Chainalysis की 2025 क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट के अनुसार, डार्कनेट मार्केट (DNM) विक्रेता अपने मनी लॉन्ड्रिंग के तरीकों को बदल रहे हैं। जबकि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज (CEXs) अभी भी प्रमुख कैश-आउट विधि बने हुए हैं, एक महत्वपूर्ण बदलाव डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस (DeFi) प्रोटोकॉल की ओर हुआ है।
2024 में, DeFi ने अवैध क्रिप्टो आय को स्टोर, ट्रांसफर और छुपाने में बढ़ती भूमिका निभाई।
Darknet मार्केट विक्रेता DeFi की ओर
DeFi का बढ़ता उपयोग सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर कड़े रेग्युलेशन के बीच हो रहा है। कड़े Know Your Customer (KYC) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) उपायों के साथ, अवैध कार्यकर्ताओं को कैश आउट करने में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, विश्वभर में कानून प्रवर्तन अपने प्रयासों को बढ़ा रहा है, संपत्तियों को जब्त कर रहा है, और प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को बाधित कर रहा है।
इसके जवाब में, डार्कनेट मार्केट विक्रेता तेजी से अपनी वित्तीय गतिविधि डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म की ओर स्थानांतरित कर रहे हैं।
“पिछले साल, DNM विक्रेताओं ने अपने फंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा DeFi को भेजा, जो उन्होंने ऐतिहासिक रूप से किया था,” रिपोर्ट में लिखा गया।
विक्रेता व्यवहार के संदर्भ में, यह बदलाव मुख्य रूप से होलसेल विक्रेताओं द्वारा संचालित है। वहीं, रिटेल विक्रेता, जो छोटे पैमाने पर काम करते हैं, अपने अवैध कमाई को व्यक्तिगत वॉलेट में अधिक समय तक रखते हैं, फिएट में परिवर्तन को टालते हुए ताकि पकड़े न जाएं।
डार्कनेट मार्केट विक्रेताओं की फंड वितरण। स्रोत: Chainalysis
यह ध्यान देने योग्य है कि यह बदलाव केवल डार्कनेट मार्केट तक सीमित नहीं है। धोखाधड़ी से प्राप्त फंड भी तेजी से डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल के माध्यम से स्थानांतरित हो रहे हैं।
“लेकिन जैसे-जैसे Ethereum, Tron, और Solana सहित अधिक ब्लॉकचेन पर धोखाधड़ी बढ़ी है, वैसे ही DeFi प्रोटोकॉल का उपयोग भी बढ़ा है,” रिपोर्ट में उल्लेख किया गया।
जबकि डार्कनेट विक्रेताओं के बीच DeFi एडॉप्शन बढ़ रहा है, यह सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों को प्रमुख लॉन्ड्रिंग विधि के रूप में प्रतिस्थापित नहीं कर पाया है। हालांकि, प्रवृत्ति स्पष्ट है—अवैध कार्यकर्ता अपनी रणनीतियों का विस्तार कर रहे हैं, जिससे प्रवर्तन एजेंसियों को अपने ट्रैकिंग तरीकों को विकसित करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है ताकि वे अधिक परिष्कृत लॉन्ड्रिंग तकनीकों के साथ तालमेल बनाए रख सकें।
एक और दिलचस्प ट्रेंड है एसेट्स के उपयोग में बदलाव। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा Bitcoin (BTC) ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करने की क्षमता में सुधार के साथ, डार्कनेट मार्केट ऑपरेटर्स और विक्रेता अपनी पसंद की क्रिप्टोकरेन्सी के रूप में Monero (XMR) की ओर बढ़ रहे हैं।
“जैसे कि अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरणों ने पिछले कुछ वर्षों में बड़े और छोटे DNMs को बाधित किया है, साइबर अपराधियों और ड्रग डीलरों ने BTC-स्वीकार करने वाले DNMs चलाने के परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से सीखा है, क्योंकि करेंसी की अंतर्निहित पारदर्शिता है। कई ऑपरेटर्स ने तब से केवल Monero (XMR) को स्वीकार करना शुरू कर दिया है,” Chainalysis ने जोड़ा।
BTC के विपरीत, जो एक पारदर्शी सार्वजनिक लेजर पर निर्भर करता है, Monero में अंतर्निहित प्राइवेसी फीचर्स होते हैं जैसे कि रिंग सिग्नेचर्स, स्टेल्थ एड्रेसेस, और गोपनीय ट्रांजेक्शन्स, जो प्रेषक और प्राप्तकर्ता की पहचान को ट्रेस करना लगभग असंभव बना देते हैं।
रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि कुल क्रिप्टो अपराध राजस्व के लिए एक संभावित रिकॉर्ड वर्ष के बावजूद, डार्कनेट मार्केट्स और धोखाधड़ी की दुकानों में इनफ्लो 2024 में घट गया। कुल डार्कनेट मार्केट राजस्व 2023 में $2.3 बिलियन से घटकर 2024 में $2 बिलियन हो गया।
