भारत के जांचकर्ताओं ने एक सबसे पुराने और बड़े Bitcoin घोटाले में बड़ी सफलता हासिल की है। अधिकारियों ने आयुष वर्श्नेय को गिरफ्तार किया है, जो कुख्यात GainBitcoin स्कीम को बनाने में शामिल थे। इस स्कीम ने दुनियाभर के निवेशकों से लगभग $800 मिलियन ठगा था।
यह गिरफ्तारी करीब एक दशक बाद हुई है, जब घोटाला शुरुआती क्रिप्टोकरेंसी बूम के दौरान फैलना शुरू हुआ था।
Central Bureau of Investigation (CBI) के जांचकर्ताओं ने वर्श्नेय को मुंबई एयरपोर्ट पर उस समय हिरासत में लिया जब वह कथित रूप से श्रीलंका भागने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारियों ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था और इमिग्रेशन चेक के दौरान उन्हें पकड़ लिया।
अधिकारियों का कहना है कि यह गिरफ्तारी स्कीम को ऑपरेट करने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उजागर करने में मदद कर सकती है।
GainBitcoin स्कीम का बढ़ता असर
GainBitcoin प्रोग्राम 2015 के आस-पास सामने आया, जब Bitcoin ज्यादातर रिटेल निवेशकों के लिए अनजान था।
इसे Amit Bhardwaj ने लॉन्च किया था, जिन्होंने इस प्लेटफार्म को एक cloud Bitcoin माइनिंग इन्वेस्टमेंट का अवसर बताया।
निवेशकों को कहा गया कि वे माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद सकते हैं और उन्हें 18 महीनों तक हर महीने 10% Bitcoin में रिटर्न मिलेगा।
यह वादा सेमिनार्स, ऑनलाइन प्रमोशन और रेफरल नेटवर्क के जरिये तेजी से फैला।
भागीदारों को नया निवेशक जोड़ने पर कमीशन मिलता था। इस मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्ट्रक्चर ने भारत, साउथईस्ट एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट में तेज ग्रोथ को बढ़ावा दिया।
बाद में अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि रिटर्न्स टिकाऊ नहीं थे।
जांचकर्ताओं का मानना है कि शुरुआती पेमेन्ट्स ज्यादातर नए निवेशकों की डिपॉजिट्स से किए गए, जो कि एक पोन्जी-स्टाइल ऑपरेशन की प्रमुख पहचान होती है।
Collapse और MCAP Token Switch
2017 तक आते-आते यह घोटाला खुलने लगा।
निवेशकों को Bitcoin में पेमेंट करने की बजाए, ऑपरेटर्स ने MCAP नाम का क्रिप्टोकरेन्सी टोकन देना शुरू कर दिया। जिन लोगों को Bitcoin रिवॉर्ड की उम्मीद थी, उन्हें अचानक ऐसे टोकन मिले जिनकी लिक्विडिटी कम थी और वैल्यू भी अनिश्चित थी।
जांचकर्त्ता कहते हैं कि यह टोकन जारी करके ऑपरेटरों ने घोटाले के पतन को टालने की कोशिश की, और देनदार Bitcoin की जगह नया डिजिटल एसेट दे दिया।
अधिकारियों का आरोप है कि Darwin Labs से जुड़े डेवलपर्स ने सिस्टम के कई हिस्से बनाए, जिसमें वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर, GainBitcoin प्लेटफॉर्म, और MCAP टोकन कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं।
गिरफ्तारियां, Mastermind की मौत और लंबी जांच
माना गया मास्टरमाइंड Amit Bhardwaj को 2018 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
2022 में हार्ट अटैक से उनकी मौत ने केस को और जटिल बना दिया। उन्हें इस स्कीम का मुख्य आर्किटेक्ट माना जाता था।
प्रशासन के अनुसार, इस फ्रॉड से हजारों निवेशक प्रभावित हुए और यह करीब ₹6,600 करोड़ ($800 मिलियन) का मामला है।
पिछले कुछ वर्षों में कई प्रमोटर्स और एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांचकर्ताओं के मुताबिक, जांच के अलग-अलग चरणों में कम से कम आठ लोगों को हिरासत में लिया गया है।
हालांकि, केस अब भी जटिल बना हुआ है।
फंड्स को क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स, विदेशी exchanges और इंटरनेशनल नेटवर्क्स के जरिए ट्रांसफर किया गया था। प्रशासन ने डिजिटल सबूतों की ट्रेसिंग करते हुए दर्जनों जगहों पर रेड की है।
Varshney की गिरफ्तारी अब क्यों हुई
जांचकर्ताओं का कहना है कि Varshney की भूमिका ज्यादातर टेक्निकल थी।
उन्होंने Darwin Labs की को-फाउंडिंग की, जो एक ऐसी कंपनी है जिसे प्रशासन मानता है कि उसने GainBitcoin के लिए जरूरी सिस्टम्स बनाने में मदद की थी। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म के डेवलपर्स की जांच शुरू की।
प्रशासन का कहना है कि Varshney को पहले कभी हिरासत में नहीं लिया गया, लेकिन वे जांच के दायरे में थे। उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस से पता चलता है कि जांचकर्ताओं को शक था कि वे देश छोड़ सकते हैं।
उनके देश छोड़ने की कोशिश की वजह से गिरफ्तारी हुई।
अगर India के फ्रॉड और आपराधिक साजिश कानूनों के तहत दोषी पाए गए, तो Varshney को कई सालों की जेल हो सकती है, और अगर कोर्ट में चार्जेज साबित हो गए तो सजा एक दशक या उससे भी ज्यादा हो सकती है।
