक 1% रिटर्न का वादा करता रहा।
Crypto Ponzi Scheme के Exit Scam की पड़ताल
On-chain इन्वेस्टिगेटर ZachXBT ने May 2023 में धोखाधड़ी को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कई blockchain networks पर संदिग्ध फंड मूवमेंट्स की पहचान की। एनालिस्ट की फाइंडिंग्स से पता चला कि FINTOCH टीम ने Binance Smart Chain से USDT में $31.6 मिलियन निकाले, और फंड्स को Tron और Ethereum networks पर अलग-अलग addresses पर ब्रिज किया। इसके बाद पीड़ितों ने अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने में असमर्थता की शिकायत की।
Bug bounty प्लेटफॉर्म Immunefi ने बताया कि FINTOCH घटना से Q2 2023 में क्रिप्टोकरेन्सी लॉसेज़ 2022 की इसी अवधि की तुलना में 63% बढ़ गए।
गिरफ्तारी के दौरान Criminal Court द्वारा जारी सर्च वारंट के साथ Liang के घर पर छापेमारी हुई, जहाँ वह पिछले साल के अंत से अकेले रह रहा था। छापे में अधिकारियों को एक अवैध हथियार मिला, जिसके बाद Thailand में अवैध प्रवेश और गैरकानूनी हथियार रखने के अतिरिक्त आरोप लगे। Liang तीन-मंज़िला प्रॉपर्टी का किराया देने के लिए हर महीने लगभग $4,645 चुका रहा था।
सीमा-पार प्रवर्तन की चुनौतियां
FINTOCH केस क्रिप्टोकरेन्सी फ्रॉड का पीछा करने में जुरिस्डिक्शन से जुड़ी जटिल चुनौतियों को दिखाता है। Liang का पता लगाने में Thai और Chinese पुलिस का अंतरराष्ट्रीय सहयोग निर्णायक साबित हुआ। वह महीनों तक सीमाएँ बदलकर जांच से बचता रहा। अब Thai अधिकारी Chinese समकक्षों के साथ मिलकर उसे धोखाधड़ी के आरोपों में प्रत्यर्पित कराने की प्रक्रिया coordinate कर रहे हैं।
यह घटना क्रिप्टोकरेन्सी से जुड़े क्राइम के बड़े ट्रेंड्स को दिखाती है। अक्टूबर की शुरुआत में, US authorities ने घोषणा की कि वे Chen Zhi, जो Cambodia स्थित Prince Holding Group के संस्थापक हैं, से 127,271 BTC (Bitcoin) की जब्ती की मांग कर रहे हैं, जिसकी कीमत $14.2 बिलियन से ज्यादा है। यह केस pig butchering scams से जुड़ा है, जहां तस्करी कर लाए गए लोगों से हिंसा की धमकी देकर धोखाधड़ी वाली स्कीम्स चलवाई जाती थीं।
यह केस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफ़ॉर्म (DeFi प्लेटफ़ॉर्म) के रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क पर सवाल उठाता है। पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के विपरीत, DeFi प्लेटफ़ॉर्म अक्सर एक साथ कई ज्यूरिस्डिक्शन्स में काम करते हैं, इसलिए प्रभावी निगरानी मुश्किल हो जाती है।
इंडस्ट्री ऑब्ज़र्वर्स मानते हैं कि ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी जांचकर्ताओं को फंड मूवमेंट्स ट्रेस करने में मदद करती है, लेकिन फ्रॉड ऑपरेशंस जितनी तेजी से लॉन्च होते हैं और एग्ज़िट स्ट्रैटेजीज़ अंजाम देते हैं, वह अब भी बड़ी चुनौती है। May 2023 के एग्ज़िट स्कैम और October 2025 की गिरफ्तारी के बीच कई महीनों का गैप दिखाता है कि ऐसे मामलों को इंटरनेशनल स्तर पर आगे बढ़ाने में कितना समय और संसाधन लगते हैं।