Binance के को-CEO Richard Teng ने मंगलवार को कहा कि ईरानी तेल धन से जुड़ा अमेरिकी जब्ती मामला exchange के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ है और इसमें उसके द्वारा किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है।
Manhattan के prosecutors ने सोमवार को यह केस दाखिल किया था, जिसमें वे करीब $61 मिलियन की क्रिप्टोकरेन्सी चाहते हैं। उनका कहना है कि ये राशि प्रतिबंधित ईरानी कच्चे तेल की ब्लैक मार्केट सेल्स से आई है।
DOJ की शिकायत में क्या आरोप लगे हैं
Department of Justice (DOJ) का कहना है कि दो चीनी कंपनियां, Blessed Trust और Hexa Whale, ने Binance पर ट्रेडिंग अकाउंट्स का इस्तेमाल कर इस तेल की आय को मनी लॉन्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया। BeInCrypto ने इस जब्ती की फाइलिंग की सोमवार को रिपोर्टिंग की थी।
Blessed Trust खुद को वेल्थ मैनेजमेंट फर्म बताती है, वहीं Hexa Whale एक कमोडिटीज ब्रोकर के रूप में सामने आती है। Prosecutors का कहना है कि wallets के एक ग्रुप, जिसे वे Entity A कहते हैं, ने $1.5 बिलियन से भी ज्यादा ईरानी तेल का पैसा ट्रांसफर किया।
फाइलिंग के अनुसार, कुछ फंड्स ईरान के Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) तक पहुंचे, जोकि US के अनुसार एक आतंकी संगठन है।
Deputy US Attorney Sean Buckley ने इस एक्शन की घोषणा की। Binance को इसमें प्रतिवादी नहीं बनाया गया है, और एक सिविल forfeiture complaint केवल एक आरोप है, जिसे जब तक कोर्ट निर्णय न दे तब तक साबित नहीं माना जाता।
Binance ने क्या कहा
Teng ने कहा कि Binance का sanctions violations के प्रति जीरो टॉलरेंस है और वह प्रतिबंधित लोगों के साथ ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं देता।
उन्होंने बताया कि जब ये मामला कुछ महीने पहले पहली बार सामने आया, तब से exchange लॉ इंफोर्समेंट एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है। Binance उन accounts को फ्रीज कर देता है, जिनमें अवैध फाइनेंस का रिस्क नजर आता है।
“अगर आप हमारी इंडस्ट्री का इस्तेमाल कानून से बचने के लिए करना चाहेंगे, तो हम आपको ढूंढ लेंगे, आपके अकाउंट को फ्रीज कर देंगे और आपको अथॉरिटीज के हवाले कर देंगे,” Teng ने एक पोस्ट में कहा।
मार्च में Teng ने US Senate के ईरानी मनी लॉन्डरिंग के आरोपों को झूठा और बदनाम करने वाला बताया था। Exchange ने 2023 में US sanctions violations के लिए गुनाह कबूल किया था और $4.3 बिलियन का जुर्माना दिया था।
यह केस Southern District of New York में है, जहां एक जज फैसला करेंगे कि क्या फंड्स को जब्त किया जा सकता है या नहीं।
