एक अमेरिकी फेडरल जज ने एक चीनी नागरिक को क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्कैम से जुड़े $36.9 मिलियन से अधिक की मनी लॉन्डरिंग के आरोप में लगभग चार साल की जेल की सजा सुनाई है।
यह सजा अमेरिकी अधिकारियों की ओर से क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी नेटवर्क को तोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों में एक बड़ी उपलब्धि है।
$36.9 मिलियन क्रिप्टो स्कैम का अंदरूनी हिस्सा
US Attorney’s Office for the Central District of California द्वारा जारी बयान के अनुसार, Jingliang Su, जो 45 साल के चीनी नागरिक हैं, एक इंटरनैशनल क्रिमिनल नेटवर्क का हिस्सा थे। इस ग्रुप ने अमेरिका के 174 लोगों को एक फर्जी डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत ठगा।
प्रोसिक्यूटर के अनुसार, इस ग्रुप ने पीड़ितों से अनचाहे सोशल मीडिया मैसेज, कॉल, टेक्स्ट और ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के जरिए संपर्क किया। इन्होंने पहले लोगों का भरोसा जीता और फिर फर्ज़ी इन्वेस्टमेंट के मौके बताए।
को-कॉन्स्पिरेटर ने ऐसे नकली वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जो एकदम असली क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसी लगती थीं, और इसी तरह पीड़ितों को फंड ट्रांसफर करने के लिए मना लिया गया। स्कैमर्स ने पैसे चुराए और लोगों को गुमराह किया ताकि उन्हें लगे उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है।
“नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ आकर्षक लग सकती हैं, लेकिन इनके पीछे एक काला सच छुपा है: अपराधी इनसे लोगों से करोड़ों $ चुरा लेते हैं और फिर उसे मनी लॉन्डरिंग के जरिए छुपाते हैं,” First Assistant United States Attorney, Bill Essayli ने कहा।
इस ऑपरेशन में एक काफी एडवांस्ड लॉन्डरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ। अधिकारियों का अनुमान है कि $36.9 मिलियन से ज्यादा की रकम, जो पीड़ितों से ली गई थी, उसे US बैंक अकाउंट्स से निकालकर Bahamas स्थित Deltec Bank के एक खाते में ट्रांसफर किया गया।
इस फंड को Tether (USDT) में कन्वर्ट करके Combodia की डिजिटल वॉलेट्स में भेजा गया। Combodia के को-कॉन्स्पिरेटर ने फिर इन फंड्स को पूरे रीजन में स्कैम ऑपरेशंस में बांट दिया।
अधिकारियों ने बताया कि Su दिसंबर 2024 से फेडरल कस्टडी में है। जून 2025 में उसने एक गैर-कानूनी मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस चलाने की साजिश के आरोप में खुद को दोषी माना।
मंगलवार को, US District Judge R. Gary Klausner ने Su को फेडरल जेल में 46 महीने की कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा, जज ने उसे $26 मिलियन से ज्यादा रेस्टिट्यूशन (मुआवजा) चुकाने का आदेश दिया।
इसके अलावा, इस केस में आठ अन्य को-कॉन्स्पिरेटर ने भी खुद को दोषी माना है। इनमें से Jose Somarriba और ShengSheng He को क्रमशः 36 और 51 महीने की जेल की सजा मिली है।
इस तरीके को “pig butchering” स्कैम्स कहा जाता है। यह एक लॉन्ग-टर्म फ्रॉड है जिसमें धोखेबाज सबसे पहले पीड़ित का भरोसा जीतते हैं और बाद में उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। खास बात यह है कि ऐसे स्कैम्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
अक्टूबर में, US प्रोसिक्यूटर्स ने Cambodian नागरिक Chen Zhi पर भी कथित तौर पर बिलियन $ से ज्यादा चुराने वाले फोर्स्ड-लेबर “pig butchering” क्रिप्टो स्कैम्स चलाने का आरोप लगाया था।
हाल ही की एक रिपोर्ट में Chainalysis ने हाई-यील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स (HYIP) और pig butchering स्कैम्स को 2025 में वॉल्यूम के हिसाब से सबसे प्रमुख फ्रॉड कैटेगरी बताया है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म का अनुमान है कि इस सेक्टर में स्कैम और फ्रॉड्स की वजह से साल भर में $17 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ।
