Bitcoin के जन्म के बाद से क्रिप्टो ग्लोबल जासूसी ऑपरेशन्स में एक आम करंसी बन गई है। बुरे लोग डिजिटल एसेट्स का उपयोग अवैध गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि, कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रही हैं।
Matthew Hedger, जो एक पूर्व Central Intelligence Agency (CIA) अधिकारी और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइडर रिस्क, और संगठित अपराध के विशेषज्ञ हैं, ने BeInCrypto को बताया कि राज्य के अभिनेता जो क्रिप्टो का उपयोग ग्लोबल जासूसी के लिए कर रहे हैं, यह कोई नई बात नहीं है। इसके बावजूद, संयुक्त राज्य अमेरिका इन मामलों की पहचान, ट्रैक और नियंत्रण करने की क्षमता में पहले से ही एक दशक पीछे है।
ग्लोबल जासूसी में क्रिप्टो का गुप्त उदय
क्रिप्टोकरेन्सी का उपयोग हमेशा से किसी न किसी रूप में अवैध गतिविधियों से जुड़ा रहा है। इसकी सीमा रहित प्रकृति और अनट्रेसबिलिटी की धारणा ने इसे लगातार अवैध योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बना दिया है।
जितने अधिक मामले सामने आ रहे हैं जो स्पष्ट रूप से क्रिप्टोकरेन्सी को बुरे लोगों से जोड़ते हैं, यह चिंताजनक वास्तविकता और भी गहरी होती जा रही है।
2023 में, पोलिश अधिकारियों ने एक रूसी जासूस रिंग को ध्वस्त किया जिसमें युवा, अप्रशिक्षित एजेंट शामिल थे जिन्हें यूक्रेनी सहायता के खिलाफ तोड़फोड़ के लिए ऑनलाइन भर्ती किया गया था, जिन्हें क्रिप्टो भुगतान प्राप्त हुए थे।
दिसंबर 2024 तक, यूके के ऑपरेशन Destabilize ने एक बहु-बिलियन-$ रूसी-लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को तोड़ दिया था। Smart Group जैसे संस्थानों ने जासूसी को वित्तपोषित करने, प्रतिबंधों से बचने और अवैध आय को ग्लोबली लॉन्डर करने के लिए कैश-टू-क्रिप्टो स्वैप का उपयोग किया।
इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी अभियोजकों ने रूसी नागरिक Iurii Gugnin पर $530 मिलियन से अधिक की क्रिप्टोकरेन्सी लॉन्डरिंग का आरोप लगाया, जो कथित तौर पर रूसी खुफिया को वित्तपोषित कर रहा था और प्रतिबंधों को बायपास कर रहा था।
पिछले हफ्ते, Reuters ने एक जांच प्रकाशित की जिसमें Laken Pavan, एक कनाडाई किशोर, को मई 2024 में पोलैंड में गिरफ्तार किया गया था, जिसने रूसी खुफिया के लिए जासूसी करने और अपने हैंडलर से Bitcoin भुगतान प्राप्त करने की बात कबूल की थी।
जबकि क्रिप्टो को अक्सर आम अपराधियों के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता है, राज्य के अभिनेता इसका उपयोग इसके आरंभ से ही कर रहे हैं।
एक अनुभवी की दृष्टि: क्रिप्टो एक स्थापित खतरे के रूप में
Hedger, जो CIA और National Security Agency (NSA) में 17 वर्षों के अनुभव के साथ एक पूर्व खुफिया अधिकारी हैं, का कहना है कि ग्लोबल जासूसी के लिए एक नए माध्यम के रूप में क्रिप्टो बनने के बजाय, यह लंबे समय से एक माध्यम रहा है।
“शायद 2013 या 2014 के आसपास, यह वास्तव में खुफिया एजेंसियों के लिए बढ़ गया। सभी बड़े लोग इसका भारी उपयोग करने लगे। इसलिए मुझे लगता है कि हम एक दशक से इसमें हैं – इसे होते हुए नहीं देख रहे हैं। हम पहले से ही वहां हैं,” उन्होंने BeInCrypto को बताया।
Hedger का विश्वास उनके पहले हाथ के अनुभव से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने Bitcoin का उपयोग खुफिया ऑपरेशन्स के लिए किया और देखा कि अन्य अभिनेता इसे राज्य-प्रायोजित गतिविधियों के लिए कैसे उपयोग करते हैं।
इसके अंतर्निहित गुणों को देखते हुए, क्रिप्टोकरेन्सी इन गतिविधियों के लिए लगभग स्वाभाविक रूप से उपयुक्त है।
“यह खुफिया ऑपरेशन के लिए फिएट करंसी की तुलना में कहीं अधिक अनुकूल है, मुख्यतः इसकी क्रॉस-बॉर्डर क्षमता के कारण। अगर मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर $10,000 से अधिक ले जाता हूं, तो पकड़े जाने का जोखिम है। लेकिन मैं एक compartmentalized थंब ड्राइव पर एक कोल्ड स्टोरेज वॉलेट में सौ मिलियन डॉलर रख सकता हूं और बिना किसी समस्या के हवाई अड्डे से गुजर सकता हूं,” Hedger ने कहा।
हालांकि ब्लॉकचेन एनालिटिक्स ने Bitcoin के आविष्कार के बाद से काफी प्रगति की है, यह वर्तमान में राज्य-प्रायोजित जासूसी से जुड़े मामलों को आसानी से सुलझाने के लिए पर्याप्त उन्नत नहीं है।
क्या क्रिप्टो जासूसी मामलों को सुलझाने में Human Intel महत्वपूर्ण है?
ग्लोबल जासूसी के विभिन्न मामलों के अपने विश्लेषण में, Hedger ने इन मामलों को सुलझाने में मानव तत्व के महत्व पर जोर दिया।
Pavan मामले में, जांचकर्ताओं के पास ब्लॉकचेन एनालिसिस के लिए कोई शुरुआती बिंदु नहीं था जब तक कि Pavan ने खुद को नहीं सौंपा। उनके द्वारा प्रदान की गई महत्वपूर्ण जानकारी ने उन्हें पैसे के निशान का अनुसरण करने की अनुमति दी।
“इनमें से कई मामलों में, ऐसा नहीं था कि किसी ने बैठकर ब्लॉकचेन का विश्लेषण किया और कहा, ‘ओह, देखो, यहां कुछ गलत गतिविधि हो रही है।’ एक इंसान, जैसे यह बच्चा, ने कहा, ‘अरे, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूं,’ और पहले उन्हें ब्लॉकचेन एड्रेस की ओर इशारा किया,” Hedger ने कहा।
केवल जब Pavan ने जांचकर्ताओं को सही दिशा में इशारा किया, तब उन्होंने $600 मिलियन की छतरी वॉलेट पाया जहां से भुगतान शुरू हुआ था।
“लेकिन इसके विपरीत, वे अभी भी वास्तव में $600 मिलियन को किसी मालिक से जोड़ नहीं सके। इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा काम करता है जब कोई इशारा करता है और कहता है, ‘वहां का बर्तन कुछ गलत में शामिल है।’ लेकिन पूरे ब्लॉकचेन को देखकर यह कहना बेहद मुश्किल है कि वहां कुछ गलत है,” Hedger ने जोड़ा।
साथ ही, Pavan मामले में कुछ विवरणों ने Hedger को इन रूसी अभिनेताओं की परिचालन क्षमताओं के बारे में अधिक जागरूक किया।
Russia की सोची-समझी लापरवाही
Pavan मामले ने सुरक्षा विशेषज्ञों और विश्लेषकों से काफी ध्यान आकर्षित किया। कई लोगों ने Pavan जैसे नाबालिग जासूसों को अप्रशिक्षित और शौकिया के रूप में वर्णित किया, यह संकेत देते हुए कि रूस ने लापरवाही या हताशा में कार्य किया।
Hedger के लिए, एक किशोर को जासूस के रूप में उपयोग करना “अनैतिक” था, और मामले के विवरण ने यह भी संकेत दिया कि रूस की प्रतीत होने वाली लापरवाह कार्रवाइयाँ, लोकप्रिय विश्वास के विपरीत, सोची-समझी और बुद्धिमान थीं।
पवन को अपनी जीविका के लिए Telegram के माध्यम से बहुत छोटे Bitcoin ट्रांसफर प्राप्त हुए। ये विशेष रूप से न्यूनतम थे, यह देखते हुए कि वे $600 मिलियन से अधिक के फंड से उत्पन्न हुए थे।
हालांकि पवन को एक जासूस के रूप में भर्ती किया गया था, उसे आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम सुरक्षा दी गई, जो कि एक खुफिया ऑपरेटिव को सामान्यतः मिलती है।
ये विवरण संभावित रूप से इंगित करते हैं कि रूसी खुफिया को पता था कि पवन इस काम के लिए उपयुक्त नहीं था। आखिरकार, उसने शराब के प्रभाव में और मानसिक रूप से कमजोर स्थिति में खुद को आत्मसमर्पण कर दिया।
चूंकि पवन एक नौसिखिया था, रूसी खुफिया ने उस पर अपने अधिक परिष्कृत उपकरण बर्बाद नहीं किए।
“हम जानते हैं कि रूसी क्रिप्टो को सही तरीके से लॉन्डर कर सकते हैं अगर वे चाहें। किसी की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी तकनीकें उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो अत्यधिक मूल्यवान हैं, और जिन पर हमें भरोसा है कि वे हमारी प्लेबुक में उस तकनीक को उजागर नहीं करेंगे,” Hedger ने BeInCrypto को बताया, जोड़ते हुए, “और इसलिए उन्होंने उसे बहुत कम भुगतान किया, और उन्होंने अपनी सबसे खराब ट्रेडक्राफ्ट का उपयोग किया क्योंकि उन्हें लगा कि जानकारी बाहर आ जाएगी। और वे सही थे।”
जहां पवन का मामला रूस की सोच-समझकर की गई लापरवाह जासूसी को उजागर करता है, वहीं यह ग्लोबल तैयारी के बारे में एक कठोर वास्तविकता को भी उजागर करता है।
US कितनी कम तैयार है?
Hedger के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका क्रिप्टो जासूसी खतरों से निपटने में काफी पीछे है।
“हम खेल से 10 से 15 साल पीछे हैं। इसे 10 साल पहले बदलने की जरूरत थी। और अभी, यह समस्या इतनी बड़ी है। मुझे नहीं लगता कि लोग समझते हैं कि यह कितना बड़ा है,” उन्होंने कहा।
उनके लिए, Iurii Gugnin का मामला संयुक्त राज्य अमेरिका में एकमात्र ऐसा मामला था जहां जांचकर्ताओं ने प्रभावी ढंग से और ब्लॉकचेन फॉरेंसिक्स को पारंपरिक वित्तीय जांच तकनीकों के साथ मिलाकर $530 मिलियन की जासूसी योजना को जोड़ा। यह नियम का अपवाद था।
“अभी, मेरे पास कानून प्रवर्तन में दोस्त हैं, और वे आपको बताएंगे, उद्धरण, ‘हम केवल बेवकूफों को पकड़ते हैं।’ और अगर यह कोई स्मार्ट व्यक्ति है, तो यह इसलिए है क्योंकि संगठन में कोई लीक था। एक इंसान आया और हमें बताया कि हम उन्हें उनके अपने खेल में नहीं पकड़ रहे हैं,” Hedger ने जोड़ा।
कई कारक संयुक्त राज्य अमेरिका की इस असमर्थता में योगदान करते हैं।
नई विशेषज्ञता की जरूरत
Hedger के लिए, अपराधी मनी लॉन्डरर्स और एंटी-मनी लॉन्डरिंग में विशेषज्ञ जांचकर्ताओं के बीच एक विशाल ज्ञान अंतर है।
“अगर आप किसी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांचकर्ता को लें, तो यह भी संभव नहीं है कि वे खुद से पैसे लॉन्डर कर सकें,” उन्होंने BeInCrypto को बताया।
उनके अनुसार, इस समस्या का एकमात्र समाधान यह होगा कि कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियां उन पूर्व मनी लॉन्डरर्स के साथ काम करें जिन्होंने क्रिप्टो का उपयोग करके ऑपरेट किया।
“मुझे लगता है कि हमने अभी तक कानून प्रवर्तन पक्ष पर उन लोगों के प्रकार में पूरी तरह से बदलाव नहीं किया है जिन्हें हम हायर करते हैं ताकि वे लॉन्डरिंग पक्ष पर इनोवेट करने वाले लोगों के साथ तालमेल बिठा सकें,” हेडजर ने कहा, जोड़ते हुए, “अगर [अपराधी] NFTs के माध्यम से पैसे लॉन्डर करते हैं, तो मुझे लगता है कि कई जांचकर्ताओं को यह समझने में समय लगेगा कि NFT क्या है, अकेले उसे वहां पहचानना तो दूर की बात है।”
ऐसा विचार कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए नया नहीं है। उन्होंने अक्सर गुप्त सूचनादाताओं का उपयोग अन्य ऑपरेशनों जैसे कि नशीले पदार्थ, संगठित अपराध, या आतंकवाद विरोधी में खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए किया है।
हालांकि, यह एकमात्र मुद्दा नहीं है जिसे अमेरिकी खुफिया नेतृत्व को खोए हुए समय की भरपाई के लिए संबोधित करना होगा।
कम आकलन का अहंकार
हेडजर कानून प्रवर्तन की अहंकारिता और क्रिप्टोकरेन्सी में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल लोगों को “मूर्ख” के रूप में गलत वर्गीकृत करने की उनकी अनुपयोगी प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं।
“जब हम विपक्ष को इन असंवेदनशील निएंडरथल्स के रूप में वर्गीकृत करते हैं और उन्हें कम आंकते हैं, तो निश्चित रूप से, हम उनके द्वारा किए जा रहे सबसे परिष्कृत कदमों को नोटिस नहीं करेंगे क्योंकि यह एक संज्ञानात्मक अंधा स्थान बनाता है,” उन्होंने कहा।
आखिरकार, ये वे संस्थाएं हैं जिनके पास अपने निपटान में प्रचुर संसाधन हैं।
“वे बहु-बिलियन-$ प्रति माह संगठन हैं जो अपनी समस्याओं को ठीक करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी मदद को हायर कर सकते हैं जैसे कोई भी बड़ा निगम करता है। और वे निश्चित रूप से ऐसा करते हैं जब यह क्रिप्टोकरेन्सी लॉन्डरिंग की बात आती है,” हेडजर ने जोड़ा।
वह इस मुद्दे का एक हिस्सा खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच जानकारी के डिस्कनेक्ट को मानते हैं।
जबकि खुफिया एजेंसियों ने जासूसी में क्रिप्टोकरेन्सी को ट्रैक करना Bitcoin के 2008 में आविष्कार के साथ ही शुरू कर दिया था, कानून प्रवर्तन ने हाल ही में दोनों को जोड़ना शुरू किया है।
“खुफिया समुदाय या कानून प्रवर्तन में बहुत अधिक स्टोव पाइपिंग है। हम एक-दूसरे से बहुत अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं, और कई बार हम एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से नहीं मिलते हैं। और इसलिए खुफिया एजेंसियों ने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे फिर कानून प्रवर्तन को सूचित कर रहे थे कि क्या हो रहा था। इसलिए मुझे लगता है कि कानून प्रवर्तन वास्तव में खेल में तब तक नहीं आया जब तक कि सिल्क रोड नहीं आया,” उन्होंने कहा।
विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर संचार जो एक ही लड़ाई लड़ रही हैं, महत्वपूर्ण होगा।
क्या US के प्रयास समय की मांग पर खरे उतरेंगे?
दो साल पहले CIA से रिटायर होने के बाद से, Hedger ने अमेरिकी कानून प्रवर्तन में क्रिप्टो-संबंधित जासूसी मामलों को संभालने के तरीके में बदलाव की वकालत की है। उन्हें अभी तक आवश्यक बदलाव देखने को नहीं मिले हैं।
“[यह] बहुत सहयोग की मांग करेगा, जो मेरी राय में, इस समय मौजूद नहीं है,” उन्होंने निष्कर्ष निकाला।
बढ़ते ग्लोबल तनाव अनिवार्य रूप से जासूसी ऑपरेशनों में वृद्धि को बढ़ावा देंगे। महत्वपूर्ण रूप से, इन गतिविधियों में क्रिप्टोकरेन्सी की भूमिका एक अटल और बढ़ती हुई कारक बनी हुई है।
यह खतरा इस महत्वपूर्ण सवाल को उठाता है कि क्या काउंटर-जासूसी प्रयास इन बढ़ते खतरों का सामना करने के लिए पर्याप्त साबित होंगे।
अस्वीकरण
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