फ्रैंकफर्ट एम मेन पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ऑफिस ने इंटरनेट क्राइम के खिलाफ केंद्रीय कार्यालय (ZIT) और फेडरल क्रिमिनल पुलिस ऑफिस (BKA) के सहयोग से जर्मनी स्थित क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेंज eXch को बंद कर दिया है।
30 अप्रैल को, कानून प्रवर्तन ने एक्सचेंज के सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर और लगभग €34 मिलियन ($38.5 मिलियन) के क्रिप्टो एसेट्स को जब्त कर लिया।
German Authorities ने eXch को बंद किया
9 मई को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, अधिकारियों ने खुलासा किया कि जब्त किए गए क्रिप्टो एसेट्स में Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), और Dash (DASH) शामिल थे। उन्होंने आठ टेराबाइट से अधिक डेटा भी जब्त किया।
“एक बार फिर, हम अवैध क्रिप्टोकरेंसी के लाखों यूरो जब्त करने और एक डिजिटल मनी-लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म को बंद करने में सक्षम हुए हैं। इन ऑपरेशनों का पैमाना स्पष्ट रूप से दिखाता है कि साइबर अपराध औद्योगिक स्तर पर किए जा रहे हैं,” जर्मन फेडरल क्रिमिनल पुलिस ऑफिस के साइबरक्राइम विभाग के प्रमुख कार्स्टन मेविर्थ ने कहा।
eXch की जब्ती के पीछे आरोप थे कि यह प्राइवेसी-केंद्रित एक्सचेंज अवैध धन को लॉन्डर करने के लिए उपयोग किया गया था। प्लेटफॉर्म ने कथित तौर पर Know Your Customer (KYC) आवश्यकताओं के बिना संचालन किया और Clearnet और Darknet दोनों पर उपलब्ध था।
प्रेस विज्ञप्ति में जोर दिया गया कि प्लेटफॉर्म को आपराधिक फोरम पर विज्ञापित किया गया था। यह खुले तौर पर कहता था कि उसने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपायों को लागू नहीं किया। उपयोगकर्ता गुमनाम रहते थे, बिना पहचान सत्यापन और बिना डेटा स्टोरेज के, जिससे eXch वित्तीय लेनदेन छिपाने के लिए आदर्श बन गया।
जर्मन अधिकारियों के अनुसार, eXch ने अपनी शुरुआत से लगभग $1.9 बिलियन के क्रिप्टोकरेन्सी ट्रांसफर की सुविधा प्रदान की। उन्हें संदेह है कि एक्सचेंज ने अपराधी मूल के Bitcoin प्राप्त किए।
इसके अलावा, यह कथित तौर पर $1.5 बिलियन की चोरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लॉन्डर कर रहा था, जो फरवरी में हैक किए गए क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेंज Bybit से चुराया गया था। Bybit हैक, जिसे उत्तर कोरिया के लाजरूस ग्रुप से जोड़ा गया है, इतिहास में सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेन्सी चोरी में से एक है। हैकर्स ने एक्सचेंज के कोल्ड वॉलेट से 400,000 ETH से अधिक चुरा लिया।
“eXch का उपयोग Bybit हैक, Multisig हैक, FixedFloat एक्सप्लॉइट, $243 मिलियन Genesis Creditor चोरी, और पिछले कुछ वर्षों में अनगिनत फिशिंग ड्रेनर सेवाओं से सैकड़ों मिलियन को लॉन्डर करने के लिए किया गया था, जिसमें एड्रेस ब्लॉक करने और ऑर्डर फ्रीज करने से इनकार किया गया,” ब्लॉकचेन अन्वेषक, ZachXBT ने Telegram पर लिखा।
Bybit के फंड्स के चारों ओर आरोपों के बीच, eXch ने 1 मई से अपनी स्वैच्छिक बंदी की घोषणा की। एक्सचेंज ने एक शत्रुतापूर्ण वातावरण और चल रही ट्रांसअटलांटिक ऑपरेशन से दबाव का हवाला दिया, जिसमें मनी लॉन्डरिंग और आतंकवाद के आरोप शामिल थे, जो उनके बंद होने के निर्णय के प्रमुख कारण थे।
“हमारे मन में कभी भी अवैध गतिविधियों जैसे मनी लॉन्डरिंग या आतंकवाद को सक्षम करने का लक्ष्य नहीं था, जैसा कि अब हम पर आरोप लगाया जा रहा है। हमारे पास एक प्रोजेक्ट चलाने की कोई प्रेरणा नहीं है जहां हमें अपराधी के रूप में देखा जाता है। यह हमारे लिए कोई मतलब नहीं बनता,” 17 अप्रैल की घोषणा में लिखा गया।
हालांकि, eXch के बंद होने से एक दिन पहले, जर्मन अधिकारियों ने कार्रवाई की और इसे जब्त कर लिया। उन्होंने कहा कि वे कई सबूत और निशान सुरक्षित करने में सफल रहे। फिलहाल, फ्रैंकफर्ट अभियोजक कार्यालय ने संभावित आरोपों या ऑपरेशन से संबंधित गिरफ्तारियों पर अतिरिक्त विवरण जारी नहीं किया है।
