US अटॉर्नी ऑफिस फॉर साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क ने 14 सितंबर को Binance अकाउंट्स और ईरानी ऑयल के कालेबाजारी से जुड़े $61 मिलियन की क्रिप्टोकरेन्सी के खिलाफ सिविल फॉरफीचर शिकायत दर्ज की है।
प्रोसीक्यूटर्स का आरोप है कि ये फंड Blessed Trust और Hexa Whale जैसे दो चाइना-बेस्ड फर्मों के ट्रेडिंग अकाउंट्स से होकर ट्रांसफर हुए और फिर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) तक पहुंचे, जिसे US ने एक टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है।
वही ईरान-लिंक्ड संस्थाएं, जिन्हें Binance ने “क्लीन” बताया था
“आज की यह कार्रवाई दिखाती है कि हम ईरान सरकार और उनके टेररिस्ट प्रॉक्सी को उस अवैध पैसे से वंचित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिस पर वे US और दुनियाभर के नागरिकों की जान और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए निर्भर रहते हैं।”
डिप्टी US अटॉर्नी Sean Buckley ने यह बयान 14 सितंबर को शिकायत की घोषणा करते हुए दिया।
शिकायत में वही दो संस्थाएं शामिल हैं, जो इस साल की शुरुआत में एक सीनेट जांच के केंद्र में थीं।
Binance ने मार्च में इन आरोपों का खुलकर विरोध किया था, जब Co-CEO Richard Teng ने इन्हें “झूठा और मानहानिकारक” बताया था।
Binance का कहना था कि कोई भी फंड डायरेक्टली ईरानी संस्थाओं को नहीं भेजा गया। हालांकि, सोमवार की शिकायत कुछ और ही बताती है।
प्रोसीक्यूटर्स का आरोप है कि वॉलेट्स के एक नेटवर्क, जिसे Entity A कहा गया, ने अवैध ईरानी ऑयल के $1.5 बिलियन से ज्यादा ट्रांसफर किए। इस नेटवर्क ने पैसा IRGC से जुड़े सर्विसेज और एक ईरानी exchange को फनल किया।
Binance के लिए बार-बार दिख रहा पैटर्न
यह पहली बार नहीं है कि Binance से जुड़े अकाउंट्स ईरान संबंधी सैंक्शन रिपोर्टिंग में सामने आए हैं।
Reuters ने रिपोर्ट किया था कि Shelbit, एक ईरान-लिंक्ड एक्सचेंज जिसे दुबई में फाइन किया गया, ने Binance पर $676 मिलियन भेजा था।
इतिहास में, Binance ने 2023 में सैंक्शन उल्लंघन का दोष कबूल किया था और $4.3 बिलियन का जुर्माना भरा था।
जस्टिस डिपार्टमेंट की इस शिकायत में Binance को डिफेंडेंट नहीं बनाया गया है। इसलिए, यह एक्शन सीधे क्रिप्टोकरेन्सी, Blessed Trust और Hexa Whale के कथित रोल को टारगेट करता है।
UK में वापसी के लिए गलत टाइमिंग
यह फाइलिंग Binance के UK लाइसेंस अप्लिकेशन की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक दो हफ्ते पहले आई है, जो 30 सितंबर को शुरू होगी।
Exchange ब्रिटेन के नए क्रिप्टो फ्रेमवर्क के तहत Financial Conduct Authority (FCA) से अनुमति लेने की कोशिश में है। यह प्रक्रिया गवर्नेंस और कम्प्लायंस स्टैंडर्ड्स पर आधारित है।
इस बीच, Iran से जुड़ा नया मनी लॉन्ड्रिंग केस, जो Binance के प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, उस पर केस को आसान नहीं बनाएगा। खुद Binance पर इस फाइलिंग में कोई चार्ज नहीं है।
FCA इस शिकायत को Binance की एप्लिकेशन के खिलाफ कैसे तौलेगा, यह तब स्पष्ट होगा जब विंडो खुलेगी।
