लंबी गुप्त जांच के बाद, FBI ने एक विशाल डार्क वेब मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की पहचान की। ब्यूरो ने इसके संस्थापक, Anurag Pramod Murarka, को एक साल पहले गिरफ्तार किया था लेकिन ग्राहकों की पहचान के लिए व्यवसाय को चलाते रहे।
इससे FBI को बाद में गिरफ्तारियां करने में मदद मिली क्योंकि Murarka ने ड्रग तस्करों, क्रिप्टो हैकर्स और अन्य से फंड्स को लॉन्डर किया। फिर भी, इसकी विधियों ने सरकारी अतिक्रमण के बारे में आलोचना को आकर्षित किया।
डार्क वेब मनी लॉन्ड्रिंग क्रिप्टो के लिए बड़ी चिंता
Bybit हैक के बाद, क्रिप्टो इतिहास की सबसे बड़ी चोरी, अपराधियों ने सफलतापूर्वक सभी चोरी किए गए फंड्स को लॉन्डर किया। इस नाटकीय घटना ने समुदाय में बढ़ती चिंता को उजागर किया, क्योंकि आपराधिक ऑपरेशन्स बड़े पैमाने पर धन को लॉन्डर कर सकते हैं।
हाल ही में, FBI ने एक लंबी अवधि की जांच के माध्यम से एक प्रमुख डार्क वेब मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन को ब्रेक किया।
एजेंसी ने एक विशेष डार्क वेब मनी लॉन्डरर, ElonMuskWHM (वास्तविक नाम Anurag Pramod Murarka), को गिरफ्तार किया, जब वह चिकित्सा उपचार के लिए अमेरिका आया।
वहां से, FBI ने अपने ऑपरेशन्स को एक साल से अधिक समय तक चलाया। इससे उन्हें Murarka के ग्राहकों को ट्रैक करने में मदद मिली, जो विभिन्न आपराधिक उद्यमों से जुड़े थे, जैसे हैकिंग, ड्रग तस्करी, और सशस्त्र डकैती।
“इंटरनेट का उपयोग करते हुए, प्रतिवादी ने अनगिनत अन्य अपराधियों को उनकी चोरी की गई धनराशि और अवैध ड्रग आय को छिपाने में सहायता प्रदान की। यह मामला साइबरक्राइम के ग्लोबल दायरे को उजागर करता है, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने में सतर्कता और सहयोग की मांग को भी,” कार्लटन एस. शियर, IV, इस मामले में शामिल एक अमेरिकी अटॉर्नी ने कहा।
ब्यूरो ने Murarka की पहचान करने में महत्वपूर्ण प्रगति की, उसके कैश म्यूल्स को गोपनीय मुखबिरों के रूप में उपयोग करके। जल्द ही, यह अधिक आक्रामक विधियों में बदल गया।
उदाहरण के लिए, FBI ने कुछ YouTube वीडियो ElonMuskWHM को Telegram के माध्यम से भेजे, फिर Google से उन सभी के डेटा को सौंपने के लिए कहा जिन्होंने इन वीडियो को देखा।
कुल मिलाकर, FBI ने अनुमान लगाया कि Murarka ने दो साल से कम समय में डार्क वेब पर $24 मिलियन से अधिक लॉन्डर किया। इन अपराधों के लिए, उसे 121 महीने की जेल की सजा सुनाई गई।
हालांकि FBI Murarka के डार्क वेब मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के कई और ग्राहकों को गिरफ्तार करने में सक्षम थी, इसकी विधियों ने आलोचना भी आकर्षित की।
फिर भी, इन प्रवर्तन कार्रवाइयों की आवश्यकता को याद रखना महत्वपूर्ण है। जैसा कि क्रिप्टो स्लुथ ZachXBT ने हाल ही में बताया, DeFi इकोसिस्टम में जटिल मनी लॉन्ड्रिंग प्रयासों की महामारी है।
इसके अलावा, Department of Justice ने कल घोषणा की कि वह क्रिप्टो एक्सचेंजेस, वॉलेट्स और टम्बलर्स के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाइयों और सक्रिय जांचों को बंद करने की योजना बना रहा है।
हालांकि DOJ का दावा है कि वह अपराधियों का पीछा करता रहेगा, लेकिन इससे लॉन्ग-टर्म स्टिंग ऑपरेशन्स बंद हो जाएंगे, जैसे कि वह जो ElonMuskWHM को ट्रैक कर रहा था।
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