Garantex, एक प्रतिबंधित रूसी क्रिप्टो exchange, अन्य व्यवसायों को इसके तरीकों की नकल करने के लिए प्रेरित कर सकता है। एक नई रिपोर्ट ABCex और AEXbit के बीच एक संबंध का विवरण देती है, जो कानूनी परिणामों से बचने के लिए एक रीब्रांड हो सकता है।
TRM Labs ने BeInCrypto के साथ यह रिपोर्ट साझा की, जिसमें Ari Redbord, इसके Global Head of Policy and Government Affairs की कुछ विशेष टिप्पणियाँ शामिल हैं। फर्म को संदेह है कि AEXbit और Garantex सीधे जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है।
क्या Garantex एक्सचेंजेस को प्रेरित कर रहा है?
TRM Labs 2025 के क्राइम ट्रेंड्स का विश्लेषण करने में क्रिप्टो स्कैम सुपरसाइकिल में व्यस्त है, और इसकी नवीनतम रिपोर्ट अत्यधिक चिंताजनक है। विशेष रूप से, यह आरोप लगाती है कि Garantex, एक उच्च-जोखिम क्रिप्टो exchange, ने अन्य अवैध क्रिप्टो प्लेटफार्मों को प्रतिबंधों से बचने के लिए कुछ मूल्यवान सबक सिखाए हैं:
“Garantex का टेकेडाउन एक महत्वपूर्ण प्रवर्तन कार्रवाई थी, लेकिन यह हमें कुछ महत्वपूर्ण भी दिखाता है — अवैध अभिनेता सिर्फ गायब नहीं होते, वे अनुकूलित होते हैं। जो हम अब देख रहे हैं वह है प्लेबुक का पुनः उपयोग: रीब्रांड्स, क्लोन किए गए इंटरफेस, और क्षेत्रीय आर्बिट्रेज,” Redbord ने BeInCrypto को बताया।
इसका मतलब क्या है? हालांकि Garantex अमेरिकी प्रतिबंधों और कुछ गिरफ्तारियों के बाद काफी हद तक भूमिगत हो गया, exchange ने एक नए नाम के तहत पुनः शुरुआत की। Grinex, नई फर्म, ने Garantex के साथ कई ऑन-चेन ट्रांजेक्शन्स, कोड और अन्य संपत्तियों को साझा किया।
इससे विशेषज्ञों को विश्वास हुआ कि यह कंपनी एक नया मनी लॉन्ड्रिंग फ्रंट थी। A7A5 में लेन-देन, जो कि किर्गिस्तान से एक रूबल-बैक्ड stablecoin है, ने इन संबंधों को मजबूत किया। TRM Labs को विश्वास नहीं है कि नए आपराधिक exchanges सीधे Garantex से जुड़े हैं, लेकिन वे समान तरीकों का उपयोग कर रहे हैं।
अवैध तत्वों के बीच फैलती रणनीतियाँ
विशेष रूप से, फर्म ने ABCex, एक बंद exchange, और AEXbit, एक संभावित रीब्रांड को ट्रैक किया, जो Garantex और Grinex के बीच संबंधों से काफी मेल खाता था।
ABCex के DDoS हमले के दौरान संक्षिप्त रूप से बंद होने के तुरंत बाद, इस प्रतिस्थापन सेवा ने एक समान यूजर इंटरफेस के साथ शुरुआत की।
TRM Labs को संदेह है कि AEXbit ने कानूनी परिणामों से बचने के लिए फिर से शुरुआत की है, जैसे Garantex ने एक उत्तराधिकारी exchange बनाया था।
ABCex पर अवैध जुआ और आतंक वित्तपोषण से जुड़े होने का आरोप था, और TRM Labs ने पाया कि यह “साफ” AEXbit के साथ सह-खर्च कर रहा है। इस नई फर्म के Garantex से कुछ परोक्ष संबंध भी हैं, लेकिन वे कम निश्चित हैं।
संक्षेप में, यह वास्तव में मायने नहीं रखता कि यह नया exchange सीधे Garantex से जुड़ा है या नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि ये रणनीतियाँ अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के बीच फैल रही हैं।
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पहले से ही चिंतित हैं कि अपराधी एक-दूसरे से अधिक प्रभावी ढंग से सीख रहे हैं, जबकि अपराध से लड़ने वाले नहीं।
अपने समापन टिप्पणियों में, Redbord ने सामान्य रूप से इन चिंताओं को साझा किया।
“कानून प्रवर्तन और अनुपालन टीमों के लिए, यह व्यवहार और इन्फ्रास्ट्रक्चर की निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करता है, न कि केवल नामों की,” Redbord ने निष्कर्ष निकाला।
यदि समुदाय मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और आपराधिक गतिविधियों से लड़ने जा रहा है, तो उसे भी इन रणनीतियों से सीखना होगा।
