US Department of Justice (DOJ) ने AudiA6 क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग सर्विस से जुड़े $389 मिलियन से ज्यादा के मामले में दो लोगों पर चार्ज लगाया है। Ruslan Tkachuk और Alexander Ledenev बुधवार को Batumi, Georgia में गिरफ्तार किए गए।
हर आरोपी पर मनी लॉन्डरिंग के लिए साजिश (conspiracy) और स्टिंग मनी लॉन्डरिंग का एक-एक चार्ज लगाया गया है। US Attorney’s Office for the Eastern District of Pennsylvania उनकी प्रत्यर्पण (extradition) के लिए कदम उठाएगा।
AudiA6 क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग के लिए 5% तक चार्ज करता था
US Attorney David Metcalf ने गुरूवार को इन चार्जेस की घोषणा की। DOJ स्टेटमेंट में बताया गया कि Tkachuk (37) और Ledenev (25) AudiA6 ऑर्गनाइजेशन के सीनियर मेंबर्स हैं।
यह यूक्रेनी और रूसी नागरिक Dark2Web नाम के साइबरक्राइम फोरम को भी चलाते हैं, जहां यह सर्विस एडवर्टाइज होती थी।
Dark2Web के एक एड में कस्टमर के किसी भी क्रिप्टोकरेंसी के आपराधिक स्रोत को छुपाने का ऑफर दिया गया था। इस सर्विस ने लॉन्ड्र किए गए अमाउंट पर 5% तक फीस चार्ज की।
ब्लॉकचेन एनालिसिस से पता चला कि AudiA6 वॉलेट्स को 2021 से अब तक लगभग 10,333 Bitcoin (BTC) जमा हुए। उस समय इन डिपॉजिट्स की वैल्यू करीब $389.7 मिलियन थी।
सिर्फ 393.39 BTC (करीब $19.2 मिलियन) ही सीधे डार्कनेट मार्केट्स, बड़े रैनसमवेयर ग्रुप्स, और साइबरक्राइम सर्विसेस से आए थे।
यह कुल डिपॉजिट्स का 4% से भी कम है। बाकी का पैसा अप्रत्यक्ष तरीके से अवैध स्रोतों से आया, जिससे लगता है कि कस्टमर ने कॉइन्स को सर्विस में भेजने से पहले कई बार मूव किया था।
International ऑपरेशन में AudiA6 की इन्फ्रास्ट्रक्चर गिराई गई
इस कार्रवाई में Secret Service की Cyber Investigative Section, IRS Criminal Investigation, Europol, और Eurojust द्वारा समानांतर जांचें की गईं। 10 और देशों के पार्टनर्स ने सपोर्ट किया।
अधिकारियों ने US, Iceland, Germany और France के सर्वर्स और डोमेन को टारगेट किया। Telegram accounts ब्लॉक किए गए, क्रिप्टो एसेट्स फ्रीज किए, और डिजिटल डिवाइसेज जब्त की गईं।
AudiA6 और Dark2Web साइट्स पर अब जब्ती के बैनर दिख रहे हैं, जो पहले की डार्कनेट मार्केटप्लेस कार्रवाई जैसी कार्रवाई है।
इसी तरह का एक ऑपरेशन नवंबर में एक क्रिप्टो मिक्सिंग सर्विस पर भी हुआ था। तब German और Swiss अधिकारियों ने तीन सर्वर और 25 मिलियन यूरो से ज्यादा की संपत्ति Eurojust के अनुसार जब्त की थी।
इस बीच DOJ ने दो Russian नागरिकों पर $1 बिलियन की लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का आरोप लगाया है और एक बिलियन-डॉलर Venezuelan स्कीम पर कार्रवाई की है।
हर आरोपी को दोषी पाए जाने पर 20 साल तक की जेल हो सकती है, हालांकि शिकायत में लगाए गए आरोप फिलहाल सिर्फ आरोप ही हैं।
स्टिंग काउंट उन फंड्स को कवर करता है जिन्हें जांचकर्ताओं ने आपराधिक आय के रूप में दर्शाया, जिससे सर्विस के साथ अंडरकवर संपर्क का संकेत मिलता है।
Georgia में एक्सट्राडिशन की कार्रवाई अब तय करेगी कि केस कितनी जल्दी Philadelphia की कोर्ट में पहुंचेगा।
