एक फेडरल जज ने Carmine Agnello, जो दिवंगत Gambino क्राइम बॉस John Gotti के पोते हैं, को COVID-19 राहत फंड से $1 मिलियन से अधिक राशि सिफन करने के आरोप में 15 महीने की जेल की सजा सुनाई है। Agnello ने इस में से $420,000 क्रिप्टोकरेंसी बिजनेस में ट्रांसफर किए थे।
जज Nusrat Choudhury ने 20 अप्रैल को लॉन्ग आइलैंड की फेडरल कोर्ट में यह सजा सुनाई। शुरुआती तौर पर अभियोजकों ने 33 से 41 महीने की सजा की मांग की थी।
कैसे Pandemic Loans क्रिप्टो Slush Fund में बदल गए
Agnello ने सितंबर 2024 में वायर फ्रॉड के एक आरोप में दोषी मान लिया था। अप्रैल 2020 से नवंबर 2021 के बीच उन्होंने Small Business Administration के Economic Injury Disaster Loan (EIDL) प्रोग्राम के तहत कम से कम तीन फर्जी एप्लिकेशन फाइल किए और $1.1 मिलियन जुटाए।
ये लोन Crown Auto Parts & Recycling LLC से जुड़े थे, जो कंपनी Agnello द्वारा अधिकतर फंड हासिल करने से पहले ही बंद हो चुकी थी। उन्होंने कर्मचारी संख्या फर्जी दिखाई, पहले के अपराध छुपाए, और बताया की रकम कहां खर्च होगी, उसकी भी गलत जानकारी दी।
कुल रकम में से $420,000 सीधे क्रिप्टो वेंचर में इन्वेस्ट किए गए। यह केस महामारी के दौरान हुए फ्रॉड स्कीम्स की बढ़ती सूची में जुड़ गया है जिसमें सरकारी सहायता को डिजिटल एसेट्स में ट्रांसफर किया गया।
रिस्टिट्यूशन और आगे क्या होगा?
जेल की सजा के अलावा, Choudhury ने Agnello को $1,268,302 लौटाने, 100 घंटे की कम्युनिटी सर्विस करने और जुए की आदत के इलाज के लिए मानसिक स्वास्थ्य ट्रीटमेंट का आदेश दिया है।
जेल से रिहाई के बाद Agnello को दो साल सुपरवाइज्ड रिलीज़ में रहना होगा। उन्हें 20 जुलाई तक जेल रिपोर्ट करनी है।
U.S. Attorney Joseph Nocella Jr. ने एक सार्वजनिक बयान में इस स्कीम की कड़ी निंदा की।
“COVID-19 महामारी के दौरान, आरोपी ने शर्मनाक रूप से सरकार और टैक्सपेयर्स के $ अपनी जेब में भरने का काम किया,” उन्होंने कहा।
SBA के इंस्पेक्टर जनरल ने EIDL फ्रॉड को लगातार जोखिम बताया है, जहां महामारी के अरबों $ लोन अभी भी समीक्षा में हैं।
क्या सख्त नियंत्रण भविष्य में क्रिप्टो से जुड़ी ऐसी घटनाओं को रोक पाएंगे या नहीं, यह अब भी खुला सवाल है।
