भारतीय अधिकारियों ने एक कथित क्रिप्टो पोंजी स्कीम पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है, जिससे निवेशकों को लगभग $254 मिलियन (करीब 2,300 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ है।
यह मामला एक बढ़ती ग्लोबल समस्या को उजागर करता है। जैसे ही 2025 में क्रिप्टो हैक्स तेजी से बढ़ रहे हैं, वैसे ही स्कैम्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। धोखेबाज अब डिजिटल एसेट धारकों को एडवांस्ड और टारगेटेड फ्रॉड तरीकों से निशाना बना रहे हैं।
Indian authorities ने मल्टी-प्लेटफॉर्म क्रिप्टो Ponzi scheme का खुलासा किया
India की Directorate of Enforcement (ED) ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत 13 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और पंजाब के आठ स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यह जांच एक बड़े पैमाने की फर्जी क्रिप्टोकरेन्सी आधारित पोंजी और मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) स्कीम से जुड़ी है, जिसमें सैकड़ों लोगों को करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया।
ED के मुताबिक, निवेशकों को करीब 2,300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जो मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से लगभग $254 मिलियन है। इस स्कीम का मास्टरमाइंड Subhash Sharma बताया जा रहा है, जो 2023 में India से फरार हो गया।
“ED ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब स्थित विभिन्न पुलिस स्टेशनों द्वारा Subhash Sharma और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज कई FIRs के आधार पर जांच शुरू की। इन पर IPC, 1860, चिट फंड एक्ट, 1982, Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 और अन्य कानूनों के तहत मामले दर्ज हैं,” प्रेस रिलीज़ में कहा गया।
जांचकर्ताओं के मुताबिक Sharma और उससे जुड़े अन्य लोगों ने कई प्लेटफॉर्म्स के जरिए यह स्कीम चलाई। इसमें Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext और A-Global शामिल हैं। ये सभी बिना रेग्युलेशन के, खुद बनाए गए ऐसे सिस्टम थे, जो क्लासिक पोंजी स्कीम की तरह काम करते थे।
“भोले-भाले निवेशकों को झूठे वादे करके जबरदस्त रिटर्न का लालच दिया गया,” अधिकारियों ने कहा।
ED ने यह भी बताया कि आरोपियों ने नकली टोकन की प्राइस को बार-बार मैनिपुलेट किया। समय-समय पर ये लोग प्लेटफॉर्म शुरू करते, बंद करते और फिर इन्हें दोबारा अलग नाम से लॉन्च करते थे, ताकि फ्रॉड छुपा रहे।
अधिकारियों का दावा है कि अपराध से कमाई गई रकम कैश कलेक्शन, शेल कंपनीज और आरोपियों व उनके रिश्तेदारों के पर्सनल बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई।
प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, कई लोग कमीशन एजेंट की तरह स्कीम में काम कर रहे थे, और नए मेंबर्स लाने के लिए मोटी कमाई कर रहे थे। साथ ही, नेटवर्क परफॉरमेंस को बढ़ाने के लिए विदेशी टूर और प्रमोशनल इवेंट्स का भी इस्तेमाल किया गया।
“04-11-2023 को सक्षम प्राधिकरण द्वारा (राज्य पुलिस की जांच के आधार पर) जारी की गई फ्रीजिंग ऑर्डर, जिसे फाइनेंस सेक्रेटरी, माननीय कोर्ट और पंजाब सरकार के राजस्व अधिकारियों तक सही तरीके से पहुंचाया गया था, के बावजूद, पंजाब के ज़िरकपुर में स्थित 15 प्लॉट्स को गिरफ्तार आरोपी (हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा 2025 में गिरफ्तार) विजय जुनेजा ने कानून का खुला उल्लंघन करते हुए बेच दिया,” ED ने बताया।
रेड के बाद ED ने कन्फर्म किया कि उसने तीन लॉकर, बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉज़िट को लगभग ₹1.2 करोड़ (करीब $132,000) की रकम के साथ फ्रीज़ कर दिया है।
“साथ ही, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ जब्त किए गए हैं जो इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं, जिनमें कई अचल संपत्तियां शामिल हैं, बेनामी प्रॉपर्टी भी हैं, जो आरोपियों ने ponzi scheme के ज़रिए जनरेट किए गए PoC से खरीदी थीं; इन्वेस्टर डेटाबेस, कमीशन स्ट्रक्चर्स और डिजिटल डिवाइसेज़ भी जब्त हुई हैं, जो बड़े पैमाने पर PoC के जनरेशन और लॉन्ड्रिंग को दर्शाते हैं.”
अधिकारियों ने ये भी कहा कि जांच अभी भी जारी है।
ग्लोबल क्रिप्टो स्कैम का खतरा बढ़ा
भारत में यह कार्रवाई ग्लोबल स्तर पर क्रिप्टोकरेन्सी फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच हो रही है। पिछले महीने, BeInCrypto ने रिपोर्ट किया था कि ऑस्ट्रेलिया में स्कैमर्स साइबरक्राइम रिपोर्ट फर्जी बना रहे हैं और लॉ इंफोर्समेंट की पहचान का झूठा दावा कर पीड़ितों की संपत्ति चुरा रहे हैं।
बुरे इरादे वाले लोग अब अपनी टाइमिंग पर ज्यादा स्मार्ट बन गए हैं और अब हॉलिडे के दौरान स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, जब ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन तेजी से होते हैं।
खास बात यह है कि यह ट्रेंड नया नहीं है। FBI की 2024 Internet Crime रिपोर्ट में 1,50,000 से अधिक क्रिप्टोकरेन्सी से जुड़े कंप्लेंट्स दर्ज किए गए।
कुल नुकसान $9.3 बिलियन पहुंच गया, जो 2023 से 66% अधिक है। इन्वेस्टमेंट स्कैम्स से $5.8 बिलियन का नुकसान हुआ। इसके अलावा, TRM Labs के अनुसार, 2023 से अब तक ग्लोबली क्रिप्टो स्कैम्स ने कम से कम $53 बिलियन की रकम निकाल ली है।
ग्लोबल रेग्युलेटर्स लगातार सख्ती कर रहे हैं। भारत की यह कार्रवाई फ्रॉड करने वालों के खिलाफ बड़े स्तर पर कदम उठाने और पीड़ितों की फंड रिकवरी की दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि, चुनौतियां अभी बाकी हैं। जैसे-जैसे क्रिप्टोकरेंसी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, स्कैमर्स और फ्रॉड से लड़ने वालों के बीच रेस तेज होती जा रही है।
