Chainalysis के अनुमान के मुताबिक, क्रिप्टो-से जुड़े स्कैम और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की वजह से 2025 में $17 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो सकता है
ब्लॉकचेन डेटा कंपनी ने एक चिंताजनक ट्रेंड की ओर ध्यान दिलाया है, जहां स्कैमर्स अब यूज़र्स को धोखा देने के लिए इम्पर्सनेशन स्कीम्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इम्पर्सनेशन स्कैम्स में साल-दर-साल करीब 1,400% की बढ़ोतरी हुई है।
2025 क्रिप्टो क्राइम के लिए अब तक का सबसे खराब साल बन गया है। हैक्स और स्कैम्स की बढ़ती घटनाओं ने इंडस्ट्री पर गहरा असर डाला है। अपनी ताज़ा रिपोर्ट में Chainalysis ने बताया कि साल भर में कम से कम $14 बिलियन ऑन-चेन क्रिप्टो स्कैम्स के हाथ लगे।
कंपनी ने बताया कि यह आंकड़ा 2024 में $9.9 बिलियन की तुलना में काफी ज्यादा है। हालांकि, बाद में इस संख्या को दोबारा जांचने पर रिपोर्ट में बताया गया कि यह $12 बिलियन तक पहुंच गई थी।
यह नया आंकड़ा Chainalysis के पहले के अनुमान $12.4 बिलियन के करीब है। इसी वजह से, Chainalysis का मानना है कि 2025 के लिए कुल नुकसान का आंकड़ा इससे और ऊपर जा सकता है।
“पिछले सालों के ट्रेंड्स को देखते हुए, जहां हर साल हमारे अनुमान औसतन 24% बढ़ जाते हैं, हमें लगता है कि 2025 का आंकड़ा $17 बिलियन से भी ज्यादा जा सकता है, क्योंकि आने वाले महीनों में और ज्यादा अवैध वॉलेट एड्रेस सामने आ सकते हैं,” रिपोर्ट में कहा गया।
Chainalysis ने यह भी बताया कि स्कैम पेमेंट्स की एवरेज वैल्यू में जबरदस्त उछाल आई है, जो 2024 में $782 थी और 2025 में बढ़कर $2,764 हो गई। यह लगभग 253% सालाना वृद्धि है।
Chainalysis ने इम्पर्सोनेशन पर बेस्ड क्रिप्टो scams में तेज़ बढ़ोतरी को हाईलाइट किया
सबसे खास बात यह रही कि रिपोर्ट ने इम्पर्सनेशन स्कैम्स को “खास तौर पर चिंताजनक ट्रेंड” बताया है, जिसमें वॉल्यूम और असर दोनों ही मामलों में भारी तेजी देखी गई है। इन स्कीम्स में आमतौर पर धोखेबाज़ ऐसे लोगों, कंपनियों या प्लेटफॉर्म्स का रूप धारण करते हैं जिन पर आमतौर पर भरोसा किया जाता है, ताकि लोगों को क्रिप्टोकरेंसी भेजने या संवेदनशील वॉलेट जानकारी शेयर करने के लिए बहकाया जा सके।
“इम्पर्सनेशन तरीके, जिनमें 1400% साल-दर-साल (YoY) की भारी ग्रोथ देखी गई… इनके जरिए प्राप्त पेमेंट्स की एवरेज वैल्यू (यानी रकम) भी 600% से ज्यादा बढ़ी है,” Chainalysis ने बताया।
रिपोर्ट में “E-ZPass” फिशिंग कैम्पेन का उदाहरण दिया गया, जहां हमलावरों ने SMS के जरिए अमेरिकी नागरिकों को टारगेट किया और खुद को सरकारी टोल सर्विस बताकर फ्रॉड किया।
एक दूसरे केस में exchange इम्पर्सनेशन हुआ। स्कैमर्स ने खुद को Coinbase कस्टमर सपोर्ट बताकर करीब $16 मिलियन का नुकसान किया।
Chainalysis ने बताया कि हाई-यील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स (HYIP) और “pig butchering” स्कीम्स अब भी वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज्यादा चलने वाले स्कैम कैटेगरी हैं। अब स्कैमर्स AI टूल्स, एडवांस्ड SMS फिशिंग सर्विसेज़, और जटिल मनी-लॉन्डरिंग नेटवर्क्स का यूज़ करके पहले से ज्यादा टार्गेटेड तरीके से लोगों को निशाना बना रहे हैं।
“पारंपरिक स्कैम कैटेगरीज़ अब कम डिस्टिंक्ट हो रही हैं क्योंकि फ्रॉडस्टर्स अपनी एक्टिविटीज़ में कई तरह की टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, कई pig butchering और इन्वेस्टमेंट स्कैम्स में इम्पर्सोनेशन, सोशल इंजीनियरिंग, और यहां तक कि टेक्निकल या वॉलेट फोकस्ड स्कैम्स के एलिमेंट्स भी शामिल हैं,” टीम ने बताया।
AI कैसे क्रिप्टो स्कैम्स की एफिशिएंसी और स्केल बढ़ा रहा है
इसी बीच, Chainalysis ने स्कैम ऑपरेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती भूमिका का एनालिसिस भी किया है। फर्म के मुताबिक, ऐसे स्कैम क्लस्टर्स जिनके ऑन-चेन लिंक AI सर्विस प्रोवाइडर्स से जुड़े हैं, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी उन स्कैम्स के मुकाबले काफी ज्यादा पाई गई जिनके पास ये कनेक्शन नहीं है।
औसतन, AI-लिंक्ड स्कैम ऑपरेशंस ने हर ऑपरेशन में लगभग $3.2 मिलियन की कमाई की, जबकि बिना AI लिंक वाले स्कैम्स ने करीब $719,000 कमाए।
इन ऑपरेशंस ने डेली परफॉर्मेंस में भी बढ़त दिखाई, जहां इनका औसत डेली इनटेक $4,838 था, जबकि बाकी स्कैम्स का $518 था, और औसतन रोजाना कहीं ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए।
“ये मैट्रिक्स दोनों, हाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ज्यादा विक्टिम रीच इंडीकेट करते हैं। इनक्रीज्ड ट्रांजैक्शन वॉल्यूम दिखाता है कि AI स्कैमर्स को एक साथ ज्यादा लोगों तक जल्दी पहुंचने और उन्हें मैनेज करने में मदद कर रहा है—ये ट्रेंड फ्रॉड के इंडस्ट्रियलाइजेशन से मेल खाता है, जिसे हम ट्रैक कर रहे हैं। साथ में, बढ़े हुए स्कैम वॉल्यूम से भी पता चलता है कि AI के कारण स्कैम्स ज्यादा कन्विंसिंग बन रहे हैं,” Chainalysis ने कहा।
Chainalysis ने चेतावनी दी है कि ये ट्रेंड्स इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में लगभग सभी स्कैम ऑपरेशंस किसी न किसी रूप में AI को इंटेग्रेट करना शुरू कर देंगे।
