Celsius Network के दिवालिया एस्टेट ने BitMEX की पांच कंपनियों पर केस किया है, जिसमें मार्च 2020 क्रैश के दौरान दो जबरन की गई लिक्विडेशन में जब्त किए गए 6,360.1666 Bitcoin (BTC) की मांग की गई है।
यह केस 12 सितंबर को दायर किया गया, ठीक 11 दिन पहले जब BitMEX अपनी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बंद करने जा रहा है। Celsius को ये कॉइन्स उसके फाउंडर Alex Mashinsky के तहत गंवाने पड़े, जो अब फ्रॉड के लिए 12 साल की सजा काट रहे हैं।
केस के केंद्र में दो लिक्विडेशन
लिक्विडेशन तब होता है जब किसी leveraged ट्रेड को मजबूरी में बंद कर दिया जाता है, जब उसके पीछे का collateral कम पड़ जाता है। BitMEX ने Celsius की Bitcoin futures पोजिशन 12 मार्च 2020 की रात को बंद कर दी, जिसमें 1,325.8385 BTC ले लिए गए।
Celsius ने 23:47 UTC पर 350 BTC का एक्स्ट्रा margin भेजा था। ठीक पांच मिनट बाद BitMEX ने ईमेल करके बताया कि उन्हें ट्रांसफर दिखा है, लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ। पोजिशन confirmation के आने से पहले ही खत्म हो गई थी।
दूसरी लिक्विडेशन JST Alpha 1 नाम की Cayman Islands की एक फंड पर 13 मार्च को 02:50 UTC पर हुई, जिसमें 5,034.3281 BTC और चले गए। JST ने अपनी क्लेम्स अप्रैल 2025 में Celsius को सौंप दी थी।
ठीक उसी मिनट फाइलिंग में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट का बेस्ट ऑफर प्राइस $4,502 से गिरकर $3,422 हो गया। Celsius का कहना है कि ट्रेडिंग से ऐसा गिरना तर्कसंगत नहीं लगता।
“BitMEX ने एक ऑर्डरली मार्केट बनाए रखने की बजाय अपनी प्लेटफॉर्म डिजाइन और लिक्विडेशन प्रक्रिया ऐसे बनाई थी जिससे collateral की लिक्विडेशन हो और अपने ही कस्टमर्स के साथ फ्रॉड किया जा सके,” Celsius ने अपनी शिकायत में कहा।
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एस्टेट को 23 सितंबर से पहले क्या चाहिए?
Blockchain Recovery Investment Consortium ने यह मामला US Bankruptcy Court, Southern District of New York में दाखिल किया है। VanEck और GXD Labs की यह वेंचर टीम 2024 में नियुक्त की गई थी, जो कर्जदाताओं के लिए Celsius की संपत्तियां रिकवर कर रही है।
केस में HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings और HDR Global Services के नाम हैं। कुल नौ आरोपों में फ्रॉड, प्राइस मैनिपुलेशन और replevin (अगर संपत्ति खुद वापस चाहिए) शामिल हैं।
ये कॉइन्स लगभग $481 मिलियन के हैं, बुधवार के Bitcoin प्राइस $75,702 के हिसाब से। इसी रिकवरी टीम ने पिछले अक्टूबर में Tether से $299.5 मिलियन का सेटलमेंट कराया था।
BitMEX 23 सितंबर को 04:00 UTC पर सभी बची हुई पोजिशन फोर्स क्लोज कर रहा है। इसके बंद होने के कारणों को कंपनी ने रणनीतिक समीक्षा से जोड़ा है, न कि दिवालिया होने, हैक या रेग्युलेटर ऐक्शन से।
इन आरोपों की अभी जाँच नहीं हुई है, और BitMEX ने उन पर कोई जवाब नहीं दिया है। Mashinsky, जो Celsius को चला रहे थे जब कॉइन्स गायब हुए, उन्हें जून में अमेरिका के रेग्युलेटेड डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेडिंग से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था।
